BMW DISTRIBUTION
Acte du 16 décembre 2020
Début de l'acte
RCS : VERSAILLES
Code greffe : 7803
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERSAlLLES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2002 B 02468 Numero SIREN : 443 860 101
Nom ou dénomination : BMW DISTRIBUTlON
Ce depot a ete enregistré le 16/12/2020 sous le numero de dep8t 27689
BMW Distribution
Société par actions simplifiée au capital de 10.500.000 Euros
Siege social : 39, avenue Louis Bréguet, 78140 Vélizy Villacoublay
443 860 101 R.C.S. Versailles
Code greffe : 7803
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERSAlLLES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2002 B 02468 Numero SIREN : 443 860 101
Nom ou dénomination : BMW DISTRIBUTlON
Ce depot a ete enregistré le 16/12/2020 sous le numero de dep8t 27689
BMW Distribution
Société par actions simplifiée au capital de 10.500.000 Euros
Siege social : 39, avenue Louis Bréguet, 78140 Vélizy Villacoublay
443 860 101 R.C.S. Versailles
PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIE UNIOUE
EN DATE DU 20 JUIN 2019
EXTRAIT
L'an deux mille dix-neuf, Le vingt juin,
La société BMW France, société anonyme a Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 2.805.000 Euros dont le siége social est 3 avenue Ampére, 78180 Montigny-le-Bretonneux, identifiée sous le numéro 722 000 965 - Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles,
Associé Unique, propriétaire de la totalité des 10.500.000 actions de 1 Euro chacune de la société BMW Distribution (ci-aprés la "Société"),
Représentée par Monsieur Vincent Salimon, Président du Directoire,
A pris les décisions ci-aprés portant sur l'ordre du jour suivant :
EN DATE DU 20 JUIN 2019
EXTRAIT
L'an deux mille dix-neuf, Le vingt juin,
La société BMW France, société anonyme a Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 2.805.000 Euros dont le siége social est 3 avenue Ampére, 78180 Montigny-le-Bretonneux, identifiée sous le numéro 722 000 965 - Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles,
Associé Unique, propriétaire de la totalité des 10.500.000 actions de 1 Euro chacune de la société BMW Distribution (ci-aprés la "Société"),
Représentée par Monsieur Vincent Salimon, Président du Directoire,
A pris les décisions ci-aprés portant sur l'ordre du jour suivant :
QUATRIEME DECISION
L' Associé Unique : aprés avoir pris connaissance du rapport du Président, décide de nommer en qualité de co-Commissaire aux comptes titulaire la société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (PWC), 63,rue de Villiers 92208 Neuilly-sur-Seine , R.C.S NANTERRE n° 672 006 483 et ce, pour une période de six exercices venant a échéance a l'issue de l'Assemblée Générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024,
apr&s avoir pris acte de ce que la société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT n'est ni une personne physique ni une société unipersonnelle, décide conformément aux dispositions de l'article L 823. 1 alinéa 2 du Code de Commerce, de ne pas nommer de co-commissaire aux comptes suppléant.
apr&s avoir pris acte de ce que la société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT n'est ni une personne physique ni une société unipersonnelle, décide conformément aux dispositions de l'article L 823. 1 alinéa 2 du Code de Commerce, de ne pas nommer de co-commissaire aux comptes suppléant.
CINQUIEME DECISION
L'Associé Unique confere tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal, a l'effet d'effectuer toutes les formalités requises par la loi.