AGLAE
Acte du 7 mars 2011
Début de l'acte
AGLAE
Société A Responsabilité Limitée au capital de 76 224.S EURO
Siége social : 3 rue Allory Z.A. de la Planche Fagline
3S740 PACE 349 271 429 RCS RENNES
Société A Responsabilité Limitée au capital de 76 224.S EURO
Siége social : 3 rue Allory Z.A. de la Planche Fagline
3S740 PACE 349 271 429 RCS RENNES
PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 3 JANVIER 2011
L'an deux mille onze,le trois janvier, a onze heures ,
les associés de la société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siege social, sur convocation de la gérance.
Sont présents ou représentés :
Monsieur JEAN-MARIE LAFARGUE, propriétaire de 4 S00 parts Monsieur CORENTIN LAFARGUE, propriétaire de 500 parts
soit un total de S 000 parts sur les cinq mille (s 000) parts composant le capital social.
Monsieur JEAN-MARIE LAFARGUE préside la séance en sa qualité de gérant associé.
Le quorum étant atteint, le président constate que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés.
Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :
une copie de la lettre recommandée adressée à chaque associé et les récépissés postaux, le rapport de la gérance, la feuille de présence, le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée.
Il déclare que ces mémes piéces ont été mises a la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ces derniers ont eu la possibilité de poser, pendant ce méme délai, toutes questions a la gérance, ce dont l'assemblée lui donne acte.
Puis le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
Transfert de siége social ; Modification corrélative des statuts ; Pouvoirs e n vue des formalités.
Le président donne ensuite lecture du rapport de la gérance
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Enfin il déclare la discussion ouverte.
La discussion est ouverte, personne ne demandant la parole, il met successivement aux voix les résolutions suivantes :
les associés de la société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siege social, sur convocation de la gérance.
Sont présents ou représentés :
Monsieur JEAN-MARIE LAFARGUE, propriétaire de 4 S00 parts Monsieur CORENTIN LAFARGUE, propriétaire de 500 parts
soit un total de S 000 parts sur les cinq mille (s 000) parts composant le capital social.
Monsieur JEAN-MARIE LAFARGUE préside la séance en sa qualité de gérant associé.
Le quorum étant atteint, le président constate que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés.
Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :
une copie de la lettre recommandée adressée à chaque associé et les récépissés postaux, le rapport de la gérance, la feuille de présence, le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée.
Il déclare que ces mémes piéces ont été mises a la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ces derniers ont eu la possibilité de poser, pendant ce méme délai, toutes questions a la gérance, ce dont l'assemblée lui donne acte.
Puis le président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
Transfert de siége social ; Modification corrélative des statuts ; Pouvoirs e n vue des formalités.
Le président donne ensuite lecture du rapport de la gérance
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Enfin il déclare la discussion ouverte.
La discussion est ouverte, personne ne demandant la parole, il met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, sur proposition de la gérance et aprés avoir entendu la lecture de son rapport, décide de transférer le siége sociai de PACE (3S740) 3 rue Allory Z.A. de la Planche Fagline, à Zone Industrielle Porte Estuaire - Rue de la Clyde - 447S0 CAMPBON, à compter du 1er janvier 2011.
CETTE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.
CETTE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.
DEUXIEME RESOLUTION
En conséquence de la résolution qui précéde, l'assemblée générale décide de modifier ainsi qu'il suit l'article S des statuts :
"ArtIcle S - SIEGE SOCIAL"
"Le siége social est fixé a Zone Industrielle Porte Estuaire - Rue de ia Clyde - 447S0 CAMPBON."
Le reste de l'article demeure inchangé. CETTE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.
TROISIEME RESOLUTIQN
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés- verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.
CETTE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.
Plus rien n'etant à l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procs-verbal qui, aprés lecture, a été signé par la gérance.
Monsieur JEAN-MARIE LAFARGUE
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"ArtIcle S - SIEGE SOCIAL"
"Le siége social est fixé a Zone Industrielle Porte Estuaire - Rue de ia Clyde - 447S0 CAMPBON."
Le reste de l'article demeure inchangé. CETTE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.
TROISIEME RESOLUTIQN
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés- verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.
CETTE RESOLUTION, MISE AUX VOIX, EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.
Plus rien n'etant à l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procs-verbal qui, aprés lecture, a été signé par la gérance.
Monsieur JEAN-MARIE LAFARGUE
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