DIALTEX
Acte du 18 novembre 2009
Début de l'acte
0909793801
DATE DEPOT : 2009-11-18
NUMERO DE DEPOT : 97938
N" GESTION : 2001B09504
N" SIREN : 438076911
DENOMINATION : DIALTEX
ADRESSE : 5/7 PAS DU CHEMIN VERT 75011 PARIS
DATE D'ACTE : 2009/09/24
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE : AUGMENTATION DE CAPITAL
DIALTEX Société Anonyme Simplifié au capital de E. 50 000 Siéae Social : 5 passage du Chemin Vert 75011 Paris
438 076 911 RCS PARIS
o1 B. 93ou : pNVIV ILLS I1I SDUVd aIS :p ?ns!8au3 R n sannlsusxos pro tian : 1
1 8 NOV,2009
LN r*: T PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE.GENERALE.EXTRAORDINAIRE DU 24/09/2009
nar jurt L'an deux mille neuf,
1u8v.T Le 24 septembre ,
A 14 heures 30 , au siége social
Les associés de la société DIALTEX , société par Actions Simplifié au capital de 50000 euros , se sont réunis au siége social , sur convocation de son Président
- Etaient présents : Monsieur ALAIN KLODAWSKl Madame lWONA JAGUlELSKI épouse KLODAWSKI
L'Assemblée est présidée par Monsieur ALAIN KLOWDAWSKI, en sa qualité de Président .
Madame lWONA JAGUIELSKI épouse KLODAWSKI est désignée comme secrétaire.
Monsieur Daniel Zagouri , Commissaire aux Comptes titulaire, réguliérement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 17/09/2009 est présent
La feuille de présence, certifiée exacte par la secrétaire, permet de constater que les actionnaires présents possédent 1000 actions sur les 1000 actions ayant le droit de vote.
En conséguence, l'Assemblée, réunissant plus que le guorum du quart reguis par la loi, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
-la copie et l'avis de réception de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- la feuille de présence, et la liste des actionnaires.
- un exemplaire des statuts de la Société
- le rapport du président.
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions légisiatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
QRDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du président,
-Augmentation du capital social de 50000 euros par incorporation de réserves et élévation du nominal des actions existantes,
- Modalités d'exécution de l'augmentation de capital,
- Modification corrélative des statuts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
II est ensuite donné lecture du rapport du Président.
Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
DATE DEPOT : 2009-11-18
NUMERO DE DEPOT : 97938
N" GESTION : 2001B09504
N" SIREN : 438076911
DENOMINATION : DIALTEX
ADRESSE : 5/7 PAS DU CHEMIN VERT 75011 PARIS
DATE D'ACTE : 2009/09/24
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE : AUGMENTATION DE CAPITAL
DIALTEX Société Anonyme Simplifié au capital de E. 50 000 Siéae Social : 5 passage du Chemin Vert 75011 Paris
438 076 911 RCS PARIS
o1 B. 93ou : pNVIV ILLS I1I SDUVd aIS :p ?ns!8au3 R n sannlsusxos pro tian : 1
1 8 NOV,2009
LN r*: T PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE.GENERALE.EXTRAORDINAIRE DU 24/09/2009
nar jurt L'an deux mille neuf,
1u8v.T Le 24 septembre ,
A 14 heures 30 , au siége social
Les associés de la société DIALTEX , société par Actions Simplifié au capital de 50000 euros , se sont réunis au siége social , sur convocation de son Président
- Etaient présents : Monsieur ALAIN KLODAWSKl Madame lWONA JAGUlELSKI épouse KLODAWSKI
L'Assemblée est présidée par Monsieur ALAIN KLOWDAWSKI, en sa qualité de Président .
Madame lWONA JAGUIELSKI épouse KLODAWSKI est désignée comme secrétaire.
Monsieur Daniel Zagouri , Commissaire aux Comptes titulaire, réguliérement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 17/09/2009 est présent
La feuille de présence, certifiée exacte par la secrétaire, permet de constater que les actionnaires présents possédent 1000 actions sur les 1000 actions ayant le droit de vote.
En conséguence, l'Assemblée, réunissant plus que le guorum du quart reguis par la loi, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :
-la copie et l'avis de réception de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- la feuille de présence, et la liste des actionnaires.
- un exemplaire des statuts de la Société
- le rapport du président.
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions légisiatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
QRDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du président,
-Augmentation du capital social de 50000 euros par incorporation de réserves et élévation du nominal des actions existantes,
- Modalités d'exécution de l'augmentation de capital,
- Modification corrélative des statuts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
II est ensuite donné lecture du rapport du Président.
Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Président. décide d'augmenter le capital social s'élevant actuellement à 50 000 euros et divisé en 1000 actions de 50 euros de nominal chacune, d'une somme de 50000 euros
pour le porter à 100000 euros par l'incorporation directe au capital de cette somme prélevée a concurrence de 50000 euros sur le poste autres réserves.
Cette augmentation de capital est réalisée par l'élévation de la valeur nominale des 1000 actions existantes de 50 euros à 100 euros.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
pour le porter à 100000 euros par l'incorporation directe au capital de cette somme prélevée a concurrence de 50000 euros sur le poste autres réserves.
Cette augmentation de capital est réalisée par l'élévation de la valeur nominale des 1000 actions existantes de 50 euros à 100 euros.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale constate la réalisation définitive, à compter de ce jour, de l'augmentation de capital susvisée et confére au Conseil d'Administration tous pouvoirs & l'effet de pourvoir à l'exécution des décisions qui précédent, notamment de modifier en conséquence les comptes d'actionnaires.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide, comme conséquence de ce qui précéde, de modifier l'article 7 des statuts de la maniére suivante :
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à 100000 euros (cent mille euros ).
I1 est divisé en 1000 actions de 100 euros chacune, de méme catégorie.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à 100000 euros (cent mille euros ).
I1 est divisé en 1000 actions de 100 euros chacune, de méme catégorie.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porieur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit. Cette résolution est adoptée a l'unanimité. L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, ie Président déclare la séance levée. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés iecture, a été signé par les membres du bureau.
Zwowa_KlocfaS
Le Présideni
Le Secrétaire
Zwowa_KlocfaS
Le Présideni
Le Secrétaire