WEYOU GROUP
Acte du 6 décembre 2019
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2006 B 05548 Numero SIREN : 489 070 755
Nom ou denomination : WEYOU GROUP
Ce depot a ete enregistré le 06/12/2019 sous le numero de dep8t 79057
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépot :
Date de dépôt : 06/12/2019
Numéro de dépt : 2019/79057
Type d'acte : Décision(s) de l'associé unique Changement de président
Déposant :
Nom/dénomination : WEYOU GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée
N° SIREN : 489 070 755
N° gestion : 2006 B 05548
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GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
0 6 DEC. 2019
WEYOU GROUP DEPOT N° T9oS Société par actions simplifiée au capital de 9 202 379 euros Siεge social : 8 rue de Saint-Cloud, 92150 SURESNES 489 070 755 RCS NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2006 B 05548 Numero SIREN : 489 070 755
Nom ou denomination : WEYOU GROUP
Ce depot a ete enregistré le 06/12/2019 sous le numero de dep8t 79057
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépot :
Date de dépôt : 06/12/2019
Numéro de dépt : 2019/79057
Type d'acte : Décision(s) de l'associé unique Changement de président
Déposant :
Nom/dénomination : WEYOU GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée
N° SIREN : 489 070 755
N° gestion : 2006 B 05548
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GREFFE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
0 6 DEC. 2019
WEYOU GROUP DEPOT N° T9oS Société par actions simplifiée au capital de 9 202 379 euros Siεge social : 8 rue de Saint-Cloud, 92150 SURESNES 489 070 755 RCS NANTERRE
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 15 OCTOBRE 2019
L'an deux mille dix-neuf, le 15 octobre, a 10 heures, Au Cabinet DESFILIS sis 6 rue Clément Marot 75008 PARIS,
La société MAGELLAN VII, Société par actions simplifiée au capital de 13 395 000 euros, ayant son siége social 8 rue de Saint-Cloud, 92150 SURESNES, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 831 035 233 RCS NANTERRE, Représentée par son Président, Monsieur Romuald GADRAT,
Associée unique de la société WEYOU GROUP,
A pris les décisions suivantes :
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement de la Présidente démissionnaire,
- Nomination d'un co-Commissaire aux comptes titulaire,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
L'an deux mille dix-neuf, le 15 octobre, a 10 heures, Au Cabinet DESFILIS sis 6 rue Clément Marot 75008 PARIS,
La société MAGELLAN VII, Société par actions simplifiée au capital de 13 395 000 euros, ayant son siége social 8 rue de Saint-Cloud, 92150 SURESNES, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 831 035 233 RCS NANTERRE, Représentée par son Président, Monsieur Romuald GADRAT,
Associée unique de la société WEYOU GROUP,
A pris les décisions suivantes :
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement de la Présidente démissionnaire,
- Nomination d'un co-Commissaire aux comptes titulaire,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
PREMIERE DECISION
L'associée unique, prenant acte de la démission de la société CRG CONSULTING de son mandat de Présidente a compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Président, pour une durée illimitée et avec effet a compter de ce jour :
La société RG CONSULTING, société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros, dont le siege social est 8 rue de Saint cloud 92150 SURESNES, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 850 101 130 RCS NANTERRE, représentée par Monsieur Romuald GADRAT, son Président.
L'associée unique décide que RG CONSULTING percevra, avec effet a compter de ce jour, la rémunération prévue en Annexe 1 au titre de son mandat de Président de la Société.
La société RG CONSULTING a d'ores et déja indiqué a la Société qu'elle acceptait lesdites fonctions de Président de la Société au cas ou celles-ci lui seraient confiées, qu'elle n'exercait aucune fonction incompatible avec ces derniéres et qu'elle n'était soumise a aucune mesure lui en interdisant l'exercice.
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La société RG CONSULTING, société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros, dont le siege social est 8 rue de Saint cloud 92150 SURESNES, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 850 101 130 RCS NANTERRE, représentée par Monsieur Romuald GADRAT, son Président.
L'associée unique décide que RG CONSULTING percevra, avec effet a compter de ce jour, la rémunération prévue en Annexe 1 au titre de son mandat de Président de la Société.
La société RG CONSULTING a d'ores et déja indiqué a la Société qu'elle acceptait lesdites fonctions de Président de la Société au cas ou celles-ci lui seraient confiées, qu'elle n'exercait aucune fonction incompatible avec ces derniéres et qu'elle n'était soumise a aucune mesure lui en interdisant l'exercice.
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DEUXIEME DECISION
L'associée unique décide de nommer en qualité de co-Commissaire aux Comptes titulaire pour une période de six exercices, soit jusqu'a l'issue de la consultation annuelle des associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 :
> la société GRANT THORNTON, ayant son siege social 29 rue du Pont 922O0 NEUILLY SUR SEINE.
Le co-Commissaire aux comptes ainsi nommé, a fait savoir a l'avance qu'il acceptait le mandat qui viendrait a lui étre confié et a déclaré satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice dudit mandat.
> la société GRANT THORNTON, ayant son siege social 29 rue du Pont 922O0 NEUILLY SUR SEINE.
Le co-Commissaire aux comptes ainsi nommé, a fait savoir a l'avance qu'il acceptait le mandat qui viendrait a lui étre confié et a déclaré satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice dudit mandat.
TROISIEME DECISION
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés- verbal pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
MAGELLAN VII Monsieur Romuald GADRAT
Pour copie certifiée conforme délivrée le 09/12/2019 Page 3 sur 3
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
MAGELLAN VII Monsieur Romuald GADRAT
Pour copie certifiée conforme délivrée le 09/12/2019 Page 3 sur 3