HOLFI
Acte du 27 août 2018
Début de l'acte
RCS : LYON Code greffe : 6901
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 2008 B 03943 Numero SIREN : 489 500 124
Nom ou dénomination : HOLFI
Ce depot a ete enregistre le 27/08/2018 sous le numero de dep8t A2018/024439
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
LYON
A2018/024439
Dénomination : HOLFI Adresse : 272 rue Vend6me 69003 Lyon -FRANCE
n° de gestion : 2008B03943 n° d'identification : 489 500 124
n° de dépot : A2018/024439 Date.du dépot : 27/08/2018
Piece : Décision(s) de l'associé unique du 19/07/2018
5110510
5110510
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnet 69433 LYON Cedex 03 Tel : 08 91 02 69 69 - Fax : 04 72 60 69 81
Holfi Société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros Siege social : 272 Rue Vendóme 69003 Lyon 489 500 124 RCS Lyon
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 2008 B 03943 Numero SIREN : 489 500 124
Nom ou dénomination : HOLFI
Ce depot a ete enregistre le 27/08/2018 sous le numero de dep8t A2018/024439
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
LYON
A2018/024439
Dénomination : HOLFI Adresse : 272 rue Vend6me 69003 Lyon -FRANCE
n° de gestion : 2008B03943 n° d'identification : 489 500 124
n° de dépot : A2018/024439 Date.du dépot : 27/08/2018
Piece : Décision(s) de l'associé unique du 19/07/2018
5110510
5110510
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnet 69433 LYON Cedex 03 Tel : 08 91 02 69 69 - Fax : 04 72 60 69 81
Holfi Société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros Siege social : 272 Rue Vendóme 69003 Lyon 489 500 124 RCS Lyon
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 19 JUILLET 2018
L'an deux mille dix-huit, Le 19 juillet, A 11 heures,
La société Inacio Développement, Société par actions simplifiée au capital de 1 280 000 euros, ayant son sige social 272 rue Vendme, 69003 Lyon, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 532 255 163 RCS Lyon, représentée par son Président, Monsieur Rui Inacio,
Associée unique de la société Holfi,
I - A préalablement exposé ce qui suit :
En sa qualité de Présidente de la Société, la société Inacio Développement, associée unique, a établi et arrété les comptes annuels de l'exercice cios le 31 janvier 2018 et a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.
Ces documents ont été tenus, au siege social, à la disposition du Commissaire aux omptes, qui a établi son rapport sur les comptes annuels dont la société Inacio Développement, associée unique, a pris connaissance.
II - A pris les décisions suivantes :
[...] - Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes, [...] - Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
La société Inacio Développement, Société par actions simplifiée au capital de 1 280 000 euros, ayant son sige social 272 rue Vendme, 69003 Lyon, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 532 255 163 RCS Lyon, représentée par son Président, Monsieur Rui Inacio,
Associée unique de la société Holfi,
I - A préalablement exposé ce qui suit :
En sa qualité de Présidente de la Société, la société Inacio Développement, associée unique, a établi et arrété les comptes annuels de l'exercice cios le 31 janvier 2018 et a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.
Ces documents ont été tenus, au siege social, à la disposition du Commissaire aux omptes, qui a établi son rapport sur les comptes annuels dont la société Inacio Développement, associée unique, a pris connaissance.
II - A pris les décisions suivantes :
[...] - Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes, [...] - Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
PREMIERE DECISION
[...]
QUATRIEME DECISION
Les mandats de la société Exaurev Audit, Commissaire aux Comptes titulaire, et de Monsieur Francois-Marie Cohendet, Commissaire aux Comptes suppléant, étant arrivés a expiration, l'associée unique :
- décide de renouveler la société Exaurev Audit dans ses fonctions de Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de six exercices, soit jusqu'a la décision de l'associée unique statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 janvier 2024,
- prend acte du fait que la Société n'est plus tenue de procéder a la désignation d'un Commissaire aux Comptes suppléant, en application des dispositions de l'article L. 823- 1, I, alinéa 2 du Code de commerce modifié par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
[...]
- décide de renouveler la société Exaurev Audit dans ses fonctions de Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de six exercices, soit jusqu'a la décision de l'associée unique statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 janvier 2024,
- prend acte du fait que la Société n'est plus tenue de procéder a la désignation d'un Commissaire aux Comptes suppléant, en application des dispositions de l'article L. 823- 1, I, alinéa 2 du Code de commerce modifié par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
[...]
SIXIEME DECISION
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
Extrait certifié conforme La société Inacio Developpement Représentée par Monsieur Rui Inacio
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
Extrait certifié conforme La société Inacio Developpement Représentée par Monsieur Rui Inacio