ANGLEDIS
Acte du 24 avril 2023
Début de l'acte
RCS : NIMES
Code greffe : 3003
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NIMES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1992 B 01004 Numero SIREN : 388 759 342
Nom ou dénomination : ANGLEDIS
Ce depot a ete enregistré le 24/04/2023 sous le numero de dep0t A2023/004150
DocuSign Envelope ID: 89C74739-75A9-4880-AEF8-0881064A360F
ANGLEDIS Société par Actions Simplifiée au capital de 710.421,60 euros Siége social : 1 Avenue de Tavel 30133 LES ANGLES RCS NIMES 388 759 342
Code greffe : 3003
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NIMES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1992 B 01004 Numero SIREN : 388 759 342
Nom ou dénomination : ANGLEDIS
Ce depot a ete enregistré le 24/04/2023 sous le numero de dep0t A2023/004150
DocuSign Envelope ID: 89C74739-75A9-4880-AEF8-0881064A360F
ANGLEDIS Société par Actions Simplifiée au capital de 710.421,60 euros Siége social : 1 Avenue de Tavel 30133 LES ANGLES RCS NIMES 388 759 342
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 24 MARS 2023
L'an deux mille vingt-trois Le vingt-quatre mars, A dix heures,
Les associés de la société ANGLEDIS, Société par Actions Simplifiée au capital de 710.421,60 euros, divisé en 296.009 actions de 2,40 euros de valeur nominale, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle au siége de la société, situé au 1 Avenue de Tavel, aux ANGLES (30133), sur convocation réguliére a l'initiative du Président.
.../...
Le Président rappelle que l'Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
../..
Expiration du mandat de Co-commissaire aux comptes titulaire, le CABINET MLA COMMISSARIAT, et du mandat de Co-commissaire aux comptes suppléant, Monsieur Jérme BARD, et décisions à cet égard ; Questions diverses ; Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.
Le Président présente et commente les comptes sociaux de l'exercice clos le 30 septembre 2022 avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de gestion établi par le Président, du rapport du conseil de parrainage et du rapport des Co-Commissaires aux comptes.
Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
.J.
L'an deux mille vingt-trois Le vingt-quatre mars, A dix heures,
Les associés de la société ANGLEDIS, Société par Actions Simplifiée au capital de 710.421,60 euros, divisé en 296.009 actions de 2,40 euros de valeur nominale, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle au siége de la société, situé au 1 Avenue de Tavel, aux ANGLES (30133), sur convocation réguliére a l'initiative du Président.
.../...
Le Président rappelle que l'Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
../..
Expiration du mandat de Co-commissaire aux comptes titulaire, le CABINET MLA COMMISSARIAT, et du mandat de Co-commissaire aux comptes suppléant, Monsieur Jérme BARD, et décisions à cet égard ; Questions diverses ; Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.
Le Président présente et commente les comptes sociaux de l'exercice clos le 30 septembre 2022 avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de gestion établi par le Président, du rapport du conseil de parrainage et du rapport des Co-Commissaires aux comptes.
Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
.J.
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée générale constate que les mandats du Cabinet MLA COMMISSARIAT, Co commissaire aux comptes titulaire, et de M. Jérme BARD, Co-commissaire aux comptes suppléant, sont arrivés a expiration.
DocuSign Envelope ID: 89C74739-75A9-4880-AEF8-0881064A360F
2
Elle décide de renouveler le mandat du Cabinet MLA COMMISSARIAT, Co-commissaire aux comptes titulaire, et de nommer Monsieur Jean-Marc MAGNIN en qualité de Co-commissaire aux comptes suppléant, pour une durée de six exercices, soit jusqu'a Assemblée Générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2028
Les mandats de Mme Isabelle DESENS, Co-commissaire aux comptes titulaire et du Cabinet Claudine REBUFFEL & Associés, Co-commissaire aux comptes suppléant renouvelés en date du 28 mars 2018 pour une durée de six exercices, soit jusqu'a l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2023, se poursuivent normalement.
Vote : nombre de voix pour : 296.008 nombre de voix contre : 0 abstentions : 0
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE
DocuSign Envelope ID: 89C74739-75A9-4880-AEF8-0881064A360F
2
Elle décide de renouveler le mandat du Cabinet MLA COMMISSARIAT, Co-commissaire aux comptes titulaire, et de nommer Monsieur Jean-Marc MAGNIN en qualité de Co-commissaire aux comptes suppléant, pour une durée de six exercices, soit jusqu'a Assemblée Générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2028
Les mandats de Mme Isabelle DESENS, Co-commissaire aux comptes titulaire et du Cabinet Claudine REBUFFEL & Associés, Co-commissaire aux comptes suppléant renouvelés en date du 28 mars 2018 pour une durée de six exercices, soit jusqu'a l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2023, se poursuivent normalement.
Vote : nombre de voix pour : 296.008 nombre de voix contre : 0 abstentions : 0
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE
SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal pour accomplir toutes formalités et effectuer tous dépts
Vote : nombre de voix pour : 296.008 nombre de voix contre : 0 abstentions : 0
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE.
Il a été dressé le présent extrait du proces-verbal gui a été certifié conforme par le Président
Certifié conforme Le Président M. Stéphane MOTTIER
Stéphane MQ11t ER 4ACE4FA88E134B9..
Vote : nombre de voix pour : 296.008 nombre de voix contre : 0 abstentions : 0
CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE.
Il a été dressé le présent extrait du proces-verbal gui a été certifié conforme par le Président
Certifié conforme Le Président M. Stéphane MOTTIER
Stéphane MQ11t ER 4ACE4FA88E134B9..