PEINTURE MIROITERIE SOLS
Acte du 21 octobre 2008
Début de l'acte
PEINTURE, MIROITERIE, SOj Société anonyme a Conseil d'admin? au capital de 400.000 eura$= Siége social : 139, rue Robe$pie INPI 93170 BAGNOLET/ TRA1
317 693 067 RCS BOBIGNY 2 1 OCT. 2008 TRIBUNAL DE COMMERCE
317 693 067 RCS BOBIGNY 2 1 OCT. 2008 TRIBUNAL DE COMMERCE
PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 17 SEPT
L'an deux mille huit, et le dix-sept septembre, à douze heures, les actionnaires de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, au siége social sur convocation faite par le conseil d'administration.
Chaque actionnaire a été convoqué par lettre adressée le 8 aout 2008
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
La société CONSEIL GESTION EXPERTISE COMPTABLE, représentée par Monsieur Gérard CHARLIER, réguliérement convoquée est absente et excusée.
Monsieur Manuel SALGADO-GARClA préside la séance en sa qualité de Président du conseil d'administration.
Monsieur Jacques PERREAU et Monsieur Thierry GENEST, les deux actionnaires, présents e acceptants, représentant tant par eux-memes que comme mandataires le plus grand nombre de voix, sont appelés comme scrutateurs.
Monsieur Dominique VEBER assure le secrétariat de la séance.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés possédent 10000 actions, soit plus du cinquiéme des actions ayant droit de vote.
En conséquence, l'assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
la feuille de présence a l'assemblée, les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires, les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires, la copie et le récépissé postal d'avis de réception de la iettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes, le rapport de gestion du conseil d'administration, l'inventaire de l'actif et du passif de la société au 31 mars 2008, les comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2008, le rapport général du Commissaire aux comptes, le rapport du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées, le texte des résolutions proposées a l'assemblée.
L'an deux mille huit, et le dix-sept septembre, à douze heures, les actionnaires de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, au siége social sur convocation faite par le conseil d'administration.
Chaque actionnaire a été convoqué par lettre adressée le 8 aout 2008
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
La société CONSEIL GESTION EXPERTISE COMPTABLE, représentée par Monsieur Gérard CHARLIER, réguliérement convoquée est absente et excusée.
Monsieur Manuel SALGADO-GARClA préside la séance en sa qualité de Président du conseil d'administration.
Monsieur Jacques PERREAU et Monsieur Thierry GENEST, les deux actionnaires, présents e acceptants, représentant tant par eux-memes que comme mandataires le plus grand nombre de voix, sont appelés comme scrutateurs.
Monsieur Dominique VEBER assure le secrétariat de la séance.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés possédent 10000 actions, soit plus du cinquiéme des actions ayant droit de vote.
En conséquence, l'assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
la feuille de présence a l'assemblée, les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires, les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires, la copie et le récépissé postal d'avis de réception de la iettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes, le rapport de gestion du conseil d'administration, l'inventaire de l'actif et du passif de la société au 31 mars 2008, les comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2008, le rapport général du Commissaire aux comptes, le rapport du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées, le texte des résolutions proposées a l'assemblée.
QUATRIEME RESOLUTION
demeurant 33-8s rue Oe&raAce gu3oo UiNCEvvEs en qualité d'administrateur, en remplacement de Monsieur Dominique VEBER, démissionnaire, pour la durée de son mandat restant a courir qui viendra à expiration a l'issue de l'assemblée tenuc dans 1'année 2012 appelée a statuer sur les comptes de l'exercice écoulé
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
CINQUIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait de procés-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déctare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, apres lecture, a été signé par les meinbres du bureau.
Le secrétaire Le Présidont Manue SALGADO>GARC1A
VEnlL
Les scrutateurs
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déctare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, apres lecture, a été signé par les meinbres du bureau.
Le secrétaire Le Présidont Manue SALGADO>GARC1A
VEnlL
Les scrutateurs