YVROUD
Acte du 16 janvier 2018
Début de l'acte
RCS : CHAMBERY
Code grelfe : 7301
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CHAMBERY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion :1996 B 50338
Numéro SIREN:410 195 291
Nom ou denomination:YVROUD
Ce depot a ete enregistre le 16/01/2018 sous le numéro de dépot 771
YVROUD Société par actions simplifiée au capital de 600 000 € Siége social : 284 rue Pierre Léon Gros - 73300 SAINT JEAN DE MAURIENNE RCS CHAMBERY 410 195 291
Code grelfe : 7301
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de CHAMBERY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion :1996 B 50338
Numéro SIREN:410 195 291
Nom ou denomination:YVROUD
Ce depot a ete enregistre le 16/01/2018 sous le numéro de dépot 771
YVROUD Société par actions simplifiée au capital de 600 000 € Siége social : 284 rue Pierre Léon Gros - 73300 SAINT JEAN DE MAURIENNE RCS CHAMBERY 410 195 291
PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 22 DECEMBRE 2017
L'an deux mil dix sept Le 22 décembre A 9h30
A Levallois Perret (92300) - Immeuble < Le Wilson > - 44 avenue Georges Pompidou, dans les locaux de GAMA
la société H GCC, société anonyme au capital de 2 479 989,96 E, ayant son siege social au 226, avenue du Maréchal Foch - 78130 Les Mureaux (RCS 428 264 915 Versailles), propriétaire de la totalité des 100 000 actions de 6 £ composant le capital de la Société YVROUD, représentée par Monsieur Jacques MARCEL, Directeur Général.
Connaissance prise de la lettre de démission de Monsieur Hervé CIREAU de ses fonctions de Président à effet de ce jour, a adopté successivement les décisions suivantes :
1. Démission - nomination d'un nouveau Président 2. Pouvoirs pour les formalités.
A Levallois Perret (92300) - Immeuble < Le Wilson > - 44 avenue Georges Pompidou, dans les locaux de GAMA
la société H GCC, société anonyme au capital de 2 479 989,96 E, ayant son siege social au 226, avenue du Maréchal Foch - 78130 Les Mureaux (RCS 428 264 915 Versailles), propriétaire de la totalité des 100 000 actions de 6 £ composant le capital de la Société YVROUD, représentée par Monsieur Jacques MARCEL, Directeur Général.
Connaissance prise de la lettre de démission de Monsieur Hervé CIREAU de ses fonctions de Président à effet de ce jour, a adopté successivement les décisions suivantes :
1. Démission - nomination d'un nouveau Président 2. Pouvoirs pour les formalités.
Premiere Décision : Démission - Nomination d'un nouveau Président
L'actionnaire unique, aprs avoir pris acte de la démission de Monsieur Hervé CIREAU de ses fonctions de Président a compter du 22 décembre 2017, décide de nommer en remplacement Monsieur Jacques MARCEL, demeurant 12 place Joffre - 75007 PARIS, en qualité de Président, a effet a l'issue des présentes, pour une durée de 3 ans, soit jusqu'a l'issue des décisions de l'actionnaire unique, qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2020.
Conformément a la loi, le Président représente la Société a l'égard des tiers et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans les limites de l'objet social.
Conformément a la loi, le Président représente la Société a l'égard des tiers et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans les limites de l'objet social.
Deuxieme Décision : Pouvoirs pour les formalités
L'actionnaire unique confere tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du Proces-verbal de ces délibérations, a l'effet de procéder a toutes formalités légales de publicité.
1
Greffe du tribunal de commerce de Chambéry_ : dépôt N°771 en date du 16/01/2018
Plus rien n'étant a l'ordre du jour la séance est levée a 9h55.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par Monsieur Jacques MARCEL, en sa qualité de Président de la société et en sa qualité de Directeur général de H GCC, unique associé.
LE PRESIDENT H GCC Jacques MARCEL Jacques MARCEL
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Greffe du tribunal de commerce de Chambéry_ : dépôt N°771 en date du 16/01/2018
Plus rien n'étant a l'ordre du jour la séance est levée a 9h55.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par Monsieur Jacques MARCEL, en sa qualité de Président de la société et en sa qualité de Directeur général de H GCC, unique associé.
LE PRESIDENT H GCC Jacques MARCEL Jacques MARCEL