MAISON PUJOL VERDAGUER ET CIE
Acte du 12 août 2011
Début de l'acte
IH ou423 2j 8/2-ii
1962.3l4 ASSEMBLEE GENERALE
L'an 2011 Le 2 7 JUIN 2011 A
Les actionnaires de la société MAISON PUJOL VERDAGUER ET CIE, SA au capital de 316.200@ ayant son sige Rue de Murcia, MIN Saint-Charles, a PERPIGNAN, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le N° 624 200 143 se sont réunis a LE PERTHUS 1 Avenue de France, sur convocation du Président du Conseil d'Administration.
Les membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance.
L'Assemblée est présidée par Monsieur José VERDAGUER.
Sont nommés scrutateurs Monsieur Louis VERDAGUER et Madame Hélne VERDAGUER
Le bureau désigne pour secrétaire Madame Michelie VERDAGUER.
La feuille de présence est vérifiée, arrétée et certifiée exacte par le bureau qui constate que les actionnaires présents ou représentés possdent plus du quart des actions ayant droit de vote. En conséquence l'Assemblée peut, en conséquence valablement délibérer.
Le Président met a la disposition des actionnaires Une copie de la lettre de convocation adressée & chaque actionnaire, - La feuille de présence, - Le texte des projets de résolutions proposé a l'Assemblée.
Le Président rappelle ensuite que les documents et renseignements visés par les dispositions légaies. ont été tenus a la disposition des actionnaires au siege social, depuis la convocation de l'Assemblée de méme que la liste des actionnaires pendant les quinze jours qui ont précédé la présente réunion.
A la demande du Président, l'Assembiée lui donne acte de ses déclarations.
Le Président rappelle alors l'ordre du jour :
ORDRE DU JOUR Convocation de lassemblée générale des associés pour modifier la composition du Conseil d'Administration, - Questions diverses.
L'ordre du jour étant commenté, il est procédé au vote des résolutions suivantes :
1962.3l4 ASSEMBLEE GENERALE
L'an 2011 Le 2 7 JUIN 2011 A
Les actionnaires de la société MAISON PUJOL VERDAGUER ET CIE, SA au capital de 316.200@ ayant son sige Rue de Murcia, MIN Saint-Charles, a PERPIGNAN, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le N° 624 200 143 se sont réunis a LE PERTHUS 1 Avenue de France, sur convocation du Président du Conseil d'Administration.
Les membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance.
L'Assemblée est présidée par Monsieur José VERDAGUER.
Sont nommés scrutateurs Monsieur Louis VERDAGUER et Madame Hélne VERDAGUER
Le bureau désigne pour secrétaire Madame Michelie VERDAGUER.
La feuille de présence est vérifiée, arrétée et certifiée exacte par le bureau qui constate que les actionnaires présents ou représentés possdent plus du quart des actions ayant droit de vote. En conséquence l'Assemblée peut, en conséquence valablement délibérer.
Le Président met a la disposition des actionnaires Une copie de la lettre de convocation adressée & chaque actionnaire, - La feuille de présence, - Le texte des projets de résolutions proposé a l'Assemblée.
Le Président rappelle ensuite que les documents et renseignements visés par les dispositions légaies. ont été tenus a la disposition des actionnaires au siege social, depuis la convocation de l'Assemblée de méme que la liste des actionnaires pendant les quinze jours qui ont précédé la présente réunion.
A la demande du Président, l'Assembiée lui donne acte de ses déclarations.
Le Président rappelle alors l'ordre du jour :
ORDRE DU JOUR Convocation de lassemblée générale des associés pour modifier la composition du Conseil d'Administration, - Questions diverses.
L'ordre du jour étant commenté, il est procédé au vote des résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Madame Héléne PUJOL-VERDAGUER de ses fonctions d' administrateur, et ce, a compter du 30/06/2011. Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide de nommer en qualité de nouvei administrateur : DUVER PARTICIPATIONS FONCIERES SARL au capital de 1 326 306 € Siege social : 1 Avenue de France 66480 LE PERTHUS RCS PERPIGNAN B 421 277 377
Hv.
Sa représentante permanente est : Madame DUCH Michelle épouse VERDAGUER Joseph 1 Avenue de France 66480 LE PERTHUS Née Ie 19/02/1965 a PERPIGNAN Et ce, a compter du 01/07/2011. Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
Hv.
Sa représentante permanente est : Madame DUCH Michelle épouse VERDAGUER Joseph 1 Avenue de France 66480 LE PERTHUS Née Ie 19/02/1965 a PERPIGNAN Et ce, a compter du 01/07/2011. Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide de nommer en qualité de nouv el administrateur : BAVERPLUS SA au capital de 1 326 306 € Siege : Rue de Murcia Batiment Pujol Verdaguer SA Marché Saint-Charles 66000 PERPIGNAN RCS PERPIGNAN N° B 421 301 011
Sa représentante permanente est : Madame Susana BALLO Y LLAURADO, épouse de Monsieur Louis VERDAGUER demeurant a GERONE (ESPAGNE), La Junquera, Mas Salvi Aguillana, Née a BARCELONE (Espagne) Ie 02 mai 1962 De nationalité espagnole. Et ce, a compter du 01/07/2011. Cette résolution mise aux voix est adoptée a l' unanimité.
Sa représentante permanente est : Madame Susana BALLO Y LLAURADO, épouse de Monsieur Louis VERDAGUER demeurant a GERONE (ESPAGNE), La Junquera, Mas Salvi Aguillana, Née a BARCELONE (Espagne) Ie 02 mai 1962 De nationalité espagnole. Et ce, a compter du 01/07/2011. Cette résolution mise aux voix est adoptée a l' unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale délgue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités qu'il appartiendra. Cette résolution mise aux voix est adoptée a l' unanimité.
Personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé, apres lecture, par les membres du bureau.
Un scrutateur. Le Président M. Louis VERDAGUER M.José VI IDAGVER
Le secrétaire
Mme Michelle VERDAGUER DAGUER
Personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé, apres lecture, par les membres du bureau.
Un scrutateur. Le Président M. Louis VERDAGUER M.José VI IDAGVER
Le secrétaire
Mme Michelle VERDAGUER DAGUER