WINEUROPE
Acte du 15 mars 2011
Début de l'acte
O 8 MBZ
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Société Anonyme Au capital de : 40 000 £
Siege social : ESPACE VIE > - 523 Avenue de Rome ZA Les Playes 83500 LA SEYNE SUR MER
403105 729 R.C.S. TOULON
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Société Anonyme Au capital de : 40 000 £
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PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 1ER FEVRIER 2011
L'AN DEUX MILLE ONZE Le 1er Février, A 14 heures
Les administrateurs se sont réunis en Conseil, au siege social, sur convocation du Président.
Il résulte du registre de présence, signé par les Administrateurs a leur entrée en séance, que sont présents a cette réunion
Monsieur José-Luis RODRIGUEZ RASERO, Mademoiselle Agnés ARCA, Monsieur Jean-Louis DUFFORT
Monsieur Laurent MAILLARD, Commissaire aux Comptes, n'assiste pas à la réunion, excusé.
Le Président constate et :déclare que TROIS administrateurs sur les TROIS en exercice, sont présents et le Conseil peut donc délibérer réguliérement.
Monsieur Jean-Louis DUFFORT remplit les fonctions de secrétaire
Le secrétaire donne lecture: du procés-verbal des délibérations de la précédente réunion et le Conseil adopte ce procés-verbal
Le Président rappelle que le Conseil est appelé a délibérer sur l'ordre du jour suivant
ORDRE DU JOUR
Rapport du conseil d'adiministration, Agrément de nouveaux actionnaires, Convocation d'une Assémblée Générale Ordinaire a l'effet de nommer un nouvel administrateur.
Diverses explications sont échangées, puis le Président met aux voix les résolutions suivantes
Les administrateurs se sont réunis en Conseil, au siege social, sur convocation du Président.
Il résulte du registre de présence, signé par les Administrateurs a leur entrée en séance, que sont présents a cette réunion
Monsieur José-Luis RODRIGUEZ RASERO, Mademoiselle Agnés ARCA, Monsieur Jean-Louis DUFFORT
Monsieur Laurent MAILLARD, Commissaire aux Comptes, n'assiste pas à la réunion, excusé.
Le Président constate et :déclare que TROIS administrateurs sur les TROIS en exercice, sont présents et le Conseil peut donc délibérer réguliérement.
Monsieur Jean-Louis DUFFORT remplit les fonctions de secrétaire
Le secrétaire donne lecture: du procés-verbal des délibérations de la précédente réunion et le Conseil adopte ce procés-verbal
Le Président rappelle que le Conseil est appelé a délibérer sur l'ordre du jour suivant
ORDRE DU JOUR
Rapport du conseil d'adiministration, Agrément de nouveaux actionnaires, Convocation d'une Assémblée Générale Ordinaire a l'effet de nommer un nouvel administrateur.
Diverses explications sont échangées, puis le Président met aux voix les résolutions suivantes
PREMIERE RESOLUTION
Le Conseil d'administration décide, conformément a l'article 13 des statuts d'agréer comme nouveaux actionnaires
- la Société < HYGROAIR >, Société a Responsabilité Limitée ayant son siege social a COMPIEGNE (60200) - Carrefour Jean Monnet - Immeuble Hypérion D 200 - B.P 90607, immatriculée au R.C.S de COMPIEGNE sous le numéro 522 273 960, - Monsieur Jean-Marie ATTARD demeurant a MOUANS SARTOUX (06370) - 211 chemin de Hautes Combe$.
Cette résolution est adoptée a 1'unanimité
- la Société < HYGROAIR >, Société a Responsabilité Limitée ayant son siege social a COMPIEGNE (60200) - Carrefour Jean Monnet - Immeuble Hypérion D 200 - B.P 90607, immatriculée au R.C.S de COMPIEGNE sous le numéro 522 273 960, - Monsieur Jean-Marie ATTARD demeurant a MOUANS SARTOUX (06370) - 211 chemin de Hautes Combe$.
Cette résolution est adoptée a 1'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
Le Conseil d'administration prend acte de la décision de Monsieur José-Luis RODRIGUEZ RASERO de démissionner tant de ses fonctions d'administrateur que de celles de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général a compter du 16 Février 2011 et l'accepte.
Compte tenu du nombre d'administrateurs restant alors en fonction, il est nécessaire de réunir l'assemblée générale afin de procéder à son remplacement.
Aprés en avoir délibéré, le Conseil décide de proposer au vote des actionnaires la nomination de Monsieur Jean-Marie ATTARD, demeurant a MOUANS SARTOUX (06370) - 211 Chemin des Hautes Combe$, en qualité de nouvel administrateur, en remplacement de Monsieur José-Luis RODRIGUEZ RASERO.
Cette résolution est adoptéé a l'unanimité.
Compte tenu du nombre d'administrateurs restant alors en fonction, il est nécessaire de réunir l'assemblée générale afin de procéder à son remplacement.
Aprés en avoir délibéré, le Conseil décide de proposer au vote des actionnaires la nomination de Monsieur Jean-Marie ATTARD, demeurant a MOUANS SARTOUX (06370) - 211 Chemin des Hautes Combe$, en qualité de nouvel administrateur, en remplacement de Monsieur José-Luis RODRIGUEZ RASERO.
Cette résolution est adoptéé a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
Le Conseil d'Administration, décide de convoquer une Assemblée Générale Ordinaire pour le 16 FEVRIER 2011, a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant
Rapport du Conseil d'administration, Nomination d'un nouvel administrateur, Pouvoirs, formalités, publicité
En conséquence, il est donné tous pouvoirs au Président pour établir toutes piéces et procéder aux formalités nécessaire$ ou utiles pour la convocation de ladite Assemblée en se conformant a la Loi et aux statuts.
Cette résolution est adoptée a 1'unanimité
Les termes du rapport et du texte des résolutions présentés a l'adite assemblée sont arrétés.
Rapport du Conseil d'administration, Nomination d'un nouvel administrateur, Pouvoirs, formalités, publicité
En conséquence, il est donné tous pouvoirs au Président pour établir toutes piéces et procéder aux formalités nécessaire$ ou utiles pour la convocation de ladite Assemblée en se conformant a la Loi et aux statuts.
Cette résolution est adoptée a 1'unanimité
Les termes du rapport et du texte des résolutions présentés a l'adite assemblée sont arrétés.
QUATRIEME RESOLUTION
Le Conseil d'Administration confere tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie de la présente délibération a 1 effet d'effectuer les formalités légales de publicité.
Cette résolution est adoptéea l'unanimité.
Le Commissaire aux Comptes sera informé de la présente réunion.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée aprs rédaction et signature du présent procés-verbal.
LE PRESIDENT UN ADMINISTRATEUR
COPIE CERTIFIKONFORME
Cette résolution est adoptéea l'unanimité.
Le Commissaire aux Comptes sera informé de la présente réunion.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée aprs rédaction et signature du présent procés-verbal.
LE PRESIDENT UN ADMINISTRATEUR
COPIE CERTIFIKONFORME