RADIANTE
Acte du 17 février 2018
Début de l'acte
RCS : POITIERS
Code grelfe : 8602
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de POITIERS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 2000 B 01007
Numéro SIREN:410 408 843
Nom ou denomination:RADIANTE
Ce depot a ete enregistre le 17/02/2018 sous le numéro de dépot 2367
RADIANTE Société par Actions Simplifiée au capital de 76.202.776,01 euros Siége social : Zone Industrielle Nord - Rue D'Arsonval - 86100 CHATELLERAULT 410 408 843 - RCS POITIERS
Code grelfe : 8602
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de POITIERS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 2000 B 01007
Numéro SIREN:410 408 843
Nom ou denomination:RADIANTE
Ce depot a ete enregistre le 17/02/2018 sous le numéro de dépot 2367
RADIANTE Société par Actions Simplifiée au capital de 76.202.776,01 euros Siége social : Zone Industrielle Nord - Rue D'Arsonval - 86100 CHATELLERAULT 410 408 843 - RCS POITIERS
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE nc de
DU 5 FEVRIER 2018 n'de gestion dépot
1 7 FEY. 2018
l"d@ L'an deux mille dix-huit, chrono Et ie cinq février, a 14 heures, facture
Les associés de la société RADIANTE (ia "Société"), société par actions simplifiée, se sont réunis en assemblée générale ordinaire, dans les iocaux de la Société BSN Medical France Holding sis 57, Boulevard DEMORIEUX à LE MANs (72100), sur convocation adressée le 29 janvier 2018 à chaque associée conformément aux dispositions statutaires.
Il a été établi une feulle de présence qui a été émargée par chaque associée participant à l'assemblée en entrant en séance, dont il ressort que :
Sont présentes :
La société BSN-RADIANTE. 4.200.817 actions Propriétaire de ... Représentée par son Président, Monsieur Valére WElss
La société TRICOTAGE ELASTIQUE ET MÉDICAL (TEM)) 797.758 actions Propriétaire de .. Représentée par son Président, Monsieur Valére WElSS, 4.998.575 actions Total des actions des associées présentes, soit sur les 4.998.575 actions composant le capital social.
La Société ERNST & YOUNG AUDIT, Commissaire aux Comptes de la Société, réguliérement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 février 2018, est absente et excusée.
La représentante du Comité d'entreprise, dûment convoquée, est absente et excusée.
Maitre Fabrice ARIsTIDE, Avocat, assiste également à la réunion et est désigné en qualié de secrétaire de l'Assemblée.
En l'absence de Monsieur Christophe GUGLIELMI l'Assemblée désigne en qualité de président de séance Monsieur Valére WElsS qui accepte.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritabie par te bureau de l'Assemblée, permet de constater que toutes les associées sont présentes ; en conséquence, l'assemblée générale est réguliérement constituée, et peut valablement délibérer.
Le président de séance dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :
Les copies des iettres de convocation adressées aux associées ; La copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux Comptes avec l'avis de réception ; Les convocations du Comité d'entreprise ;
SAS RADIANTE
Greffe du tribunal de commerce de Poitiers : dépôt N°2367 en date du 17/02/2018
La feuille de présence à l'assemblée ; Les statuts de la Société : Les lettres de démission de Monsieur Christophe GUGLIELMI et de Monsieur Thierry SARDA ; Le texte des résolutions proposées a l'assemblée.
Puis le Président déclare que tous documents et renseignements prévus par la loi et les réglements ont été tenus à la disposition des associées, au siége social, a compter de la convocation de l'assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appele à statuer sur l'ordre du jour suivant : Ordre du jour :
Constatation de la démission de Monsieur Christophe GUGLIELMI de ses fonctions de Président avec effet au 2 février 2018, dispense de préavis et désignation de Monsieur Valére WE/ss en qualité de nouveau Président pour une durée non limitée ; Constatation de la démission de Monsieur Thierry SARDA de ses fonctions de Directeur Général avec effet au 2 février 2018, dispense de préavis et décision de ne pas procéder à son remplacement ; Pouvoir en vue des formalités.
Personne ne demandant la parole, le président de séance met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour :
1 7 FEY. 2018
l"d@ L'an deux mille dix-huit, chrono Et ie cinq février, a 14 heures, facture
Les associés de la société RADIANTE (ia "Société"), société par actions simplifiée, se sont réunis en assemblée générale ordinaire, dans les iocaux de la Société BSN Medical France Holding sis 57, Boulevard DEMORIEUX à LE MANs (72100), sur convocation adressée le 29 janvier 2018 à chaque associée conformément aux dispositions statutaires.
Il a été établi une feulle de présence qui a été émargée par chaque associée participant à l'assemblée en entrant en séance, dont il ressort que :
Sont présentes :
La société BSN-RADIANTE. 4.200.817 actions Propriétaire de ... Représentée par son Président, Monsieur Valére WElss
La société TRICOTAGE ELASTIQUE ET MÉDICAL (TEM)) 797.758 actions Propriétaire de .. Représentée par son Président, Monsieur Valére WElSS, 4.998.575 actions Total des actions des associées présentes, soit sur les 4.998.575 actions composant le capital social.
La Société ERNST & YOUNG AUDIT, Commissaire aux Comptes de la Société, réguliérement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 février 2018, est absente et excusée.
La représentante du Comité d'entreprise, dûment convoquée, est absente et excusée.
Maitre Fabrice ARIsTIDE, Avocat, assiste également à la réunion et est désigné en qualié de secrétaire de l'Assemblée.
En l'absence de Monsieur Christophe GUGLIELMI l'Assemblée désigne en qualité de président de séance Monsieur Valére WElsS qui accepte.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritabie par te bureau de l'Assemblée, permet de constater que toutes les associées sont présentes ; en conséquence, l'assemblée générale est réguliérement constituée, et peut valablement délibérer.
Le président de séance dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :
Les copies des iettres de convocation adressées aux associées ; La copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux Comptes avec l'avis de réception ; Les convocations du Comité d'entreprise ;
SAS RADIANTE
Greffe du tribunal de commerce de Poitiers : dépôt N°2367 en date du 17/02/2018
La feuille de présence à l'assemblée ; Les statuts de la Société : Les lettres de démission de Monsieur Christophe GUGLIELMI et de Monsieur Thierry SARDA ; Le texte des résolutions proposées a l'assemblée.
Puis le Président déclare que tous documents et renseignements prévus par la loi et les réglements ont été tenus à la disposition des associées, au siége social, a compter de la convocation de l'assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appele à statuer sur l'ordre du jour suivant : Ordre du jour :
Constatation de la démission de Monsieur Christophe GUGLIELMI de ses fonctions de Président avec effet au 2 février 2018, dispense de préavis et désignation de Monsieur Valére WE/ss en qualité de nouveau Président pour une durée non limitée ; Constatation de la démission de Monsieur Thierry SARDA de ses fonctions de Directeur Général avec effet au 2 février 2018, dispense de préavis et décision de ne pas procéder à son remplacement ; Pouvoir en vue des formalités.
Personne ne demandant la parole, le président de séance met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, connaissance prise de la lettre de démission de Monsieur Christophe GUGLIELMI de ses fonctions de Président de ia Société avec effet au 2 février 2018, prend acte de cette démission et décide de nommer en remplacement de Monsieur Christophe GUGLiEMI, en qualité de nouveau Président de la Société pour une durée non timitée :
Monsieur Valére WElss, Né le 6 février 1966 à COLMAR (68) Demeurant La Joussiniére - 61400 LE PIN-LA-GARENNE De nationalité francaise
lequel ne percevra, jusqu'à décision contraire, aucune rémunération au titre de ses fonctions de Président. Toutefois, le Président aura droit au remboursement, sur justification, de ses frais de représentation et de déplacement.
Dans l'exercice de ses fonctions de Président, Monsieur Valére WElSS disposera des pouvoirs définis par la loi et par les statuts de la Société.
Le Président dirigera la Société et représentera celfe-ci à l'égard des tiers et il dispose, dans les limites légales, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société.
Monsieur Valére WEiss, présent, déclare accepter les fonctions qui viennent de lui étre conférées, et qu'il n'existe de son chef aucune interdiction ni aucune incompatibilité à cette nomination.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Monsieur Valére WElss, Né le 6 février 1966 à COLMAR (68) Demeurant La Joussiniére - 61400 LE PIN-LA-GARENNE De nationalité francaise
lequel ne percevra, jusqu'à décision contraire, aucune rémunération au titre de ses fonctions de Président. Toutefois, le Président aura droit au remboursement, sur justification, de ses frais de représentation et de déplacement.
Dans l'exercice de ses fonctions de Président, Monsieur Valére WElSS disposera des pouvoirs définis par la loi et par les statuts de la Société.
Le Président dirigera la Société et représentera celfe-ci à l'égard des tiers et il dispose, dans les limites légales, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société.
Monsieur Valére WEiss, présent, déclare accepter les fonctions qui viennent de lui étre conférées, et qu'il n'existe de son chef aucune interdiction ni aucune incompatibilité à cette nomination.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, connaissance prise de la lettre de démission de Monsieur Thierry SARDA de ses fonctions de Directeur Général de la Société avec effet au 2 février 2018, prend acte de cette démission et décide de ne pas
SAS RADIANTE
procéder a son remplacement.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
SAS RADIANTE
procéder a son remplacement.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION:
L'assemblée générale délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau et le pourvu de fonctions.
LeSecrétaire Le président de séance Maitre FaQrice/ARIsTIDE Monsieur Valére WElSS
Le Pourvu de fonctions
Monsieur Valére WElss?
1 Faire précéder la signature de la mention manuscrite < Bon pour acceptation des fonctions de Président >
SAS RADIANTE
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau et le pourvu de fonctions.
LeSecrétaire Le président de séance Maitre FaQrice/ARIsTIDE Monsieur Valére WElSS
Le Pourvu de fonctions
Monsieur Valére WElss?
1 Faire précéder la signature de la mention manuscrite < Bon pour acceptation des fonctions de Président >
SAS RADIANTE