GENERALI FRANCE
Acte du 23 janvier 2024
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1957 B 04494 Numero SIREN : 572 044 949
Nom ou dénomination : GENERALI FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 23/01/2024 sous le numero de depot 10621
Generali France Société anonyme au capital de 114 623 012,52 euros Siége social : 2 rue Pillet-Will - 75009 PARIS 572 044 949 RCS PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1957 B 04494 Numero SIREN : 572 044 949
Nom ou dénomination : GENERALI FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 23/01/2024 sous le numero de depot 10621
Generali France Société anonyme au capital de 114 623 012,52 euros Siége social : 2 rue Pillet-Will - 75009 PARIS 572 044 949 RCS PARIS
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 11 DECEMBRE 2023
[...]
1. Composition du Conseil d'Administration
Invitéà prendre la parole, Monsieur Michel Becker indique que Monsieur Bruno Scaroni a fait part au Conseil d'Administration de sa démission en qualité d'administrateur de la Société avec effet au 28 novembre 2023.
Monsieur Becker précise qu'il est proposé de ne pas pourvoir pour le moment à son remplacement et que la décision de nommer à titre provisoire par cooptation un nouvel administrateur pourra étre prise avant la tenue de la prochaine Assemblée Générale, soit le 19 avril 2024.
En application de l'article 16-ll des statuts de Generali France et si besoin était, cette décision pourrait prendre la forme d'une consultation écrite des administrateurs. Cette prérogative a été introduite par la ioi du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés et intégrée aux statuts de Generali France par l'Assemblée Générale tenue en juin 2020. Le Réglement intérieur du Conseil fixe les modalités pratiques de cette consultation.
[.]
Le Conseil d'Administration prend acte de cette démission.
[...]
Pouvoir pour formalités.
Le Conseil d'Administration confére tous pouvoirs à Monsieur Michel Becker, avec faculté de se substituer toute personne pour tout ou partie des présents pouvoirs,à l'effet de procéder à toutes les formalités d'inscription auprés du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, et auprés de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution(ACPR et pour ce faire, passer et signer et certifier tous actes, piéces et procés-verbaux, élire domicile, substituer en tout ou partie les présents pouvoirs et, généralement, faire ce qui sera nécessaire à leur bonne fin, et effectuer toutes déclarations complémentaires en vue de veiller a l'accomplissement de toutes formalités de publicité; au besoin, concourir à tous actes de dépôt avec ou sans reconnaissance d'écriture et de signature, accomplir ou faire accomplir toutes formalités nécessaires.
Le Conseil d'Administration confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour accomplir toutes formalités.
[...
Certifié conforme par M. Michel Becker, Secrétaire Géréral et Secrétaire de séance.
1. Composition du Conseil d'Administration
Invitéà prendre la parole, Monsieur Michel Becker indique que Monsieur Bruno Scaroni a fait part au Conseil d'Administration de sa démission en qualité d'administrateur de la Société avec effet au 28 novembre 2023.
Monsieur Becker précise qu'il est proposé de ne pas pourvoir pour le moment à son remplacement et que la décision de nommer à titre provisoire par cooptation un nouvel administrateur pourra étre prise avant la tenue de la prochaine Assemblée Générale, soit le 19 avril 2024.
En application de l'article 16-ll des statuts de Generali France et si besoin était, cette décision pourrait prendre la forme d'une consultation écrite des administrateurs. Cette prérogative a été introduite par la ioi du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés et intégrée aux statuts de Generali France par l'Assemblée Générale tenue en juin 2020. Le Réglement intérieur du Conseil fixe les modalités pratiques de cette consultation.
[.]
Le Conseil d'Administration prend acte de cette démission.
[...]
Pouvoir pour formalités.
Le Conseil d'Administration confére tous pouvoirs à Monsieur Michel Becker, avec faculté de se substituer toute personne pour tout ou partie des présents pouvoirs,à l'effet de procéder à toutes les formalités d'inscription auprés du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, et auprés de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution(ACPR et pour ce faire, passer et signer et certifier tous actes, piéces et procés-verbaux, élire domicile, substituer en tout ou partie les présents pouvoirs et, généralement, faire ce qui sera nécessaire à leur bonne fin, et effectuer toutes déclarations complémentaires en vue de veiller a l'accomplissement de toutes formalités de publicité; au besoin, concourir à tous actes de dépôt avec ou sans reconnaissance d'écriture et de signature, accomplir ou faire accomplir toutes formalités nécessaires.
Le Conseil d'Administration confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour accomplir toutes formalités.
[...
Certifié conforme par M. Michel Becker, Secrétaire Géréral et Secrétaire de séance.