GAZZOLA
Acte du 24 novembre 2016
Début de l'acte
RCS : PONTOISE Code qreffe : 7802
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PONTOIsE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2008 B 03012
Numéro SIREN : 418 145 405
Nom ou denomination : GENERALE DE MACONNERIE TRADITIONNELLE
Ce depot a ete enregistre le 24/11/2016 sous le numero de dépot 14543
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Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PONTOIsE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2008 B 03012
Numéro SIREN : 418 145 405
Nom ou denomination : GENERALE DE MACONNERIE TRADITIONNELLE
Ce depot a ete enregistre le 24/11/2016 sous le numero de dépot 14543
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 1er OCTOBRE 2016 EXTRAITS
L'an deux mille seize et le premier octobre, au siége social, a 10 heures,
La société JRG FINANCE, Société à responsabilité limitée au capital de 50 000 euros, dont le siége social est fixé au 12 rue Jacques Anquetil Zone Industrielle l'Argentiére a GARGES LES GONESSE (95140), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 802 917 468.
Propriétaire de la totalité des 6 304 actions de 16 euros composant le capital social de la société GENERALE DE MACONNERIE TRADITIONNELLE,
Associée unique de ladite société,
I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Madame Denise FAURIE, Présidente de la Société, a démissionné de ses fonctions salariées le 30 septembre 2016. E!le a également signifié à la Société son souhait de mettre un terme à ses fonctions de Présidente.
La Société seFAC, Commissaire aux comptes, réguliérement convoquée, est absente et excusée.
La Présidente dépose sur le bureau et met à la disposition de l'associée unique :
la copie de la lettre de convocation adressée a l'associée unique, la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes, le texte des projets de résolutions proposées par la Présidente à l'associée unique.
Puis la Présidente déclare que le texte des projets de résolutions proposées ainsi que tous ies autres docurnents et renseignements prévus par la loi et les réglements ont été tenus à ia disposition de l'associée unique, au siége social.
L'associée unique lui donne acte de cette déclaration.
II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES :
à la démission de la Présidente, a la nomination de la Présidente, à la nomination de la Directrice Générale, aux pouvoirs pour les formalités.
TG eG SF Greffe du Tribunal de Commerce de Pontoise : dépt N°14543 en date du 24/11/2016
La société JRG FINANCE, Société à responsabilité limitée au capital de 50 000 euros, dont le siége social est fixé au 12 rue Jacques Anquetil Zone Industrielle l'Argentiére a GARGES LES GONESSE (95140), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 802 917 468.
Propriétaire de la totalité des 6 304 actions de 16 euros composant le capital social de la société GENERALE DE MACONNERIE TRADITIONNELLE,
Associée unique de ladite société,
I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Madame Denise FAURIE, Présidente de la Société, a démissionné de ses fonctions salariées le 30 septembre 2016. E!le a également signifié à la Société son souhait de mettre un terme à ses fonctions de Présidente.
La Société seFAC, Commissaire aux comptes, réguliérement convoquée, est absente et excusée.
La Présidente dépose sur le bureau et met à la disposition de l'associée unique :
la copie de la lettre de convocation adressée a l'associée unique, la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes, le texte des projets de résolutions proposées par la Présidente à l'associée unique.
Puis la Présidente déclare que le texte des projets de résolutions proposées ainsi que tous ies autres docurnents et renseignements prévus par la loi et les réglements ont été tenus à ia disposition de l'associée unique, au siége social.
L'associée unique lui donne acte de cette déclaration.
II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES :
à la démission de la Présidente, a la nomination de la Présidente, à la nomination de la Directrice Générale, aux pouvoirs pour les formalités.
TG eG SF Greffe du Tribunal de Commerce de Pontoise : dépt N°14543 en date du 24/11/2016
PREMIERE DECISION
L'associée unique a pris connaissance du souhait de la Présidente de mettre un terme a son mandat.
L'associée unique prend acte de la démission de la Présidente et décide de nommer en cette qualité pour une durée indéterminée : La société JRG FINANCE, Société à responsabilité limitée au capital de 50 000 euros, dont le siége social est fixé au 12 rue Jacques Anquetil Zone Industrielle l'Argentiére à GARGES LES GONESSE (95140), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 802 917 468, dont la Co-gérance est assurée par Messieurs Julien et Romain GAZZOLA,
Qui accepte expressément sa nomination.
L'associée unique prend acte de la démission de la Présidente et décide de nommer en cette qualité pour une durée indéterminée : La société JRG FINANCE, Société à responsabilité limitée au capital de 50 000 euros, dont le siége social est fixé au 12 rue Jacques Anquetil Zone Industrielle l'Argentiére à GARGES LES GONESSE (95140), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 802 917 468, dont la Co-gérance est assurée par Messieurs Julien et Romain GAZZOLA,
Qui accepte expressément sa nomination.
DEUXIEME DECISION
En application des dispositions de l'article 13 des statuts, la Présidente peut nommer un ou plusieurs Directeurs Généraux.
L'associée unique, Présidente, décide ainsi de nommer en qualité de Directrice Générale : Madame Denise FAURIE, née le 23 septembre 1931 a PARIS (75010), demeurant 25 rue Surcouf a PARIS (75007),
Qui accepte expressément sa nomination.
[...]
L'associée unique, Présidente, décide ainsi de nommer en qualité de Directrice Générale : Madame Denise FAURIE, née le 23 septembre 1931 a PARIS (75010), demeurant 25 rue Surcouf a PARIS (75007),
Qui accepte expressément sa nomination.
[...]
TROISIEME DECISION
L'associée unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par la Présidente et répertorié sur le registre des décisions de l'associée unique.
La Société 3RG FINANCE, représentée par,
Monsieur Julien GAZZOLA Monsieur Romain GAZZOLA Co-gérant, associé Co-gérant, assoq
Signature précédée de la mention < bon pour Signature précédée de la mention < bon pour acceptation des fonctions de Présidente > acceptation des fonctions de Présidente >
Madame Denise FAURIE Directrice générale
111
Signature précédée de la mention < bon pour acceptation des fonctions de Directrice générale >
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par la Présidente et répertorié sur le registre des décisions de l'associée unique.
La Société 3RG FINANCE, représentée par,
Monsieur Julien GAZZOLA Monsieur Romain GAZZOLA Co-gérant, associé Co-gérant, assoq
Signature précédée de la mention < bon pour Signature précédée de la mention < bon pour acceptation des fonctions de Présidente > acceptation des fonctions de Présidente >
Madame Denise FAURIE Directrice générale
111
Signature précédée de la mention < bon pour acceptation des fonctions de Directrice générale >