APOK
Acte du 31 décembre 2019
Début de l'acte
RCS : ARRAS
Code greffe : 6201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ARRAS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 1998 B 40273 Numero SIREN : 419 042 544
Nom ou dénomination : APOK
Ce depot a ete enregistré le 31/12/2019 sous le numero de depot 14782
GREFFE DU TRIBUNAL APOK Société par actions simplifiée au capital de 2.100.000 € Rue de l'Abbé Popieluszko-62970 COURCELLES LES LENs1.20} 419 042 544 RCS ARRAS (la < Société >) DE COMMERCE D'ARRAS
Code greffe : 6201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ARRAS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 1998 B 40273 Numero SIREN : 419 042 544
Nom ou dénomination : APOK
Ce depot a ete enregistré le 31/12/2019 sous le numero de depot 14782
GREFFE DU TRIBUNAL APOK Société par actions simplifiée au capital de 2.100.000 € Rue de l'Abbé Popieluszko-62970 COURCELLES LES LENs1.20} 419 042 544 RCS ARRAS (la < Société >) DE COMMERCE D'ARRAS
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 15 NOVEMBRE 2019
L'an deux mil dix-neuf Le quinze novembre
FEDRUS INTERNATIONAL,société de droit belge enregistrée sous le n* BE 0630 779 617, elle-méme représentée par la société PYGMA BVBA, représentée par M. Peter VANDENDRIESSCHE, et par la société GUFOS BVBA, représentée par M. Steven GEIMAERT, dûment habilités aux fins des présentés (ci-aprésl'< Associé unique >),
La société Ernouit et Defretin, commissaire aux comptes titulaire de la Société, ayant été préalablement informée des décisions à prendre, est absente et excusée.
L - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Par courrier daté en 25 septembre 2019, Monsieur Hugues DEFRETIN, Commissaire aux comptes suppléant de la Société, a fait connaitre son intention de démission de son mandat
suite à son départ en retraite au 30 septembre 2019.
II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A L'ORDRE DU JOUR CI- DESSOUS :
prise d'acte de la démission de Monsieur Hugues DEFRETIN, Commissaire aux comptes suppléant de la Société ;
pourvoir pour les formalités.
Le Président dépose sur le bureau :
1. un exemplaire des statuts ; 2. le doubie de la lettre adressée au Commissaire aux comptes ; 3. le courrier de démission du Commissaire aux comptes suppléant ; 4. le rapport du Président et le projet de textes des décisions ;
FEDRUS INTERNATIONAL,société de droit belge enregistrée sous le n* BE 0630 779 617, elle-méme représentée par la société PYGMA BVBA, représentée par M. Peter VANDENDRIESSCHE, et par la société GUFOS BVBA, représentée par M. Steven GEIMAERT, dûment habilités aux fins des présentés (ci-aprésl'< Associé unique >),
La société Ernouit et Defretin, commissaire aux comptes titulaire de la Société, ayant été préalablement informée des décisions à prendre, est absente et excusée.
L - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Par courrier daté en 25 septembre 2019, Monsieur Hugues DEFRETIN, Commissaire aux comptes suppléant de la Société, a fait connaitre son intention de démission de son mandat
suite à son départ en retraite au 30 septembre 2019.
II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A L'ORDRE DU JOUR CI- DESSOUS :
prise d'acte de la démission de Monsieur Hugues DEFRETIN, Commissaire aux comptes suppléant de la Société ;
pourvoir pour les formalités.
Le Président dépose sur le bureau :
1. un exemplaire des statuts ; 2. le doubie de la lettre adressée au Commissaire aux comptes ; 3. le courrier de démission du Commissaire aux comptes suppléant ; 4. le rapport du Président et le projet de textes des décisions ;
PREMIERE DECISION Prise d'acte de la démission de Monsieur Hugues DEFRETIN, Commissaire aux comptes suppléant de la Société
L'Associé unique, connaissance prise du rapport du Président et du courrier regu de Monsieur Hugues DEFRETIN relatif à sa démission de son mandat de Commissaire aux
comptes suppléant de la Société, prend acte de cette démission à compter du 30 septembre 2019.
Conformément à l'article L. 823-1, I-al: 2 du Code de commerce, la Société n'étant plus dans l'obligation de nommer un Commissaires aux comptes suppléant, ce mandat ne sera pas remplacé
comptes suppléant de la Société, prend acte de cette démission à compter du 30 septembre 2019.
Conformément à l'article L. 823-1, I-al: 2 du Code de commerce, la Société n'étant plus dans l'obligation de nommer un Commissaires aux comptes suppléant, ce mandat ne sera pas remplacé
DEUXIEME DECISION Pouvoirs pour les formalités
L'Associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés- verbal pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, lequel a été signé par l'Associé unique.
FEDRUS INTERNATIONAL
Associé unique et Président Représentée par la société PYGMA BVBA, représentée par Monsieur Peter Vandendriessche, et par la société GUFOS BVBA, représentée par Monsieur Steven Geirnaert
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, lequel a été signé par l'Associé unique.
FEDRUS INTERNATIONAL
Associé unique et Président Représentée par la société PYGMA BVBA, représentée par Monsieur Peter Vandendriessche, et par la société GUFOS BVBA, représentée par Monsieur Steven Geirnaert