PLURIMEDIA
Acte du 12 décembre 2020
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2009 B 01492 Numero SIREN : 391 817 467
Nom ou dénomination : PLURIMEDIA
Ce depot a ete enregistré le 12/12/2020 sous le numero de depot 54523
PLURIMEDIA Société par actions simplifiée au capital de 185 760 euros Siége social : 20 place de la Liberté, 67300 Schiltigheim 391 817 467 R.C.S. Strasbourg
(ci-aprés la < Société >)
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2009 B 01492 Numero SIREN : 391 817 467
Nom ou dénomination : PLURIMEDIA
Ce depot a ete enregistré le 12/12/2020 sous le numero de depot 54523
PLURIMEDIA Société par actions simplifiée au capital de 185 760 euros Siége social : 20 place de la Liberté, 67300 Schiltigheim 391 817 467 R.C.S. Strasbourg
(ci-aprés la < Société >)
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 1ER DECEMBRE 2020
L'an deux mille vingt, Le premier décembre, à 9 heures, Au siége social de la Société
La société MEDIA-PRESS.TV AG, société anonyme au capital de 100 000 CHF, dont le siége social est Wollerauerstrasse 7, CH-8834 Schindellegi, Schwyz (Suisse), immatriculée au Registre du commerce du Canton de Schwyz (Suisse) sous le numéro CHE 109 556 942 (ci
aprés l'< Associée unique >), dûment représentée à l'effet des présentes par Madame Magdalena CECHNICKA,
Associée unique de la Société,
A pris les décisions ci-aprés portant sur l'ordre du jour suivant :
Prise d'acte de la démission de Monsieur Christian TOEPPER et remplacement ; Prise d'acte de la démission de Monsieur Milosz CECHNICKI et remplacement ; Pouvoir pour les formalités.
La société MEDIA-PRESS.TV AG, société anonyme au capital de 100 000 CHF, dont le siége social est Wollerauerstrasse 7, CH-8834 Schindellegi, Schwyz (Suisse), immatriculée au Registre du commerce du Canton de Schwyz (Suisse) sous le numéro CHE 109 556 942 (ci
aprés l'< Associée unique >), dûment représentée à l'effet des présentes par Madame Magdalena CECHNICKA,
Associée unique de la Société,
A pris les décisions ci-aprés portant sur l'ordre du jour suivant :
Prise d'acte de la démission de Monsieur Christian TOEPPER et remplacement ; Prise d'acte de la démission de Monsieur Milosz CECHNICKI et remplacement ; Pouvoir pour les formalités.
PREMIERE DECISION
L'Associée unique prend acte de la démission de Monsieur Christian Friedrich Rudolf TOEPPER de ses fonctions de Directeur général avec effet le 30 novembre 2020 à minuit et sans indemnité, conformément a l'article 14.2. des statuts de la Société.
Monsieur TOEPPER est dispensé d'effectuer le préavis visé à cet article.
Monsieur TOEPPER est dispensé d'effectuer le préavis visé à cet article.
DEUXIEME DECISION
En remplacement de Monsieur TOEPPER, démissionnaire, l'Associée unigue, conformément
a l'article 14.2. des statuts, décide de nommer, a compter de ce jour, aux fonctions de Directeur général et pour une durée indéterminée :
Monsieur Francois GARIN Né le 7 juin 1966 à Lille De nationalité francaise Demeurant : Zabrska 16 m.1, 40-083 Katowice (Pologne)
Monsieur GARIN dirigera la Société et représentera celle-ci vis-a-vis des tiers. Il disposera des mémes pouvoirs que ceux attribués au Président, à l'exclusion d'une part, des pouvoirs propres consentis a celui-ci par la loi ou les statuts et, d'autre part, du pouvoir d'arréter les comptes et de provoquer les décisions collectives ou de l'Associée unique.
1
Monsieur GARIN exercera son mandat conformément et dans le respect des statuts de la Société, des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi que des régles internes applicables au groupe MEDIA-PRESS.TV AG.
Monsieur GARIN ne sera pas rémunéré pour son mandat de Directeur général.
Monsieur GARIN pourra étre révoqué à tout moment conformément aux statuts
Monsieur GARIN a déclaré accepter le mandat qui lui est conféré et a déclaré n'étre frappé d'aucune interdiction l'empéchant d'exercer la fonction de Directeur général.
a l'article 14.2. des statuts, décide de nommer, a compter de ce jour, aux fonctions de Directeur général et pour une durée indéterminée :
Monsieur Francois GARIN Né le 7 juin 1966 à Lille De nationalité francaise Demeurant : Zabrska 16 m.1, 40-083 Katowice (Pologne)
Monsieur GARIN dirigera la Société et représentera celle-ci vis-a-vis des tiers. Il disposera des mémes pouvoirs que ceux attribués au Président, à l'exclusion d'une part, des pouvoirs propres consentis a celui-ci par la loi ou les statuts et, d'autre part, du pouvoir d'arréter les comptes et de provoquer les décisions collectives ou de l'Associée unique.
1
Monsieur GARIN exercera son mandat conformément et dans le respect des statuts de la Société, des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi que des régles internes applicables au groupe MEDIA-PRESS.TV AG.
Monsieur GARIN ne sera pas rémunéré pour son mandat de Directeur général.
Monsieur GARIN pourra étre révoqué à tout moment conformément aux statuts
Monsieur GARIN a déclaré accepter le mandat qui lui est conféré et a déclaré n'étre frappé d'aucune interdiction l'empéchant d'exercer la fonction de Directeur général.
TROISIEME DECISION
L'Associée unique prend acte de la démission de Monsieur Milosz Andrzej CECHNICKI de ses fonctions de Directeur général avec effet ce jour 30 novembre 2020 a minuit et sans indemnité,conformément a l'article 14.2.des statuts de la Société
Monsieur CECHNICKI est dispensé d'effectuer le préavis visé à cet article
Monsieur CECHNICKI est dispensé d'effectuer le préavis visé à cet article
QUATRIEME DECISION
En remplacement de Monsieur CECHNICKI, démissionnaire, l'Associée unique, conformément à l'article 14.2. des statuts, décide de nommer, a compter de ce jour, aux fonctions de Directeur général et pour une durée indéterminée :
Monsieur Bernhard NIEBERDING Né le 20 aout 1959 à Steinfeld/Vechta (Allemagne) De nationalité allemande Demeurant : Prinz-Friedrich-Leopold-Strasse 12 A, 14 129 Berlin (Allemagne)
Monsieur NIEBERDING dirigera la Société et représentera celle-ci vis-a-vis des tiers. II disposera des mémes pouvoirs gue ceux attribués au Président. à l'exclusion d'une part,des
pouvoirs propres consentis à celui-ci par la loi ou les statuts et, d'autre part, du pouvoir d'arréter
les comptes et de provoquer les décisions collectives ou de l'Associée unique.
Monsieur NIEBERDING exercera son mandat conformément et dans le respect des statuts de la Société, des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi que des régles internes applicables au groupe MEDIA-PRESS.TV AG.
Monsieur NIEBERDING ne sera pas rémunéré pour son mandat de Directeur général.
Monsieur NIEBERDING pourra étre révoqué à tout moment conformément aux statuts
Monsieur NIEBERDING a déclaré accepter le mandat qui lui est conféré et a déclaré n'étre frappé d'aucune interdiction l'empéchant d'exercer la fonction de Directeur général.
Monsieur Bernhard NIEBERDING Né le 20 aout 1959 à Steinfeld/Vechta (Allemagne) De nationalité allemande Demeurant : Prinz-Friedrich-Leopold-Strasse 12 A, 14 129 Berlin (Allemagne)
Monsieur NIEBERDING dirigera la Société et représentera celle-ci vis-a-vis des tiers. II disposera des mémes pouvoirs gue ceux attribués au Président. à l'exclusion d'une part,des
pouvoirs propres consentis à celui-ci par la loi ou les statuts et, d'autre part, du pouvoir d'arréter
les comptes et de provoquer les décisions collectives ou de l'Associée unique.
Monsieur NIEBERDING exercera son mandat conformément et dans le respect des statuts de la Société, des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi que des régles internes applicables au groupe MEDIA-PRESS.TV AG.
Monsieur NIEBERDING ne sera pas rémunéré pour son mandat de Directeur général.
Monsieur NIEBERDING pourra étre révoqué à tout moment conformément aux statuts
Monsieur NIEBERDING a déclaré accepter le mandat qui lui est conféré et a déclaré n'étre frappé d'aucune interdiction l'empéchant d'exercer la fonction de Directeur général.
CINQUIEME DECISION
L'Associée unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie du procés. verbal des présentes délibérations à l'effet d'accomplir toutes formalités nécessaires.
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De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par l'Associée unigue et les Directeurs généraux nouvellement nommés.
IlechneI- MEDIA-PRESS.TV AG Associée unique Représentée par Madame Magdalena CECHNICKA
Francois GARIN*
Box pooor accep/a/ion des fonc/fons de Direcleoq
Bernhard NIEBERDING*
Lonchans d O&rec e 1own accqheken de:
*signature précédée de la mention manuscrite < Bon pour acceptation des fonctions de Directeur général >
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De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par l'Associée unigue et les Directeurs généraux nouvellement nommés.
IlechneI- MEDIA-PRESS.TV AG Associée unique Représentée par Madame Magdalena CECHNICKA
Francois GARIN*
Box pooor accep/a/ion des fonc/fons de Direcleoq
Bernhard NIEBERDING*
Lonchans d O&rec e 1own accqheken de:
*signature précédée de la mention manuscrite < Bon pour acceptation des fonctions de Directeur général >
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