PCAS
Acte du 28 juillet 2021
Début de l'acte
RCS : LYON Code greffe : 6901
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 2018 B 07679 Numero SIREN : 622 019 503
Nom ou dénomination : PCAS
Ce depot a ete enregistre le 28/07/2021 sous le numero de dep8t A2021/027758
Ppcas Société anonyme au capital de 15 141 725,00 € Siége social : 21 chemin de la Sauvegarde, 21 Ecully Parc, CS 33167, 69134 Ecully Cedex SIREN : 622 019 503 R.C.S. Lyon
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 2018 B 07679 Numero SIREN : 622 019 503
Nom ou dénomination : PCAS
Ce depot a ete enregistre le 28/07/2021 sous le numero de dep8t A2021/027758
Ppcas Société anonyme au capital de 15 141 725,00 € Siége social : 21 chemin de la Sauvegarde, 21 Ecully Parc, CS 33167, 69134 Ecully Cedex SIREN : 622 019 503 R.C.S. Lyon
Procés-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale
Ordinaire annuelle du 9 juin 2021
Le 9 juin 2021, a 14 heures,
Au siége social, 21 chemin de la Sauvegarde, 21 Ecully Parc, 69130 Ecully,
Les actionnaires de la société PCAS, société anonyme au capital de 15 141 725,00 £ divisé en 15 141 725 actions de 1,00 £ chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire annuelle, sur la convocation du Conseil d'Administration suivant avis préalable paru dans Ie Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 5 mai 2021, avis de convocation paru dans le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 21 mai 2021 et avis de convocation inséré dans le journal habilité a recevoir les annonces tégales, Le Progrés de Lyon (69), du
21 mai 2021, et suivant lettre simple adressée à tous les actionnaires titulaires d'actions nominatives depuis un mois au moins avant la date de l'avis de convocation.
Il est établi une feuille de présence signée par chaque membre de l'Assemblée
L'Assemblée est présidée par Monsieur Pierre LUZEAU, en sa qualité de Président du
Conseil d'Administration de PCAS.
(..)
DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE :
:
:
0
Constatation de l'expiration du mandat d'administrateur de Monsieur Marc de Roquefeuil ;
Pouvoirs pour l'exécution des formalités.
(..)
Le 9 juin 2021, a 14 heures,
Au siége social, 21 chemin de la Sauvegarde, 21 Ecully Parc, 69130 Ecully,
Les actionnaires de la société PCAS, société anonyme au capital de 15 141 725,00 £ divisé en 15 141 725 actions de 1,00 £ chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire annuelle, sur la convocation du Conseil d'Administration suivant avis préalable paru dans Ie Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 5 mai 2021, avis de convocation paru dans le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 21 mai 2021 et avis de convocation inséré dans le journal habilité a recevoir les annonces tégales, Le Progrés de Lyon (69), du
21 mai 2021, et suivant lettre simple adressée à tous les actionnaires titulaires d'actions nominatives depuis un mois au moins avant la date de l'avis de convocation.
Il est établi une feuille de présence signée par chaque membre de l'Assemblée
L'Assemblée est présidée par Monsieur Pierre LUZEAU, en sa qualité de Président du
Conseil d'Administration de PCAS.
(..)
DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE :
:
:
0
Constatation de l'expiration du mandat d'administrateur de Monsieur Marc de Roquefeuil ;
Pouvoirs pour l'exécution des formalités.
(..)
ONZIEME RESOLUTION
(Expiration du mandat de Monsieur Marc de Roquefeuil en qualité d'administrateur)
L'Assemblée Générale, aprés avoir pris connaissance du Rapport du Conseil d'Administration, décide de ne pas renouveler le mandat de Monsieur Marc de Roquefeuil en qualité d'administrateur de la Société pour une nouvelle période de 6 années et prend acte de l'expiration dudit mandat.
Cette résolution est adoptée par 12 062 077 voix (votes contre : 50 000, abstention : 0
L'Assemblée Générale, aprés avoir pris connaissance du Rapport du Conseil d'Administration, décide de ne pas renouveler le mandat de Monsieur Marc de Roquefeuil en qualité d'administrateur de la Société pour une nouvelle période de 6 années et prend acte de l'expiration dudit mandat.
Cette résolution est adoptée par 12 062 077 voix (votes contre : 50 000, abstention : 0
DOUZIEME RESOLUTION (Pouvoirs en vue des formalités)
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent
procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée par 12 112 077 voix (votes contre : 0, abstention : 0).
EXTRAYf CERNFIE CONFORME PAR LE PRESIDENTIRIRECTEUR GENERAL Mon$ieur Perre LUZEAU
EXTRAYf CERNFIE CONFORME PAR LE PRESIDENTIRIRECTEUR GENERAL Mon$ieur Perre LUZEAU