BATIDUR IMMO +
Acte du 30 septembre 2011
Début de l'acte
Le 25 novembre2010, le Conseil d'Administration avait autorisé la prise a bail des locaux 17, rue Amédée GORDINI a LIMOGES dans le but d'y établir son sige social et établissement principal. Les travaux d'aménagement des locaux étant quasiment terminés, la date d'emménagement a été fixée au 1er aout 201 1.
Il offre ensuite la parole aux administrateurs.
Aprês en avoir délibéré, le Conseil décide à l'unanimité de transférer le siege social situé 17, rue Amédée GORDINI, Zone d'Aménagement concerté de la Zone d'activités nord n°3 - 87070 LIMOGES a cqrhpter du 1er aout 2011, et ce sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale ordinaire.
En conséquenco,le Conseil décide de modifier l'article 4 Siege social - succursales > des statuts qui sera désormais tédigé comme suit :
ARTICLE 4 -$iege social - succursales Le siege socia]est fixé 17,rue Amédée GORDINI, Zone d'Aménagement concerté de la Zone d'activités nordn 3 -87070 LIMOGES >
Le reste de l'articie est inchangé.
Le Conseil donne tous pouvoirs a Thierry HUBERT, Président, aux fins de réaliser ce transfert.
2/ REMPLACEMENT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
Le Président expose au Conseil d'administration que Madame Rosette CALLA POTRONNAT, commissaire aux comptes suppléante de la société BATIDUR IMMO +, est radiée de ia liste des commissaires auk comptes. Pour cette raison, il est nécessaire de la remplacer.
Aprés en avoir aklibéré, le Conseil d'administration décide de proposer a l'assemblée la nomination de Monsieur Serg$ MARCHEIX - 68, rue Armand Barbés - 87100 LIMOGES, en qualité de nouveau Commissaire aux comptes suppléant, pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur.
3/ CONVOCATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Le Conseil d'administration décide de convoquer les actionnaires en assemblée générale extraordinaire, @ 9 septembre 2011 a 18 heures, 17, rue Amédée GORDINI, Zone d'Aménagement concerté de la Zbne d'activités nord n°3 - 87070 LIMOGES, & l'effet de délibérer sur l'ordre du jour
suivant :
- Ratification du transfert de siége social - Remplacement d'un Commissaire aux comptes - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
4/ RAPPORTRESOLUTIONS
Le Conseil d'administration arréte ensuite les termes du rapport qu'il présentera a l'assemblée, ainsi que le texte des tésolutions qui seront proposées au vote des actionnaires. Un exemplaire de ce rapport sera mis a la disposition du Commissaire aux comptes dans les plus courts délais.
5/ COMMUNICATION AUX ACTIONNAIRES
Le Conseil d'adrhinistration charge son Président de prendre toutes mesures utiles en vue de permettre aux actionnairesd'exercer leur droit de communication des documents et renseignements relatifs a la prochaine assemblée dans les conditions et délais prévus par les dispositions légales et réglementaires.
6/ POUVOIRS A DONNER
Le Conseil d'administration donne tous pouvoirs a Thierry HUBERT, Président, a l'effet de prendre toutes mesures utiles pour la mise en cuvre de la présente décision.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a 1 8 heures 30.
Il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président de Séance et un administrateur.
Le Président de Séance Un administrateur
Le Conseil donne tous pouvoirs a Thierry HUBERT, Président, aux fins de réaliser ce transfert.
2/ REMPLACEMENT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
Le Président expose au Conseil d'administration que Madame Rosette CALLA POTRONNAT, commissaire aux comptes suppléante de la société BATIDUR IMMO +, est radiée de ia liste des commissaires auk comptes. Pour cette raison, il est nécessaire de la remplacer.
Aprés en avoir aklibéré, le Conseil d'administration décide de proposer a l'assemblée la nomination de Monsieur Serg$ MARCHEIX - 68, rue Armand Barbés - 87100 LIMOGES, en qualité de nouveau Commissaire aux comptes suppléant, pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur.
3/ CONVOCATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Le Conseil d'administration décide de convoquer les actionnaires en assemblée générale extraordinaire, @ 9 septembre 2011 a 18 heures, 17, rue Amédée GORDINI, Zone d'Aménagement concerté de la Zbne d'activités nord n°3 - 87070 LIMOGES, & l'effet de délibérer sur l'ordre du jour
suivant :
- Ratification du transfert de siége social - Remplacement d'un Commissaire aux comptes - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
4/ RAPPORTRESOLUTIONS
Le Conseil d'administration arréte ensuite les termes du rapport qu'il présentera a l'assemblée, ainsi que le texte des tésolutions qui seront proposées au vote des actionnaires. Un exemplaire de ce rapport sera mis a la disposition du Commissaire aux comptes dans les plus courts délais.
5/ COMMUNICATION AUX ACTIONNAIRES
Le Conseil d'adrhinistration charge son Président de prendre toutes mesures utiles en vue de permettre aux actionnairesd'exercer leur droit de communication des documents et renseignements relatifs a la prochaine assemblée dans les conditions et délais prévus par les dispositions légales et réglementaires.
6/ POUVOIRS A DONNER
Le Conseil d'administration donne tous pouvoirs a Thierry HUBERT, Président, a l'effet de prendre toutes mesures utiles pour la mise en cuvre de la présente décision.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a 1 8 heures 30.
Il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président de Séance et un administrateur.
Le Président de Séance Un administrateur