VALFROID
Acte du 23 janvier 2023
Début de l'acte
RCS : BLOIS
Code greffe : 4101
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BLolS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2016 B 00599 Numero SIREN : 823 031 067
Nom ou denomination : VALFROID
Ce depot a ete enregistré le 23/01/2023 sous le numero de depot 283
VALFROID
Société par actions simplifiée au capital de 35 000 euros Siége social : 6 rue René Descartes - Zone des Gailletrous 2 41260 LA CHAUSSEE ST VICTOR
823 031 067 RCS BLOIS
Code greffe : 4101
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BLolS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2016 B 00599 Numero SIREN : 823 031 067
Nom ou denomination : VALFROID
Ce depot a ete enregistré le 23/01/2023 sous le numero de depot 283
VALFROID
Société par actions simplifiée au capital de 35 000 euros Siége social : 6 rue René Descartes - Zone des Gailletrous 2 41260 LA CHAUSSEE ST VICTOR
823 031 067 RCS BLOIS
PROCES-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLéE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 15 SEPTEMBRE 2022
L'an deux mille vingt-deux, le 15 septembre, à 9 heures.
Les associés de la société VALFROID > se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siége social de la société situé au 6 rue René Descartes - Zone des Gailletrous 2 41260 LA CHAUSSEE ST VICTOR, sur convocation verbale du Président faite à l'ensemble des actionnaires
Sont présents :
Monsieur David TOUCHARD, titulaire de 200 actions nominatives ordinaires en pleine propriété, Monsieur Sébastien LE GAL, titulaire de 150 actions nominatives ordinaires en pleine propriété,
Total des actions des associés présents : 350 actions sur les 350 actions composant le capital social.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur David TOUCHARD, en sa qualité de Président de la Société.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Nomination d'un Commissaire aux Comptes en application de l'alinéa 1 de l'article L. 227-9 du Code de commerce, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social à compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Les associés de la société VALFROID > se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siége social de la société situé au 6 rue René Descartes - Zone des Gailletrous 2 41260 LA CHAUSSEE ST VICTOR, sur convocation verbale du Président faite à l'ensemble des actionnaires
Sont présents :
Monsieur David TOUCHARD, titulaire de 200 actions nominatives ordinaires en pleine propriété, Monsieur Sébastien LE GAL, titulaire de 150 actions nominatives ordinaires en pleine propriété,
Total des actions des associés présents : 350 actions sur les 350 actions composant le capital social.
Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée est présidée par Monsieur David TOUCHARD, en sa qualité de Président de la Société.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Nomination d'un Commissaire aux Comptes en application de l'alinéa 1 de l'article L. 227-9 du Code de commerce, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social à compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale décide de nommer la société DANIEL RAVINEAU AUDIT, Société A Responsabilité Limitée ayant son siége social sise 63B avenue de Chateaudun 41000 BLOIS, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de BLOIS sous le numéro SIREN 443 995 337, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire à compter de la date des présentes et pour une période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Le commissaire aux comptes ainsi nommé a fait savoir à l'avance qu'il acceptait le mandat qui viendrait à lui étre confié et a déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice dudit mandat.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
Le commissaire aux comptes ainsi nommé a fait savoir à l'avance qu'il acceptait le mandat qui viendrait à lui étre confié et a déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice dudit mandat.
DEUXIEME RéSOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à 10 heures
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les associés.
Monsieur David TOUCHARD Monsieur Sébastien LE GAL
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à 10 heures
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les associés.
Monsieur David TOUCHARD Monsieur Sébastien LE GAL