MACH TECH
Acte du 24 janvier 2012
Début de l'acte
1110r
L'ORIGINAL DÉLIVRE PAR LE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE EST ÉTABLI SUR PAPIER TRAME
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN Palais de Justice Bp645-3
02322 Saint-Quentin Cedex
MH ET D CAMBIER Avocats 25 rue Sérurier 02000 Laon
RECEPISSE DE DEPOT D'ACTES
Dénomination : MACH-TECH Numéro RCS : 443 568 118
Numéro Gestion : 2002B70067 Forme Juridique : Société par actions simplifiée
Adresse : Lieu-Dit le Champeau
02860 Presles-et-Thierny
Numéro.du Dépôt : 191 Date du dépôt : 24/01/2012
1 - Type d'acte : Proces-verbal d'Assemblée Extraordinaire Date de l'acte : 30/12/2011 1 - Décision : Changement de date d'exercice social
2 - Décision : Modification(s) statutaire(s)
2 - Type d'acte : Statuts mis à jour Date de l'acte : 30/12/2011
Délivré a Saint-Quentin le 24 janvier 2012
Le Greffier,
L'ORIGINAL DÉLIVRÉ PAR LE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE EST ÉTABLI SUR PAPIER TRAMÉ Greffe du Tribunal de Commerce de Saint CR 24/01/2012 11:37:10 Page 1/1 (4) *120043482* Quentin
L'ORIGINAL DÉLIVRE PAR LE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE EST ÉTABLI SUR PAPIER TRAMÉ
S.A.S. AU CAPITAL DE 38.000 EUROS
Lieudit Le Champeau
PRESLES & THIERNY
(Aisne)
R.C.S 443 568 118 SAINT-QUENTIN
L'ORIGINAL DÉLIVRE PAR LE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE EST ÉTABLI SUR PAPIER TRAME
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN Palais de Justice Bp645-3
02322 Saint-Quentin Cedex
MH ET D CAMBIER Avocats 25 rue Sérurier 02000 Laon
RECEPISSE DE DEPOT D'ACTES
Dénomination : MACH-TECH Numéro RCS : 443 568 118
Numéro Gestion : 2002B70067 Forme Juridique : Société par actions simplifiée
Adresse : Lieu-Dit le Champeau
02860 Presles-et-Thierny
Numéro.du Dépôt : 191 Date du dépôt : 24/01/2012
1 - Type d'acte : Proces-verbal d'Assemblée Extraordinaire Date de l'acte : 30/12/2011 1 - Décision : Changement de date d'exercice social
2 - Décision : Modification(s) statutaire(s)
2 - Type d'acte : Statuts mis à jour Date de l'acte : 30/12/2011
Délivré a Saint-Quentin le 24 janvier 2012
Le Greffier,
L'ORIGINAL DÉLIVRÉ PAR LE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE EST ÉTABLI SUR PAPIER TRAMÉ Greffe du Tribunal de Commerce de Saint CR 24/01/2012 11:37:10 Page 1/1 (4) *120043482* Quentin
L'ORIGINAL DÉLIVRE PAR LE GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE EST ÉTABLI SUR PAPIER TRAMÉ
S.A.S. AU CAPITAL DE 38.000 EUROS
Lieudit Le Champeau
PRESLES & THIERNY
(Aisne)
R.C.S 443 568 118 SAINT-QUENTIN
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE LE 30 DECEMBRE 2011
L'AN DEUX MILLE ONZE LE TRENTE DECEMBRE A DIX HEURES
Le TRENTE DECEMBRE 2011 A DIX HEURES au siége social, Ies Actionnaires de Ia Société, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE au Capital de TRENTE HUIT MILLE (38.000) EUROS divisé en TROIS CENT QUATRE VINGT (380) ACTIONS de CENT (100) EUROS chacune, dont le siége social est sis à PRESLES & THIERNY (Aisne) Lieudit Le Champeau, se sont réunis en ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE sur la convocation du Président.
Les membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par le Président: Monsieur Christophe LHERMITE
La feuille de présence est vérifiée puis arrétée et certifiée exacte par le Président qui constate que les Actionnaires présents ou représentés possédent ensemble ACTIONS sur les 380 formant le Capital. L'Assemblée est en conséquence déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer sur la question figurant à son ordre du jour.
Puis il rappelle que l'ordre du jour de la présente Assemblée porte sur :
Rapport du Président. Modification de la date de clôture de l'exercice social. Modification de l'Article 22 des Statuts. Pouvoirs pour les formalités.
Enfin, la discussion est ouverte. Aprés divers échanges de vues et personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes qui sont à l'Ordre du Jour :
Le TRENTE DECEMBRE 2011 A DIX HEURES au siége social, Ies Actionnaires de Ia Société
Les membres de l'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par le Président: Monsieur Christophe LHERMITE
La feuille de présence est vérifiée puis arrétée et certifiée exacte par le Président qui constate que les Actionnaires présents ou représentés possédent ensemble ACTIONS sur les 380 formant le Capital. L'Assemblée est en conséquence déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer sur la question figurant à son ordre du jour.
Puis il rappelle que l'ordre du jour de la présente Assemblée porte sur :
Rapport du Président. Modification de la date de clôture de l'exercice social. Modification de l'Article 22 des Statuts. Pouvoirs pour les formalités.
Enfin, la discussion est ouverte. Aprés divers échanges de vues et personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes qui sont à l'Ordre du Jour :
PREMIERE RESOLUTION :
L'Assemblée Générale aprés avoir entendu le lecture du rapport du Président décide de fixer désormais au 31 MARS de chaque année au lieu du 31 DECEMBRE la date de clture de l'exercice social.
L'exercice en cours aura donc, a titre exceptionnel une durée de DIX NEUF (19) mois, il sera clos le 31 MARS 2012.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des votants
L'exercice en cours aura donc, a titre exceptionnel une durée de DIX NEUF (19) mois, il sera clos le 31 MARS 2012.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des votants
DEUXIEME RESOLUTION :
Comme conséquence de la résolution qui précéde, l'Assemblée Générale décide de modifier l'Article 22 des Statuts ainsi qu'il suit :
ARTICLE 22 : EXERCICE S0CIAL
L'exercice sociaI commence Ie PREMIER AVRIL et se termine Ie TRENTE ET UN MARS de l'année suivante.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des votants.
ARTICLE 22 : EXERCICE S0CIAL
L'exercice sociaI commence Ie PREMIER AVRIL et se termine Ie TRENTE ET UN MARS de l'année suivante.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des votants.
TROISIEME RESOLUTION :
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs aux porteurs d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales de publicité et administratives.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des votants.
Plus rien n'étant a l'Ordre du Jour, la séance a été levée à ONZE HEURES et le présent procés-verbal a été signé par le Président.
Le Président Christophe LHERMITE
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des votants.
Plus rien n'étant a l'Ordre du Jour, la séance a été levée à ONZE HEURES et le présent procés-verbal a été signé par le Président.
Le Président Christophe LHERMITE