HYTHLODEE
Acte du 22 juillet 2019
Début de l'acte
RCS : AUBENAS
Code greffe : 0702
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AUBENAS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2014 B 00063 Numero SIREN : 800 063 257
Nom ou dénomination : HYTHLODEE
Ce depot a ete enregistré le 22/07/2019 sous le numero de dep8t 3062
Greffe du tribunal de commerce d'Aubenas
Acte déposé en annexe du RcS
Dépôt :
Date de dépôt : 22/07/2019
Numéro de dépt : 2019/3062
Type d'acte : Acte
Déposant :
Nom/dénomination : HYTHLODEE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
N° SIREN : 800 063 257
N° gestion : 2014 B 00063
Page 1 sur 3
HYTHLODEE Société par actions simplifiée au capital de 30 000 € Siége social : 7 rue du Voltour (07600) VALS LES BAINS RCS AUBENAS 800 063 257
Code greffe : 0702
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de AUBENAS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2014 B 00063 Numero SIREN : 800 063 257
Nom ou dénomination : HYTHLODEE
Ce depot a ete enregistré le 22/07/2019 sous le numero de dep8t 3062
Greffe du tribunal de commerce d'Aubenas
Acte déposé en annexe du RcS
Dépôt :
Date de dépôt : 22/07/2019
Numéro de dépt : 2019/3062
Type d'acte : Acte
Déposant :
Nom/dénomination : HYTHLODEE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
N° SIREN : 800 063 257
N° gestion : 2014 B 00063
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HYTHLODEE Société par actions simplifiée au capital de 30 000 € Siége social : 7 rue du Voltour (07600) VALS LES BAINS RCS AUBENAS 800 063 257
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ASSOCIES DU 12 JUILLET 2019
L'an deux mille dix-neuf, et le douze juillet a huit heures.
Les associés de la société HYTHLODEE (ci-aprés la < Société), société par actions simplifiée au capital de 30 000 euros, divisé 30 000 actions, de 1 euro chacune, dont le siége social est a VALS LES BAINS (07600) 7 rue du Voltour, se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siége social, sur la convocation du Président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée, lors de son entrée dans la salle de réunion.
L'assemblée est présidée par Monsieur Juan RAMIREZ en sa qualité de Président de la Société.
Il résulte de la feuille de présence certifiée sincére et véritable par le Président que les associés présents ou représentés possédent les 30 000 actions formant le capital social.
Le Président dépose sur le bureau, à la disposition des membres de l'assemblée :
- la feuille de présence et la liste des associés - le rapport du Président, - un exemplaire des statuts de la Société, - le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.
Le Président fait ensuite observer que l'ensemble des documents prévus par les statuts ont été tenus à la disposition des associés préalablement a la présente assemblée, conformément aux régles statutaires.
Le Président précise également qu'en application des dispositions statutaires, toutes les décisions relevant du présent ordre du jour sont prises à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les associés présents ou représentés ou votant a distance ; chaque action donnant droit a une voix.
Puis il rappelle l'ordre du jour de l'assemblée :
Nomination d'un Directeur général Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Lecture est ensuite donnée du rapport du Président.
Puis ce dernier déclare la discussion ouverte et se tenir à la disposition des membres de l'assemblée, pour donner a ceux qui le désireraient tous renseignements et éclaircissements nécessaires.
Personne ne demandant la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes :
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Les associés de la société HYTHLODEE (ci-aprés la < Société), société par actions simplifiée au capital de 30 000 euros, divisé 30 000 actions, de 1 euro chacune, dont le siége social est a VALS LES BAINS (07600) 7 rue du Voltour, se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siége social, sur la convocation du Président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée, lors de son entrée dans la salle de réunion.
L'assemblée est présidée par Monsieur Juan RAMIREZ en sa qualité de Président de la Société.
Il résulte de la feuille de présence certifiée sincére et véritable par le Président que les associés présents ou représentés possédent les 30 000 actions formant le capital social.
Le Président dépose sur le bureau, à la disposition des membres de l'assemblée :
- la feuille de présence et la liste des associés - le rapport du Président, - un exemplaire des statuts de la Société, - le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.
Le Président fait ensuite observer que l'ensemble des documents prévus par les statuts ont été tenus à la disposition des associés préalablement a la présente assemblée, conformément aux régles statutaires.
Le Président précise également qu'en application des dispositions statutaires, toutes les décisions relevant du présent ordre du jour sont prises à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les associés présents ou représentés ou votant a distance ; chaque action donnant droit a une voix.
Puis il rappelle l'ordre du jour de l'assemblée :
Nomination d'un Directeur général Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Lecture est ensuite donnée du rapport du Président.
Puis ce dernier déclare la discussion ouverte et se tenir à la disposition des membres de l'assemblée, pour donner a ceux qui le désireraient tous renseignements et éclaircissements nécessaires.
Personne ne demandant la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes :
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PREMIERE DECISION
L'assemblée générale, sur proposition du Président, décide de nommer en qualité de Directeur général, à compter de ce jour et pour une durée illimitée :
Monsieur Cédric CHAZALON, demeurant à UCEL (07200) 13, route de Champagne.
Monsieur Cédric CHAZALON disposera des m&mes pouvoirs de direction que le Président, et notamment le droit de représenter la Société a l'égard des tiers.
Il exercera ses pouvoirs dans la limite de l'objet social et conformément à la loi et aux statuts.
L'assemblée générale précise :
que Monsieur Cédric CHAZALON bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminé avec la Société et qu'en application dudit contrat il exerce les fonctions de directeur administratif et financier ;
qu'il est rémunéré en contrepartie desdites fonctions salariées ;
que son contrat de travail continuera à s'appliquer malgré sa nomination aux fonctions de Directeur général.
Elle décide que Monsieur Cédric CHAZALON ne sera pas rémunéré en contrepartie de ses fonctions de Directeur général, mais qu'il aura droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement, sur justificatifs.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Cédric CHAZALON accepte les fonctions qui lui sont confiées et déclare n'étre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions. DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au Président et / ou Directeur général et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal des présentes délibérations pour remplir toutes formalités Iégales consécutives a l'adoption des résolutions qui précédent.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
De tout ce qui précéde, il a été dressé et signé le présent procés-verbal.
Copie certifiée conforme Le représentant légal
Pour copie certifiée conforme délivrée le 08/02/2020 00r2/f22cont: Page 3 sur 3
Monsieur Cédric CHAZALON, demeurant à UCEL (07200) 13, route de Champagne.
Monsieur Cédric CHAZALON disposera des m&mes pouvoirs de direction que le Président, et notamment le droit de représenter la Société a l'égard des tiers.
Il exercera ses pouvoirs dans la limite de l'objet social et conformément à la loi et aux statuts.
L'assemblée générale précise :
que Monsieur Cédric CHAZALON bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminé avec la Société et qu'en application dudit contrat il exerce les fonctions de directeur administratif et financier ;
qu'il est rémunéré en contrepartie desdites fonctions salariées ;
que son contrat de travail continuera à s'appliquer malgré sa nomination aux fonctions de Directeur général.
Elle décide que Monsieur Cédric CHAZALON ne sera pas rémunéré en contrepartie de ses fonctions de Directeur général, mais qu'il aura droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement, sur justificatifs.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Cédric CHAZALON accepte les fonctions qui lui sont confiées et déclare n'étre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions. DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au Président et / ou Directeur général et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal des présentes délibérations pour remplir toutes formalités Iégales consécutives a l'adoption des résolutions qui précédent.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
De tout ce qui précéde, il a été dressé et signé le présent procés-verbal.
Copie certifiée conforme Le représentant légal
Pour copie certifiée conforme délivrée le 08/02/2020 00r2/f22cont: Page 3 sur 3