AFFICHE EUROPEENNE SERIGRAPHIE
Acte du 10 mars 2004
Début de l'acte
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE Folio: 98/112
LYON Date : 11/03/2004
BORDEREAU INPI - DEPOT D'ACTES DE SOCIETES
Vos références :
Nos références : n*de dépt : A 2004/005076 n°de gestion : 2000B01056 n"SIREN : 354 023 814 RCS Lyon
Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé te 10/03/2004 a un dépó annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :
AFFICHE EUROPEENNE SERIGRAPHIE société anonyme a conseil d'administration
66 rue Des Freres Montgolfier LOT. AVENIR SALENGRO 66 RUE DES FRERES MONTGOLFIER 69740 Genas -FRANCE
Ce dépôt comprend les pices suivantes : procés-verbal du conseil d'administration (2 exemplaires)
Concernant les évenements RCS suivants : Modification relative aux dirigeants d'une société
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - Cedex 03 44 rue de Bonnel 69433 LYON Tél : 04 72 60 69 80
AFFICHE EUROPEENNE.SERIGRAPHIE
Sociéte anonyme au capital de 2.610.905 EUROS Siége social : GENAS (69740) - 66, rue des Fréres Montgolfier
RCS LYON B 354 023 814
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L'an 2004, le 10 Février, a 14 heures 30,
Dans les locaux de la SA AFFICHE EUROPEENNE, sise a Asniéres sur Seine, 254 avenue des Grésillons
Les membres du Conseil d'administration de Ia Société Anonyme AFFICHE EUROPEENNE SERIGRAPHIE, au capital de 2.610.905 EUROS, dont le siege social est à GENAS (69740), 66, rue des Fréres Montgolfier, se sont réunis, sur la convocation qui leur a été faite par le Président du Conseil d'Administration.
SONT PRESENTS OU REPRESENTES :
Monsieur Philippe PAsCAL, Administrateur Monsieur Mark PEETERS, Administrateur La société AFFICHE EUROPEENNE, Administrateur, representée par Monsieur Georges MENARD
La société DELOITTE TOUCHE TOHMATSU, représentée par Monsieur Olivier ROSIER Commissaire aux comptes de la Société, régulierement convoquée, n'assiste pas a la réunion.
REGISTRE DE PRESENCE - QUORUM
En l'absence de Monsieur Patrick d'ESPOIS, les administrateurs présents élisent Monsieur Philippe PASCAL pour présider la séance.
Le Président de séance constate et prend acte :
1. Qu'en entrant en séance, chaque Administrateur a apposé sa signature sur le registre de présence.
Que plus de la majorité des membres du Conseil d'Administration assistant a la réunion, ledit 2. Conseil peut valablement statuer sur l'ordre du jour.
Le Président rappelle ensuite que ia présente réunion est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Démission du Président Directeur Général Nomination du Président Directeur général Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président expose :
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA PRECEDENTE REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.
Le procés-verbal de la précédente réunion du Conseil d'administration est adopté sans observation par le Conseil.
DEMISSION DU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL
Par courrier du 29 janvier 2004, Monsieur Patrick d'EsPOIs a informé les différents actionnaires de sa volonté de démissionner de ses fonctions d'administrateur et de Président Directeur Genéral de la Société.
Le conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Patrick d'EsPOIS avec effet à la date de t'Assemblée tenue ce jour et de son remplacement en qualité d'Administrateur par Monsieur Mark PEETERS.
NOMINATION DU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL
Le conseil d'administration nomne en qualite de Président Directeur Général de la Société pour la durée du mandat restant a courir, soit jusqu'a l'Assemblée Générale Ordinaire a tenir dans l'année 2004 et appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2003.
: Monsieur Mark PEETERS, derneurant à LINDEN 38, 1840 Londenzeel, Belgique.
Monsieur Mark PEETERS a fait savoir par avance qu'il acceptait ces fonctions ayant déclaré qu'il
satisfaisait à toutes fes conditions requises par la Loi et les réglements pour l'exercice du mandat
d'administrateur
POUVOIRS POUR L' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES
Le Conseil d'administration confére tous pouvoirs au porteur de 1l'original, d'un extrait ou d'une copie du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités de publicité et autres.
CLOTURE -
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbai qui, apres lecture, a été signé par le Président et un Administrateur au moins.
Un Administrateur Le Président
LYON Date : 11/03/2004
BORDEREAU INPI - DEPOT D'ACTES DE SOCIETES
Vos références :
Nos références : n*de dépt : A 2004/005076 n°de gestion : 2000B01056 n"SIREN : 354 023 814 RCS Lyon
Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé te 10/03/2004 a un dépó annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :
AFFICHE EUROPEENNE SERIGRAPHIE société anonyme a conseil d'administration
66 rue Des Freres Montgolfier LOT. AVENIR SALENGRO 66 RUE DES FRERES MONTGOLFIER 69740 Genas -FRANCE
Ce dépôt comprend les pices suivantes : procés-verbal du conseil d'administration (2 exemplaires)
Concernant les évenements RCS suivants : Modification relative aux dirigeants d'une société
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - Cedex 03 44 rue de Bonnel 69433 LYON Tél : 04 72 60 69 80
AFFICHE EUROPEENNE.SERIGRAPHIE
Sociéte anonyme au capital de 2.610.905 EUROS Siége social : GENAS (69740) - 66, rue des Fréres Montgolfier
RCS LYON B 354 023 814
Dans les locaux de la SA AFFICHE EUROPEENNE, sise a Asniéres sur Seine, 254 avenue des Grésillons
Les membres du Conseil d'administration de Ia Société Anonyme AFFICHE EUROPEENNE SERIGRAPHIE, au capital de 2.610.905 EUROS, dont le siege social est à GENAS (69740), 66, rue des Fréres Montgolfier, se sont réunis, sur la convocation qui leur a été faite par le Président du Conseil d'Administration.
SONT PRESENTS OU REPRESENTES :
Monsieur Philippe PAsCAL, Administrateur Monsieur Mark PEETERS, Administrateur La société AFFICHE EUROPEENNE, Administrateur, representée par Monsieur Georges MENARD
La société DELOITTE TOUCHE TOHMATSU, représentée par Monsieur Olivier ROSIER Commissaire aux comptes de la Société, régulierement convoquée, n'assiste pas a la réunion.
REGISTRE DE PRESENCE - QUORUM
En l'absence de Monsieur Patrick d'ESPOIS, les administrateurs présents élisent Monsieur Philippe PASCAL pour présider la séance.
Le Président de séance constate et prend acte :
1. Qu'en entrant en séance, chaque Administrateur a apposé sa signature sur le registre de présence.
Que plus de la majorité des membres du Conseil d'Administration assistant a la réunion, ledit 2. Conseil peut valablement statuer sur l'ordre du jour.
Le Président rappelle ensuite que ia présente réunion est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Démission du Président Directeur Général Nomination du Président Directeur général Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président expose :
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA PRECEDENTE REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.
Le procés-verbal de la précédente réunion du Conseil d'administration est adopté sans observation par le Conseil.
DEMISSION DU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL
Par courrier du 29 janvier 2004, Monsieur Patrick d'EsPOIs a informé les différents actionnaires de sa volonté de démissionner de ses fonctions d'administrateur et de Président Directeur Genéral de la Société.
Le conseil d'administration prend acte de la démission de Monsieur Patrick d'EsPOIS avec effet à la date de t'Assemblée tenue ce jour et de son remplacement en qualité d'Administrateur par Monsieur Mark PEETERS.
NOMINATION DU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL
Le conseil d'administration nomne en qualite de Président Directeur Général de la Société pour la durée du mandat restant a courir, soit jusqu'a l'Assemblée Générale Ordinaire a tenir dans l'année 2004 et appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2003.
: Monsieur Mark PEETERS, derneurant à LINDEN 38, 1840 Londenzeel, Belgique.
Monsieur Mark PEETERS a fait savoir par avance qu'il acceptait ces fonctions ayant déclaré qu'il
satisfaisait à toutes fes conditions requises par la Loi et les réglements pour l'exercice du mandat
d'administrateur
POUVOIRS POUR L' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES
Le Conseil d'administration confére tous pouvoirs au porteur de 1l'original, d'un extrait ou d'une copie du présent procés-verbal a l'effet d'accomplir toutes les formalités de publicité et autres.
CLOTURE -
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbai qui, apres lecture, a été signé par le Président et un Administrateur au moins.
Un Administrateur Le Président