ALINE IMMO
Acte du 28 septembre 2021
Début de l'acte
RCS : LILLE METROPOLE
Code greffe : 5910
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LlLLE METROPOLE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2001 B 20428 Numero SIREN : 345 197 552
Nom ou dénomination : ALINE IMMO
Ce depot a ete enregistré le 28/09/2021 sous le numero de depot 19974
DocuSign Envelope ID: 551F8529-9F38-4DB1-8863-192EBDFE6A18
ALINE IMMO
Société par Actions Simplifiée au capital de 24.696.973 @
Siége social : 64 Boulevard de Cambrai 59100 ROUBAIX
345 197 552 RCS LILLE METROPOLE
(la < Société >)
Code greffe : 5910
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LlLLE METROPOLE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2001 B 20428 Numero SIREN : 345 197 552
Nom ou dénomination : ALINE IMMO
Ce depot a ete enregistré le 28/09/2021 sous le numero de depot 19974
DocuSign Envelope ID: 551F8529-9F38-4DB1-8863-192EBDFE6A18
ALINE IMMO
Société par Actions Simplifiée au capital de 24.696.973 @
Siége social : 64 Boulevard de Cambrai 59100 ROUBAIX
345 197 552 RCS LILLE METROPOLE
(la < Société >)
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 24 JUIN 2021
Le 24 juin 2021,
a 9 heures.
L'associé de la Société s'est réuni en assemblée générale ordinaire (l' < Assemblée >), au siége social, sur convocation du Président de la Société faite en date du 16 juin 2021.
Il a été dressé une feuille de présence, qui a été signée par l'associé présent, au moment de son entrée en séance.
L'Assemblée est présidée par la société HOLDINEA (le < Président >), représentée par Robert-
Florent PARESYS en l'absence de Monsieur Barthélémy GUISLAIN.
../...
Le Président constate que la feuille de présence, certifiée exacte par le Secrétaire et lui-méme fait ressortir que l'associé présent posséde le quorum requis par les statuts. L'Assemblée peut donc valablement délibérer.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
.../...
Non-renouvellement du mandat de PWC Audit SAS, commissaire aux comptes titulaire et non-renouvellement du mandat de M. GEORGHIOU Jean-Christophe, commissaire aux comptes suppléant ; Nomination d'un commissaire aux comptes ; Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
.../...
Le 24 juin 2021,
a 9 heures.
L'associé de la Société s'est réuni en assemblée générale ordinaire (l' < Assemblée >), au siége social, sur convocation du Président de la Société faite en date du 16 juin 2021.
Il a été dressé une feuille de présence, qui a été signée par l'associé présent, au moment de son entrée en séance.
L'Assemblée est présidée par la société HOLDINEA (le < Président >), représentée par Robert-
Florent PARESYS en l'absence de Monsieur Barthélémy GUISLAIN.
../...
Le Président constate que la feuille de présence, certifiée exacte par le Secrétaire et lui-méme fait ressortir que l'associé présent posséde le quorum requis par les statuts. L'Assemblée peut donc valablement délibérer.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
.../...
Non-renouvellement du mandat de PWC Audit SAS, commissaire aux comptes titulaire et non-renouvellement du mandat de M. GEORGHIOU Jean-Christophe, commissaire aux comptes suppléant ; Nomination d'un commissaire aux comptes ; Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
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CINQUIEME RESOLUTION : NON-RENOUVELLEMENT DES MANDATS DE COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE ET SUPPLEANT
L'Assemblée constate que les mandats PWC Audit SAS, commissaire aux comptes titulaire et de M. GEORGHIOU Jean-Christophe, commissaire aux comptes suppléant viennent a échéance avec la présente assemblée et décide de ne pas renouveler lesdits mandats.
L'Assemblée remercie la société PWC Audit et Monsieur Georghiou pour les services rendus à la Société dans l'exercice de leurs fonctions.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
1
DocuSign Envelope ID: 551F8529-9F38-4DB1-8863-192EBDFE6A18
L'Assemblée remercie la société PWC Audit et Monsieur Georghiou pour les services rendus à la Société dans l'exercice de leurs fonctions.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
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DocuSign Envelope ID: 551F8529-9F38-4DB1-8863-192EBDFE6A18
SIXIEME RESOLUTION : NOMINATION DU NOUVEAU COMMISSAIRE AUX COMPTES
L'assemblée décide de nommer en qualité de commissaire aux comptes la société KPMG S.A, dont
Ie siége est sis 2 Avenue Gambetta Tour Eqho 92066 Paris la Défense CEDEX, immatriculée sous le numéro 775 726 417 RCS NANTERRE, pour une période de six (6) exercices qui prendra fin a l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer en 2027 sur les comptes de l'exercice devant étre clos le 31 décembre 2026.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Ie siége est sis 2 Avenue Gambetta Tour Eqho 92066 Paris la Défense CEDEX, immatriculée sous le numéro 775 726 417 RCS NANTERRE, pour une période de six (6) exercices qui prendra fin a l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer en 2027 sur les comptes de l'exercice devant étre clos le 31 décembre 2026.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
SEPTIEME RESOLUTION : POUVOIRS POUR L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES
L'Assemblée confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés- verbal en vue de l'accomplissement de toutes formalités
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
< Pour extrait certifié conforme > SAS HOLDINEA, Président
Rokert-Flornt paRE5Ys 5210D13233EA455
2
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
< Pour extrait certifié conforme > SAS HOLDINEA, Président
Rokert-Flornt paRE5Ys 5210D13233EA455
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