PERMASTEELISA FRANCE SAS
Acte du 22 juin 2021
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 22/06/2021 sous le numero de dep8t 26305
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PERMASTEELISA France SAS Société par actions simplifiée Au capital de 1 644 336 euros Siége social : 14 rue de la République - Immeuble Le Diamant - 92800 PUTEAUX RCS NANTERRE 418 155 636
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
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Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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PERMASTEELISA France SAS Société par actions simplifiée Au capital de 1 644 336 euros Siége social : 14 rue de la République - Immeuble Le Diamant - 92800 PUTEAUX RCS NANTERRE 418 155 636
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 27 MAI 2021
L'an deux mille vingt-et-un,
Le vingt-sept mai,
a 11 heures,
Au siége social a Puteaux
En présence de Monsieur Stéphane BEDEL, ayant émargé la feuille de présence et agissant en qualité de représentant de Monsieur Klaus LOTHER, lui-méme représentant légal de la société PERMASTEELISA Spa, associée unique de la Société PERMASTEELISA FRANCE SAS, société par actions simplifiée au capital de 1 644 336 euros, divisé en 102 771 actions de valeur nominale de 16 euros chacune.
L'associé unique a préalablement exposé ce qui suit :
Monsieur Stéphane BEDEL, Président de la société, a recu ce jour, la lettre de démission de Monsieur Andrea DE VITO de ses fonctions de membre du Conseil d'Administration de la Société.
Il dépose les documents suivants, qui vont étre soumis a l'associé unique:
La lettre de démission
Le rapport du Président
Le texte des projets de décisions ; Les statuts.
L'associé unique a ensuite pris les décisions suivantes sur l'ordre du iour :
Changement dans la composition de l'organe collégial de direction de la Société: démission d'un administrateur et nomination d'un nouvel administrateur ; pouvoirs ; rémunération :
Pouvoirs en vue des formalités.
Le vingt-sept mai,
a 11 heures,
Au siége social a Puteaux
En présence de Monsieur Stéphane BEDEL, ayant émargé la feuille de présence et agissant en qualité de représentant de Monsieur Klaus LOTHER, lui-méme représentant légal de la société PERMASTEELISA Spa, associée unique de la Société PERMASTEELISA FRANCE SAS, société par actions simplifiée au capital de 1 644 336 euros, divisé en 102 771 actions de valeur nominale de 16 euros chacune.
L'associé unique a préalablement exposé ce qui suit :
Monsieur Stéphane BEDEL, Président de la société, a recu ce jour, la lettre de démission de Monsieur Andrea DE VITO de ses fonctions de membre du Conseil d'Administration de la Société.
Il dépose les documents suivants, qui vont étre soumis a l'associé unique:
La lettre de démission
Le rapport du Président
Le texte des projets de décisions ; Les statuts.
L'associé unique a ensuite pris les décisions suivantes sur l'ordre du iour :
Changement dans la composition de l'organe collégial de direction de la Société: démission d'un administrateur et nomination d'un nouvel administrateur ; pouvoirs ; rémunération :
Pouvoirs en vue des formalités.
PREMIERE DECISION
L'associé unique prend acte de la démission de Monsieur Andrea DE VITO en qualité de membre de l'organe de collégial de direction a effet a ce jour.
Il le remercie pour ses diligences et lui donne quitus de l'exécution de son mandat.
L'associé unique décide de nommer en remplacement, aux côtés des autres actuels membres de 1'organe collégial de direction, a compter de ce jour et pour une durée indéterminée :
Monsieur Carlo DAL CIN De nationalité italienne Né le 29 février 1976 a Trévise (Italie) Demeurant via Cavour 12 - Vittorio Veneto (Italie)
Monsieur Carlo DAL CIN qui a fait savoir par avance qu'il accepte le mandat qui vient de lui étre confié, est tenu de consacrer tout le temps nécessaire aux affaires sociales. Il déclare n'etre frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de l'empécher d'exercer son mandat.
Monsieur Carlo DAL CIN est investi des pouvoirs tels que définis a 1'article 13 des statuts de la Société
L'associé unique décide que le mandat qui vient d'étre confié a Monsieur Carlo DAL CIN n est pas rémunéré mais qu'il sera remboursé des frais exposés dans le cadre de l'exécution de son mandat, sous réserve de la présentation des justificatifs correspondants.
Cette décision est adoptée par l'associé unique
Il le remercie pour ses diligences et lui donne quitus de l'exécution de son mandat.
L'associé unique décide de nommer en remplacement, aux côtés des autres actuels membres de 1'organe collégial de direction, a compter de ce jour et pour une durée indéterminée :
Monsieur Carlo DAL CIN De nationalité italienne Né le 29 février 1976 a Trévise (Italie) Demeurant via Cavour 12 - Vittorio Veneto (Italie)
Monsieur Carlo DAL CIN qui a fait savoir par avance qu'il accepte le mandat qui vient de lui étre confié, est tenu de consacrer tout le temps nécessaire aux affaires sociales. Il déclare n'etre frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de l'empécher d'exercer son mandat.
Monsieur Carlo DAL CIN est investi des pouvoirs tels que définis a 1'article 13 des statuts de la Société
L'associé unique décide que le mandat qui vient d'étre confié a Monsieur Carlo DAL CIN n est pas rémunéré mais qu'il sera remboursé des frais exposés dans le cadre de l'exécution de son mandat, sous réserve de la présentation des justificatifs correspondants.
Cette décision est adoptée par l'associé unique
DEUXIEME DECISION
L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette décision est adoptée par l'associé unique.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président.
Le Président Monsieur Stéphane BEDEI
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PERMASTEELISA France SAS SAS au capital de 1 644 336 euros Siége social : 14 Rue de la République - Immeuble Le Diamant A - 92800 PUTEAUX RCS NANTERRE 418 155 636
En date du 27 mai 2021, l'Associé Unique a pris acte de la démission de Monsieur Andrea DE VITO de ses fonctions d'administrateur et a nommé Monsieur Cario DAL CIN, domicilié Via Cavour 12 à Vittorio Veneto (Italie) en remplacement avec effet immédiat.
ATTESTATION DE PARUTION
Journal du 09/06/2021
JOURNAL SPECIAL DEs SOCIETES Habitite ur le 75. 78. 91. 92 .93, 94, 95
JOURNAL SPECIAL DES SOCIETES - 8, rue Saint Augustin - 75080 PARIS Cedex 02 Tél. : 01 47 03 10 10 - Fax : 01 47 03 99 00 - Internet : www.jss.fr - E-mail : annonces@jss.fr Pour tout renseignement complémentaire, contactez Héléne PARA
Cette décision est adoptée par l'associé unique.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président.
Le Président Monsieur Stéphane BEDEI
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PERMASTEELISA France SAS SAS au capital de 1 644 336 euros Siége social : 14 Rue de la République - Immeuble Le Diamant A - 92800 PUTEAUX RCS NANTERRE 418 155 636
En date du 27 mai 2021, l'Associé Unique a pris acte de la démission de Monsieur Andrea DE VITO de ses fonctions d'administrateur et a nommé Monsieur Cario DAL CIN, domicilié Via Cavour 12 à Vittorio Veneto (Italie) en remplacement avec effet immédiat.
ATTESTATION DE PARUTION
Journal du 09/06/2021
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