ABALONE FRANCE
Acte du 6 janvier 2021
Début de l'acte
RCS : NANTES
Code greffe : 4401
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1991 B 01346 Numero SIREN : 383 497 963
Nom ou denomination : ABALONE FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 06/01/2021 sous le numero de dep8t 246
Déposé au Greffe le0 6 JAN.20Z1
sous ie No Zu6 RCS No 91 B1Buc ABALONE FRANCE
SOCIETEPAR ACTIONS SIMPLIFIEE
CAPITAL 500 000,00 EUROS SIEGE SOCIAL : 43 RUE BOBBY SANDS 44800SAINT-HERBLAIN
RCSNANTES383497963
Ci-dessous désignée la Société
Code greffe : 4401
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1991 B 01346 Numero SIREN : 383 497 963
Nom ou denomination : ABALONE FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 06/01/2021 sous le numero de dep8t 246
Déposé au Greffe le0 6 JAN.20Z1
sous ie No Zu6 RCS No 91 B1Buc ABALONE FRANCE
SOCIETEPAR ACTIONS SIMPLIFIEE
CAPITAL 500 000,00 EUROS SIEGE SOCIAL : 43 RUE BOBBY SANDS 44800SAINT-HERBLAIN
RCSNANTES383497963
Ci-dessous désignée la Société
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 SEPTEMBRE 2020
Le 30 SEPTEMBRE 2020,a 9 h 00, a SAINT-HERBLAIN (44800) au 43,rue Bobby Sands,la société ABALONE GROUP, société a responsabilité limitée au capital de 18 032 781 euros, dont le siége social est situé < 5 , rue Jean de Beck > a HEISDORF (7308) au Luxembourg, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B193569 - représentée par Monsieur Sacha MOUTEL, co-gérant: - agissant en sa qualité d'associé unique de la société ABALONE FRANCE, société par actions simplifiée unipersonnelle (ci-aprés désignée < la Société >),
Etant précisé que la société KPMG SA et la société CO-PILOTES AUDIT SARL, commissaires aux comptes titulaires de la Société ont été réguliérement informées des décisions devant étre prises, [...]
A PRIS LES DECISIONSSUIVANTES :
Etant précisé que la société KPMG SA et la société CO-PILOTES AUDIT SARL, commissaires aux comptes titulaires de la Société ont été réguliérement informées des décisions devant étre prises, [...]
A PRIS LES DECISIONSSUIVANTES :
CINQUIEME DECISION RENOUVELLEMENT DES MANDATS DU DIRECTOIRE
L'associé unique, apres avoir entendu lecture du rapport de gestion du Directoire, décide de renouveler : Monsieur Jean VERNEYRE né le 03/11/1963 a LYON 3eme (69 Demeurant 45 bis rue Gustave Charpentier a Nantes (44300), Dans ses fonctions de membres du Directoire venues a expiration ce jour pour une durée de trois exercices expirant a l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022. Monsieur Jean VERNEYRE déclare accepter le renouvellement de ses fonctions. L'associé unique décide que, pour l'exercice de ses fonctions, Monsieur Jean VERNEYRE recevra les mémes pouvoirs dont il jouissait auparavant et ne percevra aucune rémunération.
Cette résolution est adoptée par l'associé unique.
Cette résolution est adoptée par l'associé unique.
SIXIEMEDECISION
RENOUVELLEMENT DES MANDATSDU DIRECTOIRE
L'associé unique, aprés avoir entendu lecture du rapport de gestion du Directoire, décide de renouveler : Madame Nadêge VADRONICK,épouse LIGNON, née le 28/11/1972 a PARIS 11&me (75) Demeurant 11 la Bouteillére a Pornic (44210), Dans ses fonctions de membres du Directoire venues à expiration ce jour pour une durée de trois exercices expirant a l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022. Madame Nadége VADRONICK, épouse LIGNON, déclare accepter le renouvellement de ses fonctions. L'associé unique décide que, pour l'exercice de ses fonctions, Madame Nadége VADRONICK, épouse LIGNON, recevra les mémes pouvoirs dont elle jouissait auparavant et ne percevra aucune rémunération.
Cette résolution est adoptée par l'associe unique.
L'associé unique, aprés avoir entendu lecture du rapport de gestion du Directoire, décide de renouveler : Madame Nadêge VADRONICK,épouse LIGNON, née le 28/11/1972 a PARIS 11&me (75) Demeurant 11 la Bouteillére a Pornic (44210), Dans ses fonctions de membres du Directoire venues à expiration ce jour pour une durée de trois exercices expirant a l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022. Madame Nadége VADRONICK, épouse LIGNON, déclare accepter le renouvellement de ses fonctions. L'associé unique décide que, pour l'exercice de ses fonctions, Madame Nadége VADRONICK, épouse LIGNON, recevra les mémes pouvoirs dont elle jouissait auparavant et ne percevra aucune rémunération.
Cette résolution est adoptée par l'associe unique.
SEPTIEME DECISION
RENOUVELLEMENT DES MANDATS DU DIRECTOIRE
L'associé unique, aprés avoir entendu lecture du rapport de gestion du Directoire, décide de renouveler : Monsieur Michael GENDRON, né le 17/02/1970 a SAINT-GEMMES D'ANDIGNE (49) Demeurant 6 route du Bignon a LES SORINIERES (44840),
Dans ses fonctions de membres du Directoire venues à expiration ce jour pour une durée de trois exercices expirant a l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 Monsieur Michael GENDRON déclare accepter le renouvellement de ses fonctions L'associé unique décide que, pour l'exercice de ses fonctions, Monsieur Michael GENDRON recevra les mémes pouvoirs dont il jouissait auparavant et ne percevra aucune rémunération.
Cette résolution est adoptée par l'associé unique.
L'associé unique, aprés avoir entendu lecture du rapport de gestion du Directoire, décide de renouveler : Monsieur Michael GENDRON, né le 17/02/1970 a SAINT-GEMMES D'ANDIGNE (49) Demeurant 6 route du Bignon a LES SORINIERES (44840),
Dans ses fonctions de membres du Directoire venues à expiration ce jour pour une durée de trois exercices expirant a l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 Monsieur Michael GENDRON déclare accepter le renouvellement de ses fonctions L'associé unique décide que, pour l'exercice de ses fonctions, Monsieur Michael GENDRON recevra les mémes pouvoirs dont il jouissait auparavant et ne percevra aucune rémunération.
Cette résolution est adoptée par l'associé unique.
HUITIEMEDECISION
RENOUVELLEMENTDESMANDATS DU DIRECTOIRE
L'associé unique, aprés avoir entendu lecture du rapport de gestion du Directoire, décide de renouveler : Monsieur Sylvain PRIOULT, né le 25/09/1964 a CAEN (14) Demeurant 6 bis, ruelle du Prépont a COUTANCES (50200), Dans ses fonctions de membres du Directoire venuesa expiration ce jour pour une durée de trois exercices expirant
a l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022. Monsieur Sylvain PRIOULT déclare accepter le renouvellement de ses fonctions. L'associé unique décide que, pour l'exercice de ses fonctions, Monsieur Sylvain PRIOULT recevra les memes pouvoirs dont il jouissait auparavant et ne percevra aucune rémunération
Cette résolution est adoptée par l'associé unique.
L'associé unique, aprés avoir entendu lecture du rapport de gestion du Directoire, décide de renouveler : Monsieur Sylvain PRIOULT, né le 25/09/1964 a CAEN (14) Demeurant 6 bis, ruelle du Prépont a COUTANCES (50200), Dans ses fonctions de membres du Directoire venuesa expiration ce jour pour une durée de trois exercices expirant
a l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022. Monsieur Sylvain PRIOULT déclare accepter le renouvellement de ses fonctions. L'associé unique décide que, pour l'exercice de ses fonctions, Monsieur Sylvain PRIOULT recevra les memes pouvoirs dont il jouissait auparavant et ne percevra aucune rémunération
Cette résolution est adoptée par l'associé unique.
NEUVIEME DECISION RENOUVELLEMENT DES MANDATS DU DIRECTOIRE
L'associé unique, aprés avoir entendu lecture du rapport de gestion du Directoire, décide de renouveler : Monsieur Stéphane FRANCHETEAU, né le 06/06/1970 a NANTES (44) Demeurant 8 avenue Aristide Briand à PESSAC (33600), Dans ses fonctions de membres du Directoire venues a expiration ce jour pour une durée de trois exercices expirant a l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022. Monsieur Stéphane FRANCHETEAU déclare accepter le renouvellement de ses fonctions.
L'associé unique décide que, pour l'exercice de ses fonctions, Monsieur Stéphane FRANCHETEAU recevra les memes pouvoirs dont il jouissait auparavant et ne percevra aucune rémunération.
Cette résolution est adoptée par l'associé unique.
L'associé unique décide que, pour l'exercice de ses fonctions, Monsieur Stéphane FRANCHETEAU recevra les memes pouvoirs dont il jouissait auparavant et ne percevra aucune rémunération.
Cette résolution est adoptée par l'associé unique.
DIXIEME DECISION
RENOUVELLEMENT DES MANDATS DU DIRECTOIRE
L'associé unique, aprés avoir entendu lecture du rapport de gestion du Directoire, décide de renouveler : Monsieur Fabrice COUPRIE, né le 16/04/1973 a ANGOULEME (16) Demeurant 100 rue de la Libération a SAINT-SEBASTIEN SUR LOIRE (44230), Dans ses fonctions de membres du Directoire venues a expiration ce jour pour une durée de trois exercices expirant a l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 Monsieur Fabrice COUPRIE déclare accepter le renouvellement de ses fonctions. L'associé: unique: décide que, pour l'exercice de ses fonctions, Monsieur Fabrice COUPRIE recevra les memes pouvoirs dont il jouissait auparavant et ne percevra aucune rémunération.
Cette résolution est adoptée par l'associé unique.
L'associé unique, aprés avoir entendu lecture du rapport de gestion du Directoire, décide de renouveler : Monsieur Fabrice COUPRIE, né le 16/04/1973 a ANGOULEME (16) Demeurant 100 rue de la Libération a SAINT-SEBASTIEN SUR LOIRE (44230), Dans ses fonctions de membres du Directoire venues a expiration ce jour pour une durée de trois exercices expirant a l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 Monsieur Fabrice COUPRIE déclare accepter le renouvellement de ses fonctions. L'associé: unique: décide que, pour l'exercice de ses fonctions, Monsieur Fabrice COUPRIE recevra les memes pouvoirs dont il jouissait auparavant et ne percevra aucune rémunération.
Cette résolution est adoptée par l'associé unique.
ONZIEME DECISION
NOMINATION D'UN NOUVEAU MEMBRE DU DIRECTOIRE
L'associé unique décide de nommer, en sus des mandats précédemment renouvelés : La société ABALONEGROUP SARL de droit Luxembourgeois Dont le siége social est à HEISDORF (7308) Luxembourg - 5 rue Jean de Beck, Immatriculée au RCS de Luxembourg sous le numéro B193569 Aux fonctions de membres du Directoire pour une durée de trois exercices expirant à l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.
La société ABALONE GROUP, représentée par Monsieur Sacha MOUTEL, co-gérant, désigné représentant permanent de la Société dans le cadre de son mandat de membre du Directoire, déclare accepter ses fonctions. L'associé unique décide que, pour l'exercice de ses fonctions, la société ABALONE GROUP ne percevra aucune rémuneration.
Cette résolution est adoptée par l'associé unique.
L'associé unique décide de nommer, en sus des mandats précédemment renouvelés : La société ABALONEGROUP SARL de droit Luxembourgeois Dont le siége social est à HEISDORF (7308) Luxembourg - 5 rue Jean de Beck, Immatriculée au RCS de Luxembourg sous le numéro B193569 Aux fonctions de membres du Directoire pour une durée de trois exercices expirant à l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.
La société ABALONE GROUP, représentée par Monsieur Sacha MOUTEL, co-gérant, désigné représentant permanent de la Société dans le cadre de son mandat de membre du Directoire, déclare accepter ses fonctions. L'associé unique décide que, pour l'exercice de ses fonctions, la société ABALONE GROUP ne percevra aucune rémuneration.
Cette résolution est adoptée par l'associé unique.
DOUZIEME DECISION RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU PRESIDENT
L'associé unique, aprés avoir entendu lecture du rapport de gestion du Directoire et renouveler le mandat de Monsieur Jean VERNEYRE en qualité de membre du Directoire, décide de renouveler Monsieur Jean VERNEYRE né le 03/11/1963 a LYON 3εme (69) demeurant 45 bis rue Gustave Charpentier a Nantes (44300), dans ses fonctions de président du Directoire et de Président de la Société venues a expiration ce jour pour une
durée de trois exercices expirant a l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.
Monsieur Jean VERNEYRE, déclare accepter le renouvellement de ses fonctions.
L'associé unique décide que, pour l'exercice de ses fonctions, Monsieur Jean VERNEYRE recevra les mémes pouvoirs dont il jouissait auparavant et percevra une rémunération brute mensuelle fixe identique à celle fixée par décision du 15 mars 2018. Il pourra, en outre, prétendre au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat sur présentation des justificatifs.
Cette résolution est adoptée par l'associé unique.
TREIZIEME DEICISION RENOUVELLEMENTDES MANDATS DES COMMISSAIRESAUX COMPTES
L'associée unique, prenant acte de l'expiration des mandats de de la société KPMG SA (RCS NAN TERR@ 775 726 417), commissaire aux comptes titulaire, de la société CO-PILOTES AUDIT SARL (RCS COUTANCES 529 611 352) second commissaire aux comptes titulaire, de la société SALUSRO REYDEL (sise a Paris la défense (92) - Le Belvédere - 1 cours Valmy Cs 50034) commissaire aux comptes suppléant et de Monsieur Franck VILLALARD, second commissaire aux comptes suppléant, décide de renouveler le mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société KPMG SA (RCS COUTANCES 775 726 417) pour une durée de six exercices conformément aux dispositions de l'article L227-9-1 al.2 du code de commerce.
Le mandat prendra fin à l'issue de la décision d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025. La société KPMG SA (RCS NANTEE 775 726417) a fait savoir par avance qu'elle acceptait le renouvellement de son mandat et a déclaré qu'il n'existait aucune incompatibilité ni interdiction a sa nomination.
Cette résolution est adoptée par l'associé unique.
durée de trois exercices expirant a l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.
Monsieur Jean VERNEYRE, déclare accepter le renouvellement de ses fonctions.
L'associé unique décide que, pour l'exercice de ses fonctions, Monsieur Jean VERNEYRE recevra les mémes pouvoirs dont il jouissait auparavant et percevra une rémunération brute mensuelle fixe identique à celle fixée par décision du 15 mars 2018. Il pourra, en outre, prétendre au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat sur présentation des justificatifs.
Cette résolution est adoptée par l'associé unique.
TREIZIEME DEICISION RENOUVELLEMENTDES MANDATS DES COMMISSAIRESAUX COMPTES
L'associée unique, prenant acte de l'expiration des mandats de de la société KPMG SA (RCS NAN TERR@ 775 726 417), commissaire aux comptes titulaire, de la société CO-PILOTES AUDIT SARL (RCS COUTANCES 529 611 352) second commissaire aux comptes titulaire, de la société SALUSRO REYDEL (sise a Paris la défense (92) - Le Belvédere - 1 cours Valmy Cs 50034) commissaire aux comptes suppléant et de Monsieur Franck VILLALARD, second commissaire aux comptes suppléant, décide de renouveler le mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société KPMG SA (RCS COUTANCES 775 726 417) pour une durée de six exercices conformément aux dispositions de l'article L227-9-1 al.2 du code de commerce.
Le mandat prendra fin à l'issue de la décision d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025. La société KPMG SA (RCS NANTEE 775 726417) a fait savoir par avance qu'elle acceptait le renouvellement de son mandat et a déclaré qu'il n'existait aucune incompatibilité ni interdiction a sa nomination.
Cette résolution est adoptée par l'associé unique.
QUATORZIEME DECISION DELEGATION DE POUVOIRS
L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal à l'effet de procéder à toutes les formalités prescrites par la loi relativement à l'une ou plusieurs des décisions adoptées aux termes du présent proces-verbal.
Cette résolution est adoptée par l'associé unique.
SIGNATURES SUR LA PAGE SUIVANTE
Fait a Saint-Herblain le 23 novembre 2020, Certifié canforme a l'original M.Jean VRNEYRE,Président
Monsieur Jean VERNEYRE Bon pour acceptation des fonctions de membre et de président du Directoire et de président de la Société
Aetionous fo ton gu memhne atol 1
Madame Nadége VADRONICK,épousc LIGNON Bon pour acceptation des fonctions de membre du Directoire
Monsieur Michael GENDRON Bon acceptation desfonctions demembre du Directoire
Monsieur Sylvain PRIOULT Bon pour acceptation des fonctions de membre du Directoire
Mec
Monsieur Stéphane FRANCHETEAU Bon pour acceptation des fonctions de membre du Directoire.
enm Qv mcr & w Clos har
Monsieur Fabrice COUPRIE Bon pour acceptation des fonctions de membre du Directoire
fon&oms x m&mtre
La société ABALONE GROUP Représentée par M. Sacha MOUTEL Bon pour acceptation des fonctions de membre du Direc
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Cette résolution est adoptée par l'associé unique.
SIGNATURES SUR LA PAGE SUIVANTE
Fait a Saint-Herblain le 23 novembre 2020, Certifié canforme a l'original M.Jean VRNEYRE,Président
Monsieur Jean VERNEYRE Bon pour acceptation des fonctions de membre et de président du Directoire et de président de la Société
Aetionous fo ton gu memhne atol 1
Madame Nadége VADRONICK,épousc LIGNON Bon pour acceptation des fonctions de membre du Directoire
Monsieur Michael GENDRON Bon acceptation desfonctions demembre du Directoire
Monsieur Sylvain PRIOULT Bon pour acceptation des fonctions de membre du Directoire
Mec
Monsieur Stéphane FRANCHETEAU Bon pour acceptation des fonctions de membre du Directoire.
enm Qv mcr & w Clos har
Monsieur Fabrice COUPRIE Bon pour acceptation des fonctions de membre du Directoire
fon&oms x m&mtre
La société ABALONE GROUP Représentée par M. Sacha MOUTEL Bon pour acceptation des fonctions de membre du Direc
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