Acte du 20 mai 2016

RCS : MARSEILLE

Code qreffe : 1303

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de MARsEILLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 1980 B 00068

Numéro SIREN : 317 785 236

Nom ou denomination : HENRY BLANC

Ce depot a ete enregistre le 20/05/2016 sous le numero de dépot 7506

2 0 MAI?01G

EOPIE CERTIFIEE EQNFORME

Sociéte

Société anonyme au capital de 82.500 Euros Siege social : Z.A. La Capelette - 68, bd Saint-Jean 13010 Marseille 317 785 236 R.C.S. Marseille

L'an DEUX MILLE QUATORZE, le vingt cinq juin, a 1'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, les Administrateurs se sont réunis a l'effet de désigner le Président.
Sont présents et ont émargé le registre des:présences
Monsieur Henri BLANC,
Madame Michele BLANC,
Monsieur Jean-Luc BLANC.
Les trois Administrateurs en exercice étant présents, le Conseil peut en conséquence valablement délibérer.
Madame BLANC. est priée de présider ia réunion jusqu'a la désignation du Président.
Le Président de séance rappelle que le mandat d'Administrateur de M. Henri BLANC a été renouvelé par 1'assemblée, et propose de reconduire ce dernier dans ses fonctions de Président.
Le Conseil adopte a l'unanimité les décisions suivantes :
I - DESIGNATION DU PRESIDENT
Le Conseil d'Administration, apres en avoir délibéré, désigne M. Henri BLANC en qualité de Président du Conseil dAdministration pour la durée restant a courir de son mandat d'Administrateur, soit jusqu'a Pissue de l'assemblée générale ordinaire qui se réunira.en 2020 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.
1/3
Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille_: dépôt N°7506 en date du 20/05/2016
II - OPTION POUR LEXERCICE DE LA DIRECTION GENERALE
Le Conseil d'Administration décide que la direction générale de la société sera assumée comme précédemment par le Président du Conseil d'Administration, M. Henri BLANC.
Monsieur Henri BLANC déclare accepter les fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général qui viennent de lui étre confiées, et satisfaire à toutes les conditions légales, réglementaires et statutaires relatives a l'exercice desdites fonctions.
III - POUVOIRS DU PRESIDENT
Monsieur Henri BLANC, Président du Conseil d'Administration, assurera sous sa responsabilité la direction générale de la société.
Il exercera gracieusement son mandat.
Monsieur Henri BLANC prend la présidence de la séance et demande au Conseil de renouveler le mandat de Directeur Général Délégué de Mme Michele BLANC.
IV - Le Conseil d'Administration désigne Mme Michele BLANC en qualité de Directeur Général Délégué pour la durée du mandat de Président et Directeur Général de M. Henri BLANC.
Elle sera investie des mémes pouvoirs que ceux attribués a M. Henri BLANC.
Si M. Henri BLANC venait a cesser ses fonctions, le Directeur Général délégué conservera les siennes jusqu'a la désignation du nouveau Président, sauf décision contraire du Conseil d'Administration.
Madane Michele BLANC continuera a percevóir la réniunération qui lui était octroyée jusqu'a présent au titre de son précédent mandat social de Directeur Général, et ses frais professionnels lui seront remboursés sur justificatifs.
*******
Madame Michele BLANC déclare accepter le mandat qui lui est confié, et n'étre frappée d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.
2/3
CLOTURE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.
1 a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé aprés lecture, par les Administrateurs.
M.Henri BLANC MneMichele BIeANC
M. Jéan-Luc BLANC
3/3