HENRY BLANC
Acte du 2 janvier 2024
Début de l'acte
RCS : MARSEILLE
Code greffe : 1303
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MARsElLLE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1980 B 00068 Numero SIREN : 317 785 236
Nom ou dénomination : HENRY BLANC
Ce depot a eté enregistré le 02/01/2024 sous le numero de depot 69
DocuSign Envelope ID: 36273564-460A-4417-91AD-FFBBB3C0946E
< HENRY BLANC > Société anonyme au capital de 82.500 @uros Siége social : 68, boulevard Saint-Jean - Z.A. La Capelette 13010 Marseille 317 785 236 R.C.S. MARSEILLE
Code greffe : 1303
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MARsElLLE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1980 B 00068 Numero SIREN : 317 785 236
Nom ou dénomination : HENRY BLANC
Ce depot a eté enregistré le 02/01/2024 sous le numero de depot 69
DocuSign Envelope ID: 36273564-460A-4417-91AD-FFBBB3C0946E
< HENRY BLANC > Société anonyme au capital de 82.500 @uros Siége social : 68, boulevard Saint-Jean - Z.A. La Capelette 13010 Marseille 317 785 236 R.C.S. MARSEILLE
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE EN DATE DU 15 DECEMBRE 2023
L'an deux mille vingt-trois et le quinze décembre à neuf heures au siége social,
Les actionnaires de Ia société < HENRY BLANC>, société anonyme au capital de 82.500 @uros, divisé en 5.500 actions de 15 £uros chacune, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ordinaire, au siége social, sur convocation du Président du conseil d' administration.
Les membres de l'assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance
L'assemblée est présidée par Monsieur Jean-Luc BLANC, Président du conseil d'administration
et directeur général.
Madame Michéle BLANC, en sa qualité d'actionnaire disposant du plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, est nommée scrutateur.
Le bureau de l'assemblée désigne pour secrétaire La société BLANC & CO, représentée par Monsieur Jean-Luc BLANC.
La feuille de présence est vérifiée, arretée et certifiée exacte par le bureau qui constate que les
actionnaires présents ou représentés possédent 5.500 actions sur les 5.500 formant le capital et ayant le droit de vote.
L'assemblée est en conséquence réguliérement constituée, et peut valablement délibérer, tant sur les résolutions de nature ordinaire que sur la résolution de nature extraordinaire.
Madame Isabelle MENESTRIER commissaire aux comptes, réguliérement convoquée, est absente et excusée.
Le Président met à la disposition des actionnaires :
Un exemplaire des statuts de la société. Une copie de la lettre de convocation adressée a chaque actionnaire, La copie de la lettre de convocation du commissaire aux comptes, La feuille de présence.
Il dépose également les rapports et documents suivants qui vont étre soumis a l'assemblée
Le rapport du conseil d'administration Le texte du projet de résolutions.
DocuSign Envelope ID: 36273564-460A-4417-91AD-FFBBB3C0946E
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires ou tenus à leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
Sur sa demande, l'assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le Président rappelle alors l'ordre du jour qui est le suivant :
Résolution de nature extraordinaire
V Modification de l'article 19 des statuts
Résolutions de nature ordinaire
/ Remplacement d'un administrateur démissionnaire
Nomination d'un nouvel administrateur
V Pouvoir pour les formalités
Il est donné lecture du rapport de gestion du conseil d'administration.
Enfin, la discussion est ouverte. Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
RESOLUTION DE NATURE EXTRAORDINAIRE
Les actionnaires de Ia société < HENRY BLANC>, société anonyme au capital de 82.500 @uros, divisé en 5.500 actions de 15 £uros chacune, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ordinaire, au siége social, sur convocation du Président du conseil d' administration.
Les membres de l'assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance
L'assemblée est présidée par Monsieur Jean-Luc BLANC, Président du conseil d'administration
et directeur général.
Madame Michéle BLANC, en sa qualité d'actionnaire disposant du plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction, est nommée scrutateur.
Le bureau de l'assemblée désigne pour secrétaire La société BLANC & CO, représentée par Monsieur Jean-Luc BLANC.
La feuille de présence est vérifiée, arretée et certifiée exacte par le bureau qui constate que les
actionnaires présents ou représentés possédent 5.500 actions sur les 5.500 formant le capital et ayant le droit de vote.
L'assemblée est en conséquence réguliérement constituée, et peut valablement délibérer, tant sur les résolutions de nature ordinaire que sur la résolution de nature extraordinaire.
Madame Isabelle MENESTRIER commissaire aux comptes, réguliérement convoquée, est absente et excusée.
Le Président met à la disposition des actionnaires :
Un exemplaire des statuts de la société. Une copie de la lettre de convocation adressée a chaque actionnaire, La copie de la lettre de convocation du commissaire aux comptes, La feuille de présence.
Il dépose également les rapports et documents suivants qui vont étre soumis a l'assemblée
Le rapport du conseil d'administration Le texte du projet de résolutions.
DocuSign Envelope ID: 36273564-460A-4417-91AD-FFBBB3C0946E
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires ou tenus à leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
Sur sa demande, l'assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le Président rappelle alors l'ordre du jour qui est le suivant :
Résolution de nature extraordinaire
V Modification de l'article 19 des statuts
Résolutions de nature ordinaire
/ Remplacement d'un administrateur démissionnaire
Nomination d'un nouvel administrateur
V Pouvoir pour les formalités
Il est donné lecture du rapport de gestion du conseil d'administration.
Enfin, la discussion est ouverte. Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
RESOLUTION DE NATURE EXTRAORDINAIRE
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration, décide de modifier l'article 19 des statuts afin de prévoir la possibilité de faire concorder la durée des mandats d'administrateur nouvellement nommé en cours de vie sociale, avec la durée des mandats des administrateurs en cours.
L'assemblée générale décide de modifier l'article 19 des statuts de la maniére suivante :
ARTICLE 19 - DUREE DES FONCTIONS - LIMITE D'AGE
La durée des fonctions des administrateurs est de six (6) années expirant à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laguelle expire le mandat.
Par exception, la durée des mandats des administrateurs nommés en cours de vie sociale sera alignée sur la durée des mandats en cours.
Tout administrateur sortant est rééligible.
Le nombre d'administrateur ayant atteint l'àge de 75 ans ne peut dépasser le tiers des membres du Conseil d'Administration. Si cette limite est atteinte, l'administrateur le plus àgé est réputé démissionnaire d'office. "
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
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DocuSign Envelope ID: 36273564-460A-4417-91AD-FFBBB3C0946E
RESOLUTIONS DE NATURE ORDINAIRE
L'assemblée générale décide de modifier l'article 19 des statuts de la maniére suivante :
ARTICLE 19 - DUREE DES FONCTIONS - LIMITE D'AGE
La durée des fonctions des administrateurs est de six (6) années expirant à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laguelle expire le mandat.
Par exception, la durée des mandats des administrateurs nommés en cours de vie sociale sera alignée sur la durée des mandats en cours.
Tout administrateur sortant est rééligible.
Le nombre d'administrateur ayant atteint l'àge de 75 ans ne peut dépasser le tiers des membres du Conseil d'Administration. Si cette limite est atteinte, l'administrateur le plus àgé est réputé démissionnaire d'office. "
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
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RESOLUTIONS DE NATURE ORDINAIRE
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration, prend acte de
la démission de Monsieur Didier Briffaz de ses fonctions d'administrateur à compter de ce jour et décide de nommer Monsieur Dramane Kamara, né le 18 décembre 1982 a Ouaoundé
(Sénégal), de nationalité francaise et domicilié 83 Boulevard de Saint Loup 13010 MARSEILLE, en qualité de nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Didier Briffaz, à compter de ce jour, pour la durée du mandat de son prédécesseur restant a courir jusqu'en 2026, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
la démission de Monsieur Didier Briffaz de ses fonctions d'administrateur à compter de ce jour et décide de nommer Monsieur Dramane Kamara, né le 18 décembre 1982 a Ouaoundé
(Sénégal), de nationalité francaise et domicilié 83 Boulevard de Saint Loup 13010 MARSEILLE, en qualité de nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Didier Briffaz, à compter de ce jour, pour la durée du mandat de son prédécesseur restant a courir jusqu'en 2026, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration, décide de nommer Madame Mélanie Cotton épouse Grastilleur, née le 31 janvier 1979 à Bourg en Bresse, de nationalité francaise, et domiciliée 95 chemin de l'Estamaire - 13821 LA PENNE SUR HUVEAUNE en qualité de nouvel administrateur à compter de ce jour,
Sous réserve de l'adoption de la premiére résolution, Madame Mélanie Cotton épouse Grastilleur est nommée en qualité d'administrateur pour la durée du mandat des administrateurs en cours, soit jusqu'en 2026, à savoir jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Sous réserve de l'adoption de la premiére résolution, Madame Mélanie Cotton épouse Grastilleur est nommée en qualité d'administrateur pour la durée du mandat des administrateurs en cours, soit jusqu'en 2026, à savoir jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée générale confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal à l'effet d' accomplir toutes formalités nécessaires.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
CLOTURE
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance a été levée. Le présent procés-verbal a été signé par les membres du bureau.
Les Associés conviennent que chacun d'eux pourra signer le présent acte par l'apposition d'une signature électronique sur la plateforme < Closd > et reconnaissent que cette signature électronique aura la méme valeur légale qu'une signature manuscrite.
Les Associés conviennent expressément que le présent acte signé électroniquement constitue l'original du document, qu'il est établi et sera conservé dans les conditions de nature à en garantir l'intégrité et qu'il est parfaitement valable entre eux.
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DocuSign Envelope ID: 36273564-460A-4417-91AD-FFBBB3C0946E
Les Associés s'engagent à ne pas contester la recevabilité, l'opposabilité ou la force probante du présent acte ou de son contenu sur le fondement de sa signature par voie électronique.
Le Président de séance Le secrétaire M. Jean Luc BLANC La société BLANC & CO représentée par M. Jean-Luc BLANC
fean-luc BlaNC fian-luc BlaN
Le scrutateur Mme Michéle BLANC
Midele Blan
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Cette résolution est adoptée à l'unanimité
CLOTURE
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance a été levée. Le présent procés-verbal a été signé par les membres du bureau.
Les Associés conviennent que chacun d'eux pourra signer le présent acte par l'apposition d'une signature électronique sur la plateforme < Closd > et reconnaissent que cette signature électronique aura la méme valeur légale qu'une signature manuscrite.
Les Associés conviennent expressément que le présent acte signé électroniquement constitue l'original du document, qu'il est établi et sera conservé dans les conditions de nature à en garantir l'intégrité et qu'il est parfaitement valable entre eux.
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DocuSign Envelope ID: 36273564-460A-4417-91AD-FFBBB3C0946E
Les Associés s'engagent à ne pas contester la recevabilité, l'opposabilité ou la force probante du présent acte ou de son contenu sur le fondement de sa signature par voie électronique.
Le Président de séance Le secrétaire M. Jean Luc BLANC La société BLANC & CO représentée par M. Jean-Luc BLANC
fean-luc BlaNC fian-luc BlaN
Le scrutateur Mme Michéle BLANC
Midele Blan
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