ABEX
Acte du 19 mars 2012
Début de l'acte
n° de n° de dép8t gestion
&B6s8 ABEX 1 9 MARS 2012 Société par actions simplifiée au capital de 100 0Q0,£uros Clums n°de
78280 GUYANCOURT 333 533 990 RCS VERSAILLES
&B6s8 ABEX 1 9 MARS 2012 Société par actions simplifiée au capital de 100 0Q0,£uros Clums n°de
78280 GUYANCOURT 333 533 990 RCS VERSAILLES
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 29 FEVRIER 2012
L'an deux mille douze et le vingt-neuf février, à 10 heures, les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale au sige social de la société sur convocation du Président.
Chaque associé a été convoqué par lettre simple.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque participant & l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
Monsieur Christian DOUCHET, Président de la société, préside la séance.
Le Président constate que les associés présents et représentés réunissent la totalité du capital, par conséquent, l'assemblée peut valablement délibérer.
Le Président met a la disposition des associés
un exemplaire de la convocation des associés ,
les statuts de la Société ,
la feuille de présence a l'assemblée ,
le rapport du Président ,
le texte des résolutions proposées a l'assemblée.
Puis le Président déclare que le rapport du Président, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par les statuts, ont, conformément auxdits statuts, été communiqués aux associés dans les délais légaux.
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant
Nomination d'un nouveau Président , Questions diverses.
Le Président donne lecture du rapport du Président et informe les associés de sa décision de démissionner du mandat de Président à l'effet du 29 février 2012.
Puis, le Président ouvre la discussion.
Monsieur Marc Piantino, Directeur Général, remercie, au nom de tous les associés, le Président du travail qu'il a fait pour la société depuis sa constitution.
Personne ne demandant la parole, ie Président met aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour
L'an deux mille douze et le vingt-neuf février, à 10 heures, les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale au sige social de la société sur convocation du Président.
Chaque associé a été convoqué par lettre simple.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque participant & l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
Monsieur Christian DOUCHET, Président de la société, préside la séance.
Le Président constate que les associés présents et représentés réunissent la totalité du capital, par conséquent, l'assemblée peut valablement délibérer.
Le Président met a la disposition des associés
un exemplaire de la convocation des associés ,
les statuts de la Société ,
la feuille de présence a l'assemblée ,
le rapport du Président ,
le texte des résolutions proposées a l'assemblée.
Puis le Président déclare que le rapport du Président, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par les statuts, ont, conformément auxdits statuts, été communiqués aux associés dans les délais légaux.
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant
Nomination d'un nouveau Président , Questions diverses.
Le Président donne lecture du rapport du Président et informe les associés de sa décision de démissionner du mandat de Président à l'effet du 29 février 2012.
Puis, le Président ouvre la discussion.
Monsieur Marc Piantino, Directeur Général, remercie, au nom de tous les associés, le Président du travail qu'il a fait pour la société depuis sa constitution.
Personne ne demandant la parole, ie Président met aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour
PREMIERE RESOLUTION
Apres avoir pris acte de la démission de Monsieur Christian Douchet de ses fonctions de Président, les associés nomment en remplacement Monsieur Marc PIANTINO demeurant 3, allée de Saint Genouf - 91360 VILLEMOISSON SUR ORGE & compter du 1er mars 2012 et pour une durée indéterminée.
Cette nomination met fin au mandat de Directeur Général de Monsieur Marc PIANTINO exercé auparavant.
Ses pouvoirs sont définis par l'article 12 des statuts.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Cette nomination met fin au mandat de Directeur Général de Monsieur Marc PIANTINO exercé auparavant.
Ses pouvoirs sont définis par l'article 12 des statuts.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
Les associés décident que le Président, Monsieur Marc PIANTINO, percevra pour l'exercice de son mandat une rémunération brute mensuelle de 8.424,50 £uros.
Les frais de représentation lui sont remboursés sur présentation des justificatifs.
Monsieur Marc PIANTINO dispose d'une voiture de société Toyota Avensis. L'avantage en nature est fixé a 300 £uros par mois.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président.
Le Président de la séance
Christian Douchet
2
Les frais de représentation lui sont remboursés sur présentation des justificatifs.
Monsieur Marc PIANTINO dispose d'une voiture de société Toyota Avensis. L'avantage en nature est fixé a 300 £uros par mois.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président.
Le Président de la séance
Christian Douchet
2