REGIE GUILLON
Acte du 24 avril 2012
Début de l'acte
1203999401
DATE DEPOT : 2012-04-24
NUMERO DE DEPOT : 2012R039924
N° GESTION : 1984B01512
N° SIREN : 305060725
DENOMINATION : REGIE GUILLON
ADRESSE : 19 RUE DU 4 SEPTEMBRE 75002 PARIS
DATE D'ACTE : 2012/01/27
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE : AUGMENTATION DE CAPITAL
: 8uBUsU2
. PF ati{x AU REGIE GUILLON
Sige social : 19 rue du 4 septembre rb s_=i2: 75002 PARIS (Ville de Paris)
305 060 725 RCS PARIS
DATE DEPOT : 2012-04-24
NUMERO DE DEPOT : 2012R039924
N° GESTION : 1984B01512
N° SIREN : 305060725
DENOMINATION : REGIE GUILLON
ADRESSE : 19 RUE DU 4 SEPTEMBRE 75002 PARIS
DATE D'ACTE : 2012/01/27
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE : AUGMENTATION DE CAPITAL
: 8uBUsU2
. PF ati{x AU REGIE GUILLON
Sige social : 19 rue du 4 septembre rb s_=i2: 75002 PARIS (Ville de Paris)
305 060 725 RCS PARIS
PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 27 JANVIER 2012 GTC DE RAIN 3
1
2 4 AVR. 20t2 L'an deux mille douze,
et le vingt sept janvier, a quatorze heures ,
les associés de la société se sont réunis en assemblée générale extraordinatre au siege social, sur convocation faite par le président, par lettre simple.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
Monsieur Eric GUILLON préside la séance en qualité de président de la société.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le président, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance, possedent les 185 actions composant le capital, soit plus du tiers des actions ayant droit de vote.
En conséquence, l'assemblée est régulirement constituée et peut délibérer valablement.
L'assemblée générale constate que Monsieur Jean-Francois ESMIEU, commissaire aux comptes, a été réguliérement convoqué par lettre simple.
Monsieur le président dépose sur le bureau et met a la disposition des associés :
la feuille de présence a l'assemblée,
les copies des lettres de convocation,
la copie et les récépissés postaux de la lettre recommandée de convocation adressée au commissaire aux comptes,
le rapport du président, . les statuts sociaux,
. la liste des associés,
- le texte des résolutions proposées.
Puis Monsieur le président déclare que le rapport du président, la liste des associés, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les reglements, ont été tenus a la disposition des associés, au siege social, a compter de la convocation de Iassemblée.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Monsieur le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
Augmentation du capital social par incorporation de réserves,
- Questions diverses.
Monsieur le président donne lecture du rapport du président,
Enfin it déclare la discussion ouverte. Enrcgistr6 & : SIE DE PARIS 1ER POLE ENREGISTREMENT Lg 24/02/2012 Bordereau n*2012/281 Case n*43 Ext t853 Enregirtrement : 375 e Pecalites : Tctal tiqnids : trois ceat xoixante-quinzn curos Montant rogu : trois cent soixanto-quinze curos LAgand des impts
Personne ne demandant la parole, Monsieur le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
2 4 AVR. 20t2 L'an deux mille douze,
et le vingt sept janvier, a quatorze heures ,
les associés de la société se sont réunis en assemblée générale extraordinatre au siege social, sur convocation faite par le président, par lettre simple.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
Monsieur Eric GUILLON préside la séance en qualité de président de la société.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par le président, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance, possedent les 185 actions composant le capital, soit plus du tiers des actions ayant droit de vote.
En conséquence, l'assemblée est régulirement constituée et peut délibérer valablement.
L'assemblée générale constate que Monsieur Jean-Francois ESMIEU, commissaire aux comptes, a été réguliérement convoqué par lettre simple.
Monsieur le président dépose sur le bureau et met a la disposition des associés :
la feuille de présence a l'assemblée,
les copies des lettres de convocation,
la copie et les récépissés postaux de la lettre recommandée de convocation adressée au commissaire aux comptes,
le rapport du président, . les statuts sociaux,
. la liste des associés,
- le texte des résolutions proposées.
Puis Monsieur le président déclare que le rapport du président, la liste des associés, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les reglements, ont été tenus a la disposition des associés, au siege social, a compter de la convocation de Iassemblée.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Monsieur le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
Augmentation du capital social par incorporation de réserves,
- Questions diverses.
Monsieur le président donne lecture du rapport du président,
Enfin it déclare la discussion ouverte. Enrcgistr6 & : SIE DE PARIS 1ER POLE ENREGISTREMENT Lg 24/02/2012 Bordereau n*2012/281 Case n*43 Ext t853 Enregirtrement : 375 e Pecalites : Tctal tiqnids : trois ceat xoixante-quinzn curos Montant rogu : trois cent soixanto-quinze curos LAgand des impts
Personne ne demandant la parole, Monsieur le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale décide d'augmenter le capital d'une somme de douze mille (12 000) euros, pour le porter de cent quarante huit mille (148 000) euros a cent soixante mille (160 000) euros par incorporation directe de pareille somme prélevée sur le compte de Report a nouveau.
En représentation de cette augmentation, le montant nominal de chaque action existante serait porté de 800 e a 864,865 e.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
En représentation de cette augmentation, le montant nominal de chaque action existante serait porté de 800 e a 864,865 e.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale confére Jes pouvoirs les plus étendus au porteur d'extraits ou de copies des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités requises par la loi, notamment de dépôt au greffe du tribunal de commerce.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par le président et un associé.
Le président Un asspcié
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par le président et un associé.
Le président Un asspcié