REGIE GUILLON
Acte du 24 avril 2012
Début de l'acte
1203999402
DATE DEPOT : 2012-04-24
NUMERO DE DEPOT : 2012R039924
N" GESTION : 1984B01512
N° SIREN : 305060725
DENOMINATION : REGIE GUILLON
ADRESSE : 19 RUE DU 4 SEPTEMBRE 75002 PARIS
DATE D'ACTE : 2012/01/27
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE : REDUCTION DE CAPITAL
REGIE GUILLON
Société Par Actions Simplifiée au capital de 160 000 euros
Siege social : 19 rue du 4 septembre
75002 PARIS (Ville de Paris)
305 060 725 RCS PARIS
DATE DEPOT : 2012-04-24
NUMERO DE DEPOT : 2012R039924
N" GESTION : 1984B01512
N° SIREN : 305060725
DENOMINATION : REGIE GUILLON
ADRESSE : 19 RUE DU 4 SEPTEMBRE 75002 PARIS
DATE D'ACTE : 2012/01/27
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE : REDUCTION DE CAPITAL
REGIE GUILLON
Société Par Actions Simplifiée au capital de 160 000 euros
Siege social : 19 rue du 4 septembre
75002 PARIS (Ville de Paris)
305 060 725 RCS PARIS
PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 27 JANVIER 2012
L'an deux mille douze,
et le vingt sept janvier, a neuf heures ,
les associés de la société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au sige social, sur convocation faite par le président, par lettre simple.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
Monsieur Eric GUILLON préside la séance en qualité de président de la société.
La feuille de présence, certifiée sincere et véritable par le président, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance, possedent les 200 actions composant Ie capital, soit plus du tiers des actions ayant droit de vote.
En conséquence, l'assemblée est régulierement constituée et peut délibérer valablement.
L'assemblée générale constate que Monsieur Jean-Francois ESMIEU, commissaire aux comptes, a été réguliérement convoqué par lettre simple.
Monsieur le président dépose sur le bureau et met a la disposition des associés :
la feuille de présence a l'assemblée, les copies des lettres de convocation, la copie et les récépissés postaux de la lettre recommandée de convocation adressée au commissaire aux comptes,
le rapport du président, les statuts sociaux,
- la liste des associés,
- le texte des résolutions proposées.
Puis Monsieur le président déclare que le rapport du président, la liste des associés, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les reglements, ont été tenus a la disposition des associés, au sige social, a compter de la convocation de l'assemblée.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Monsieur le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
Réduction du capital social, Modification corrélative des statuts, Questions diverses.
Monsieur le président donne lecture du rapport du président,
Enfin il déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, Monsieur le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
et le vingt sept janvier, a neuf heures ,
les associés de la société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au sige social, sur convocation faite par le président, par lettre simple.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
Monsieur Eric GUILLON préside la séance en qualité de président de la société.
La feuille de présence, certifiée sincere et véritable par le président, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance, possedent les 200 actions composant Ie capital, soit plus du tiers des actions ayant droit de vote.
En conséquence, l'assemblée est régulierement constituée et peut délibérer valablement.
L'assemblée générale constate que Monsieur Jean-Francois ESMIEU, commissaire aux comptes, a été réguliérement convoqué par lettre simple.
Monsieur le président dépose sur le bureau et met a la disposition des associés :
la feuille de présence a l'assemblée, les copies des lettres de convocation, la copie et les récépissés postaux de la lettre recommandée de convocation adressée au commissaire aux comptes,
le rapport du président, les statuts sociaux,
- la liste des associés,
- le texte des résolutions proposées.
Puis Monsieur le président déclare que le rapport du président, la liste des associés, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les reglements, ont été tenus a la disposition des associés, au sige social, a compter de la convocation de l'assemblée.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Monsieur le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
Réduction du capital social, Modification corrélative des statuts, Questions diverses.
Monsieur le président donne lecture du rapport du président,
Enfin il déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, Monsieur le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
Suite au remboursement des 15 actions de Madame HUCHE s'élevant a la somme de 88.000 E, l'assemblée générale décide aprés avoir entendu la lecture des rapports du président et du commissaire aux comptes de réduire le capital social de 12.000 £ pour le ramener de 160.000 € a 148.000 £ par voie de remboursement d'une somme de 12.000 £ et d'imputer le solde soit 76.000 £ prélevée sur le compte "report a nouveau".
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale décide de réaliser cette réduction de capital par voie de diminution du nombre des actions.
En conséquence, 15 actions anciennes seront supprimées d'une valeur de 800 £ chacune.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
En conséquence, 15 actions anciennes seront supprimées d'une valeur de 800 £ chacune.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale confere les pouvoirs les plus étendus au porteur d'extraits ou de copies des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités requises par la loi, notamment de dépôt au greffe du tribunal de commerce.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par le président et un associé.
Le président Un associ
Enrcgistr6 & : SIE DE PARIS 1ER POLB ENREGISTREMENT Lo 24/02/2012 Berd:rcau n*2012/281 Cax n*42 Ext 1852 Enregistremert : 375€ P6nalités :
Total liquid6 : trois cent soixante quinze curos Montart rogu : trois cent soixanto quinze curos L'Agend de impta
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant a l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal qui, apres lecture, a été signé par le président et un associé.
Le président Un associ
Enrcgistr6 & : SIE DE PARIS 1ER POLB ENREGISTREMENT Lo 24/02/2012 Berd:rcau n*2012/281 Cax n*42 Ext 1852 Enregistremert : 375€ P6nalités :
Total liquid6 : trois cent soixante quinze curos Montart rogu : trois cent soixanto quinze curos L'Agend de impta