TECNIZY - GCAT
Acte du 22 septembre 2023
Début de l'acte
RCS: NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1998 B 04681 Numero SIREN : 420 310 203
Nom ou dénomination : TECNIZY - GCAT
Ce depot a ete enregistré le 22/09/2023 sous le numero de depot 39641
DocuSign Envelope ID: 214EF058-81CC-4C6C-929A-33FB92F4E89D
TECNIZY - GCAT Société par actions simplifiée au capital de 48.000 euros Siége social : 25 avenue de l'Europe, 92310 Sévres 420 310 203 RCS Nanterre
(ci-aprés la < Société >)
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1998 B 04681 Numero SIREN : 420 310 203
Nom ou dénomination : TECNIZY - GCAT
Ce depot a ete enregistré le 22/09/2023 sous le numero de depot 39641
DocuSign Envelope ID: 214EF058-81CC-4C6C-929A-33FB92F4E89D
TECNIZY - GCAT Société par actions simplifiée au capital de 48.000 euros Siége social : 25 avenue de l'Europe, 92310 Sévres 420 310 203 RCS Nanterre
(ci-aprés la < Société >)
PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE PRISES PAR ACTE SOUS SEING PRIVE EN DATE DU I5 SEPTEMBRE 2023
L'an deux mille vingt-trois, le quinze septembre,
La soussignée :
TECNIZY GCAT GROuP, société par actions simplifiée au capital de I94.400 euros dont le siége social est situé 25 avenue de l'Europe, 92310 Sévres, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 750 436 321, représentée par NovaKamp, elle-méme représentée par Astara, elle-méme représentée Monsieur Emmanuel Chopin,
propriétaire de l'intégralité des actions composant le capital social et les droits de vote de la Société (ci-aprés l'< Associé Unique >),
A pris les décisions suivantes :
I. Nomination de Abyz en qualité de Directeur Général de la Société ;
2. Constatation de la démission de Lauzalis en qualité de Directeur Général de la Société ;
3. Pouvoir en vue de l'accomplissement des formalités.
La soussignée :
TECNIZY GCAT GROuP, société par actions simplifiée au capital de I94.400 euros dont le siége social est situé 25 avenue de l'Europe, 92310 Sévres, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 750 436 321, représentée par NovaKamp, elle-méme représentée par Astara, elle-méme représentée Monsieur Emmanuel Chopin,
propriétaire de l'intégralité des actions composant le capital social et les droits de vote de la Société (ci-aprés l'< Associé Unique >),
A pris les décisions suivantes :
I. Nomination de Abyz en qualité de Directeur Général de la Société ;
2. Constatation de la démission de Lauzalis en qualité de Directeur Général de la Société ;
3. Pouvoir en vue de l'accomplissement des formalités.
PREMIÉRE DéCISION
(Nomination de Abyz en qualité de Directeur Général de la Société)
L'Associé Unique décide de nommer, avec effet rétroactif au Ier septembre 2023, en qualité de Directeur Général de la Société pour une durée indéterminée :
ABYZ, société par actions simplifiée au capital de 1.500 euros dont le siége est situé 47 boulevard Lefebvre, 75015 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 978 923 266, représentée par Monsieur Yves Bertin ;
La société Abyz, a d'ores et déja fait savoir a la Société, qu'elle acceptait lesdites fonctions de Directeur Général de la Société au cas ou celles-ci lui seraient confiées, qu'elle n'exercait aucune fonction incompatible avec ces derniéres et qu'elle n'était soumise a aucune mesure lui en interdisant l'exercice.
L'Associé Unique rappelle que Abyz devra exercer son mandat conformément aux termes et conditions du contrat de mandat social conclu le 15 septembre 2023, et devra se conformer à toute restriction de pouvoirs contenue dans le contrat de mandat le cas échéant. L'Associé Unique approuve
DocuSign Envelope ID: 214EF058-81CC-4C6C-929A-33FB92F4E89D
la rémunération d'Abyz en qualité de Directeur Général de la Société, telle que détaillée dans le contrat de mandat.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique
L'Associé Unique décide de nommer, avec effet rétroactif au Ier septembre 2023, en qualité de Directeur Général de la Société pour une durée indéterminée :
ABYZ, société par actions simplifiée au capital de 1.500 euros dont le siége est situé 47 boulevard Lefebvre, 75015 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 978 923 266, représentée par Monsieur Yves Bertin ;
La société Abyz, a d'ores et déja fait savoir a la Société, qu'elle acceptait lesdites fonctions de Directeur Général de la Société au cas ou celles-ci lui seraient confiées, qu'elle n'exercait aucune fonction incompatible avec ces derniéres et qu'elle n'était soumise a aucune mesure lui en interdisant l'exercice.
L'Associé Unique rappelle que Abyz devra exercer son mandat conformément aux termes et conditions du contrat de mandat social conclu le 15 septembre 2023, et devra se conformer à toute restriction de pouvoirs contenue dans le contrat de mandat le cas échéant. L'Associé Unique approuve
DocuSign Envelope ID: 214EF058-81CC-4C6C-929A-33FB92F4E89D
la rémunération d'Abyz en qualité de Directeur Général de la Société, telle que détaillée dans le contrat de mandat.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique
DEUXIEME DÉCISION (Constatation de la démission de Lauzalis en qualité de Directeur Général de la Société)
L'Associé Unique prend acte de la démission de Lauzalis de ses fonctions de Directeur Général de la Société intervenue ce jour, et conséquence, prend acte de la fin du mandat de Lauzalis en qualité de Directeur Général de la Société a compter du I5 septembre 2023.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
TROISIEME DÉCISION (Pouvoir en vue de l'accomplissement des formalités)
L'Associé Unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procés-verbal, a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra, partout ou besoin sera.
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par l'Associé Unique.
Emmannel Chopin
Tecnizy GCAT Group Représentée par NovaKamp Représentée par Astara Représentée par Monsieur Emmanuel Chopin
Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Généra
Yus Bertin
ABYZ Représentée par Monsieur Yves Bertin
Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par l'Associé Unique.
Emmannel Chopin
Tecnizy GCAT Group Représentée par NovaKamp Représentée par Astara Représentée par Monsieur Emmanuel Chopin
Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Généra
Yus Bertin
ABYZ Représentée par Monsieur Yves Bertin