LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE
Acte du 18 juillet 2018
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code grelfe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A
Numero de gestion : 2017 B 04932
Numéro SIREN : 642 041 362
Nom ou denomination: LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE
Ce depot a ete enregistre le 18/07/2018 sous le numero de dépot 77923
LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE
Société par actions simplifiée au capital de 23.475.840 euros Siege social : 23 rue Francois Jacob 92500 Rueil Malmaison 642 041 362 RCS Nanterre
Code grelfe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A
Numero de gestion : 2017 B 04932
Numéro SIREN : 642 041 362
Nom ou denomination: LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE
Ce depot a ete enregistre le 18/07/2018 sous le numero de dépot 77923
LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE
Société par actions simplifiée au capital de 23.475.840 euros Siege social : 23 rue Francois Jacob 92500 Rueil Malmaison 642 041 362 RCS Nanterre
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 21 JUIN 2018
L'an deux mille dix-huit,
Le 21 juin,
A 10 heures 30,
Les associés de Laboratoire GlaxoSmithKline, société par actions simplifiée au capital de 23.475.840 euros, divisé en 1.565.056 actions de 15 euros chacune, se sont réunis en assemblée générale, au siége social, sur convocation faite par le président a chaque associé.
Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque associé présent, au moment de son entrée en séance, tant a titre personnel que comme mandataire.
L'assemblée est présidée par Madame Joséphine Comiskey.
Madame Camille Riverieux remplit les fonctions de secrétaire
Le Président constate que les associés présents ou représentés possédent 1.565.056 actions.
PricewaterhouseCoopers Audit, Commissaire aux Comptes titulaire, réguliérement convoqué
est absent et excusé.
Madame Pascale Gerbeau-Anglade, Directeur Général Pharmacien Responsable réguliérement convoquée, est absente, excusée.
Monsieur Antonio Dos Santos et Monsieur Reynald Wierczynski, représentants du Comité Central de l'UES constituée de l'ensemble des sociétés du Groupe GSK en France, réguliérement invités a assister a la présente assemblée, sont présents.
Madame Anne-Marie Sabater, représentant du Comité Central de l'UES constituée de l'ensemble des sociétés du Groupe GSK en France, réguliérement invitée a assister a la présente assemblée, est absente, excusée.
24893183.1.EU_BUSINESS
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre : dépôt N°77923 en date du 18/07/2018
Le président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'assemblée :
les copies des lettres de convocation adressées aux associés,
la copie de la lettre de convocation du commissaire aux comptes,
la feuille de présence et la liste des associés,
l'inventaire et les comptes annuels arrétés au 31 décembre 2017,
le rapport de gestion établi par le président.
les rapports du commissaire aux comptes,
un exemplaire des statuts de la Société,
- le texte du projet des résolutions qui seront soumises à l'assemblée.
Le président déclare que les associés ont fait l'objet d'une information préalable dans les conditions prévues par les statuts.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le président rappelle que l'assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Nomination d'un co-Commissaire aux comptes titulaire,
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le 21 juin,
A 10 heures 30,
Les associés de Laboratoire GlaxoSmithKline, société par actions simplifiée au capital de 23.475.840 euros, divisé en 1.565.056 actions de 15 euros chacune, se sont réunis en assemblée générale, au siége social, sur convocation faite par le président a chaque associé.
Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque associé présent, au moment de son entrée en séance, tant a titre personnel que comme mandataire.
L'assemblée est présidée par Madame Joséphine Comiskey.
Madame Camille Riverieux remplit les fonctions de secrétaire
Le Président constate que les associés présents ou représentés possédent 1.565.056 actions.
PricewaterhouseCoopers Audit, Commissaire aux Comptes titulaire, réguliérement convoqué
est absent et excusé.
Madame Pascale Gerbeau-Anglade, Directeur Général Pharmacien Responsable réguliérement convoquée, est absente, excusée.
Monsieur Antonio Dos Santos et Monsieur Reynald Wierczynski, représentants du Comité Central de l'UES constituée de l'ensemble des sociétés du Groupe GSK en France, réguliérement invités a assister a la présente assemblée, sont présents.
Madame Anne-Marie Sabater, représentant du Comité Central de l'UES constituée de l'ensemble des sociétés du Groupe GSK en France, réguliérement invitée a assister a la présente assemblée, est absente, excusée.
24893183.1.EU_BUSINESS
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre : dépôt N°77923 en date du 18/07/2018
Le président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'assemblée :
les copies des lettres de convocation adressées aux associés,
la copie de la lettre de convocation du commissaire aux comptes,
la feuille de présence et la liste des associés,
l'inventaire et les comptes annuels arrétés au 31 décembre 2017,
le rapport de gestion établi par le président.
les rapports du commissaire aux comptes,
un exemplaire des statuts de la Société,
- le texte du projet des résolutions qui seront soumises à l'assemblée.
Le président déclare que les associés ont fait l'objet d'une information préalable dans les conditions prévues par les statuts.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le président rappelle que l'assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Nomination d'un co-Commissaire aux comptes titulaire,
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
HUITIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide de nommer :
Deloitte & Associés, dont le siege social est : 185C, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 572 028 041,
en qualité de co - commissaire aux comptes titulaire,
pour une durée de six exercices venant a expiration a l'issue des décisions de l'Assemblée Générale appelé a statuer en 2024 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
2
Deloitte & Associés, dont le siege social est : 185C, avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 572 028 041,
en qualité de co - commissaire aux comptes titulaire,
pour une durée de six exercices venant a expiration a l'issue des décisions de l'Assemblée Générale appelé a statuer en 2024 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
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DIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'original, de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Pour extrait certifié conforme Le président
Jesephine Comiskey
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Pour extrait certifié conforme Le président
Jesephine Comiskey