UGC DISTRIBUTION
Acte du 3 août 2012
Début de l'acte
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UGC DISTRIBUTION Société par Actions Simplifiée au capital de 100 000 Euros Siége social 24 avenue Charles de Gaulle - 92 200 NEUILLY SUR SEINE 515 311 553 R.C.S. NANTERRE
COPIR CHRTIFIRE CONFORME
UGC DISTRIBUTION Société par Actions Simplifiée au capital de 100 000 Euros Siége social 24 avenue Charles de Gaulle - 92 200 NEUILLY SUR SEINE 515 311 553 R.C.S. NANTERRE
COPIR CHRTIFIRE CONFORME
PROCES -VERBAL A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 2 MAI 2012
GREFFE TRIBUNALDE COMMERCE DE NANTERRE L'an deux mil douze, Ie mercredi 2 mai à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire 0 3 AOUT 2O12
DEPOT N US LES SOUSSIGNEES
UGC IMAGES Société Anonyme au capital de 1 512 000 €, dont le siége social est à Neuilly sur Seine (92200) - 24, Avenue Charles de Gaulle, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 352 347 231, représentée par Madame Brigitte MACCIONI,
Propriétaires de 66 000 actions de catégorie B,
TF1 DROITS AUDIOVISUELS, Société par Actions Simplifiée au capital de 15 210 000 £, dont le siége social est à Boulogne Billancourt (92100) - 1, Quai du Point du Jour, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 381 879 733, représentée par Monsieur Philippe DENERY,
Propriétaire de 34 000 actions de catégorie A,
Associés de la société UGC DISTRIBUTION, se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au siége social sur convocation faite par la Présidente.
Le Cabinet Ernst & Young et Autres, Commissaire aux comptes dûment convoqué, est absent et excusé.
Madame Brigitte MACCIONI préside la séance en sa qualité de Présidente de la Société.
Monsieur Hicham WIFAK est désigné comme secrétaire.
La Présidente dépose sur le bureau et met & la disposition des actionnaires :
les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires ;
le rapport du Conseil d'Administration;
le texte des projets de résolutions proposées par la Présidente à l'assemblée.
Puis la Présidente déclare que le rapport du Conseil d'Administration, les textes des projets de résolutions proposées, ainsi que tous ies autres documents et renseignements prévus par la loi et les réglements ont été tenus à la disposition des actionnaires, au siége social, à compter de la convocation de l'assemblée.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dépt N°24756 en date du 03/08/2012
La Présidente rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
o Lecture du rapport du Conseil d'administration,
o Décision a prendre en application de l'article L. 225-248 du Code de Commerce : dissolution anticipée ou non de la société,
o Pouvoirs pour dépôts et formalités.
o Pouvoirs.
La Présidente donne lecture du rapport du Conseil d'administration.
Cette lecture terminée, la Présidente ouvre la discussion. Personne ne demandant plus la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes :
DEPOT N US LES SOUSSIGNEES
UGC IMAGES Société Anonyme au capital de 1 512 000 €, dont le siége social est à Neuilly sur Seine (92200) - 24, Avenue Charles de Gaulle, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 352 347 231, représentée par Madame Brigitte MACCIONI,
Propriétaires de 66 000 actions de catégorie B,
TF1 DROITS AUDIOVISUELS, Société par Actions Simplifiée au capital de 15 210 000 £, dont le siége social est à Boulogne Billancourt (92100) - 1, Quai du Point du Jour, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 381 879 733, représentée par Monsieur Philippe DENERY,
Propriétaire de 34 000 actions de catégorie A,
Associés de la société UGC DISTRIBUTION, se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au siége social sur convocation faite par la Présidente.
Le Cabinet Ernst & Young et Autres, Commissaire aux comptes dûment convoqué, est absent et excusé.
Madame Brigitte MACCIONI préside la séance en sa qualité de Présidente de la Société.
Monsieur Hicham WIFAK est désigné comme secrétaire.
La Présidente dépose sur le bureau et met & la disposition des actionnaires :
les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires ;
le rapport du Conseil d'Administration;
le texte des projets de résolutions proposées par la Présidente à l'assemblée.
Puis la Présidente déclare que le rapport du Conseil d'Administration, les textes des projets de résolutions proposées, ainsi que tous ies autres documents et renseignements prévus par la loi et les réglements ont été tenus à la disposition des actionnaires, au siége social, à compter de la convocation de l'assemblée.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dépt N°24756 en date du 03/08/2012
La Présidente rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
o Lecture du rapport du Conseil d'administration,
o Décision a prendre en application de l'article L. 225-248 du Code de Commerce : dissolution anticipée ou non de la société,
o Pouvoirs pour dépôts et formalités.
o Pouvoirs.
La Présidente donne lecture du rapport du Conseil d'administration.
Cette lecture terminée, la Présidente ouvre la discussion. Personne ne demandant plus la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RÉSOLUTION (Dissolution de la Société)
L'Assemblée Générale, aprés avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration et aprés avoir constaté que le bilan de la société établi & la date du 31 décembre 2011 et approuvé par l'Assemblée Générale Ordinaire du 2 mai 2012 fait apparaitre des capitaux propres d'un montant de - 756.518 £, inférieurs à la moitié du capital social dont le montant est de 100 000 £, et statuant conformément aux dispositions de l'article L225-248 du Code de Commerce, prononce la dissolution anticipée de la Société.
Cette résolution est rejetée à l'unanimité.
Cette résolution est rejetée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION (Pouvoirs pour formalités)
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de l'original, d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal de la présente Assemblée pour effectuer tous dépôts et formalités oû besoin sera.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
De ce que dessus, il a été établi le présent procés-verbal qui sera consigné sur le registre des décisions des Associés.
TF1 DROITS AUDIOVISUELS UGC IMAGES
Représenté par Philippe DENERY Brigitte MACC/ONl
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Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
De ce que dessus, il a été établi le présent procés-verbal qui sera consigné sur le registre des décisions des Associés.
TF1 DROITS AUDIOVISUELS UGC IMAGES
Représenté par Philippe DENERY Brigitte MACC/ONl
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