WILLI BETZ FRANCE
Acte du 25 novembre 2008
Début de l'acte
2807360 8.1339 25 NOV.2008
WILL1 BETZ FRANCE TRANSPORTS ET AFFRETEMENTS Société a responsabilité limitée au capital de 3 000 000 euros
Siege social : Rue de la Maison Rouge 77185 LOGNES
947 251 922 RCS MEAUX
WILL1 BETZ FRANCE TRANSPORTS ET AFFRETEMENTS Société a responsabilité limitée au capital de 3 000 000 euros
Siege social : Rue de la Maison Rouge 77185 LOGNES
947 251 922 RCS MEAUX
PROCES-VERBAL DE LA DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 20 AOUT 2008
Ce jour, au siege social.
La société BETZ HOLDING GmbH & CO KG
Représentée par Monsieur Thomas BETZ
Propriétaire de la totalité des 8 000 parts de 375 euros composant le capital social de la société WILLI BETZ FRANCE.
Associé unique de ladite société,
A PRIS LA DECISION SUIVANTE RELATIVE A :
NOMINATION D'UN DEUXIEME GERANT
DECISION
L'associé unique décide de nommer a compter du 1er septembre 2008 en qualité de co gérant non associé :
Monsieur Ghislain FERNANDEZ De nationalité frangaise Né le 2 octobre 1976 à ( 42 ) Roanne Demeurant 3 rue du Jeu de Paume 94130 NOGENT SUR MARNE
pour une durée illimitée et jusqu'& nouvelle décision de l'associé unique.
Le gérant exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.
Monsieur Ghislain FERNANDEZ a déclaré par lettre du meme jour accepter les fonctions de gérant qui viennent de lui etre confié en précisant qu'il n'est frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer cette fonction.
Q
Parallelement a l'exercice de son mandat social, Monsieur Ghislain FERNANDEZ continuera d'exercer les fonctions de salariés dans les memes conditions et avec tous les droits et obligations de son contrat de travail. Celui-ci subsistera en cas de cessation des fonctions de gérant.
L'associé unique décide que le gérant ne percevra aucune rénunération mais il aura droit au remboursement, sur justification, de ses frais de représentation et de déplacement.
L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés verbal pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbai signé par l'associée unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associée unique
z HOLDlNG Gb Thoma
COPIACONFORME
Ghislain FERNANDEZ
3 rue du Jeu de Paume
94130 NOGENR SUR MARNE
WILL1 BETZ FRANCE A l'attention de Mr Thomas BETZ RUE DE LA MAISON ROUGE
77185 LOGNES
le 20 AOUT 2008
Monsieur.
Par une décision en date du 20 aoat 2008, vous m'avez nommé co gérant de la societé WILLI BETZ France a compter du 1er septembre 2008.
Par la présente je vous informe que j'accepte les fonctions de co gérant qui viennent de m'etre confié en vous précisant que je ne suis frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de m'interdire d'exercer cette fonction.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distingués.
Ghislain FERNANDEZ
7irlan
La société BETZ HOLDING GmbH & CO KG
Représentée par Monsieur Thomas BETZ
Propriétaire de la totalité des 8 000 parts de 375 euros composant le capital social de la société WILLI BETZ FRANCE.
Associé unique de ladite société,
A PRIS LA DECISION SUIVANTE RELATIVE A :
NOMINATION D'UN DEUXIEME GERANT
DECISION
L'associé unique décide de nommer a compter du 1er septembre 2008 en qualité de co gérant non associé :
Monsieur Ghislain FERNANDEZ De nationalité frangaise Né le 2 octobre 1976 à ( 42 ) Roanne Demeurant 3 rue du Jeu de Paume 94130 NOGENT SUR MARNE
pour une durée illimitée et jusqu'& nouvelle décision de l'associé unique.
Le gérant exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.
Monsieur Ghislain FERNANDEZ a déclaré par lettre du meme jour accepter les fonctions de gérant qui viennent de lui etre confié en précisant qu'il n'est frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer cette fonction.
Q
Parallelement a l'exercice de son mandat social, Monsieur Ghislain FERNANDEZ continuera d'exercer les fonctions de salariés dans les memes conditions et avec tous les droits et obligations de son contrat de travail. Celui-ci subsistera en cas de cessation des fonctions de gérant.
L'associé unique décide que le gérant ne percevra aucune rénunération mais il aura droit au remboursement, sur justification, de ses frais de représentation et de déplacement.
L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés verbal pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbai signé par l'associée unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associée unique
z HOLDlNG Gb Thoma
COPIACONFORME
Ghislain FERNANDEZ
3 rue du Jeu de Paume
94130 NOGENR SUR MARNE
WILL1 BETZ FRANCE A l'attention de Mr Thomas BETZ RUE DE LA MAISON ROUGE
77185 LOGNES
le 20 AOUT 2008
Monsieur.
Par une décision en date du 20 aoat 2008, vous m'avez nommé co gérant de la societé WILLI BETZ France a compter du 1er septembre 2008.
Par la présente je vous informe que j'accepte les fonctions de co gérant qui viennent de m'etre confié en vous précisant que je ne suis frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de m'interdire d'exercer cette fonction.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distingués.
Ghislain FERNANDEZ
7irlan