SFR DISTRIBUTION
Acte du 25 octobre 2022
Début de l'acte
RCS: NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1996 B 07056 Numero SIREN : 410 358 865
Nom ou dénomination : SFR DISTRIBUTION
Ce depot a ete enregistre le 25/10/2022 sous le numero de depot 46877
SFR DISTRIBUTION
Société par actions simplifiée au capital de 53.600.000,80 euros Siége social : 124 boulevard de Verdun - 92400 Courbevoie 410 358 865 RCS Nanterre
(la < Société >)
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1996 B 07056 Numero SIREN : 410 358 865
Nom ou dénomination : SFR DISTRIBUTION
Ce depot a ete enregistre le 25/10/2022 sous le numero de depot 46877
SFR DISTRIBUTION
Société par actions simplifiée au capital de 53.600.000,80 euros Siége social : 124 boulevard de Verdun - 92400 Courbevoie 410 358 865 RCS Nanterre
(la < Société >)
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 26 SEPTEMBRE 2022
L'an deux mille vingt-deux, Le vingt-six septembre, A 18h30,
La société SFR BUSINESS DISTRIBUTION, société par actions simplifiée au capital de 37.000.000 euros, dont le sige social est situé 2, rue Blaise Pascal, Immeuble Antarés, Jardin d'entreprises - 28000 Chartres, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Chartes sous le numéro 431 817 915, représentée par Monsieur Eric Pradeau en qualité de Président,
Agissant en qualité d'associé unique (l'< Associé Unique >), propriétaire de la totalité des 5.360.000.080 actions composant le capital social de la Société,
Et aprés avoir pris connaissance des documents suivants : la lettre de démission de M. Thibault Welsch ; les statuts de la Société,
Déclare étre appelé a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Constatation de la démission du Directeur Général de la Société ; Nomination d'un nouveau Directeur Général, fixation de ses pouvoirs et de sa rémunération ; Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Puis, l'Associé Unique a pris les décisions suivantes :
La société SFR BUSINESS DISTRIBUTION, société par actions simplifiée au capital de 37.000.000 euros, dont le sige social est situé 2, rue Blaise Pascal, Immeuble Antarés, Jardin d'entreprises - 28000 Chartres, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Chartes sous le numéro 431 817 915, représentée par Monsieur Eric Pradeau en qualité de Président,
Agissant en qualité d'associé unique (l'< Associé Unique >), propriétaire de la totalité des 5.360.000.080 actions composant le capital social de la Société,
Et aprés avoir pris connaissance des documents suivants : la lettre de démission de M. Thibault Welsch ; les statuts de la Société,
Déclare étre appelé a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Constatation de la démission du Directeur Général de la Société ; Nomination d'un nouveau Directeur Général, fixation de ses pouvoirs et de sa rémunération ; Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Puis, l'Associé Unique a pris les décisions suivantes :
PREMIERE DECISION
L'Associé Unique prend acte de la démission, avec effet a la date des présentes, de M. Thibaut Welsch de ses fonctions de Directeur Général de la Société, le remercie de sa collaboration durant l'exercice de
son mandat.
Conformément a l'article 11, sur renvoi a l'article 10 des statuts de la Société, l'Associé unique renonce a l'application d'un préavis et constate la démission de Thibaut Welsch avec effet immédiat.
SFR DISTRIBUTION_PV DAU (démission T. Welsch - nomination C. Trollat)
son mandat.
Conformément a l'article 11, sur renvoi a l'article 10 des statuts de la Société, l'Associé unique renonce a l'application d'un préavis et constate la démission de Thibaut Welsch avec effet immédiat.
SFR DISTRIBUTION_PV DAU (démission T. Welsch - nomination C. Trollat)
DEUXIEME DECISION
l'Associé Unique décide de nommer, en qualité Directeur Général, avec effet a la date des présentes et pour une durée indéterminée, M. Cyrille Trollat, de nationalité Francaise, né 29 mars 1982 a Issy-les- Moulineaux, exercant son activité professionnelle au 124, boulevard de Verdun - 92400 Courbevoie.
M. Cyrille Trollat a fait savoir qu'il acceptait ce mandat, qu'il n'exercait aucune fonction et n'était frappé d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.
L'Associé Unique décide que M. Cyrille Trollat disposera des pouvoirs les plus étendus, conformément a la loi et aux statuts de la Société, pour agir en toute circonstance au nom de la Société.
Par ailleurs, l'Associé Unique décide que le Directeur Général ne percevra pas de rémunération au titre de son mandat mais aura droit, sur justificatifs, au remboursement de ses frais de représentation.
M. Cyrille Trollat a fait savoir qu'il acceptait ce mandat, qu'il n'exercait aucune fonction et n'était frappé d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.
L'Associé Unique décide que M. Cyrille Trollat disposera des pouvoirs les plus étendus, conformément a la loi et aux statuts de la Société, pour agir en toute circonstance au nom de la Société.
Par ailleurs, l'Associé Unique décide que le Directeur Général ne percevra pas de rémunération au titre de son mandat mais aura droit, sur justificatifs, au remboursement de ses frais de représentation.
TROISIEME DECISION
L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procés-verbal pour effectuer toutes les formalités légalement requises, notamment de publicité et de dépt.
[Signature sur la page suivante]
SFR DISTRIBUTION_PV DAU (démission T. Welsch - nomination C. Trollat)
SFR/BUSINESS DISTRIBUTION Associé Unique Représenté par Eric Pradeau
M. Cyrille Trollat1
1 Accompagner la signature de la mention Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général de la Société >.
SFR DISTRIBUTION_PV DAU (démission T. Welsch - nomination C. Trollat)
[Signature sur la page suivante]
SFR DISTRIBUTION_PV DAU (démission T. Welsch - nomination C. Trollat)
SFR/BUSINESS DISTRIBUTION Associé Unique Représenté par Eric Pradeau
M. Cyrille Trollat1
1 Accompagner la signature de la mention Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général de la Société >.
SFR DISTRIBUTION_PV DAU (démission T. Welsch - nomination C. Trollat)