SFR DISTRIBUTION
Acte du 21 octobre 2022
Début de l'acte
RCS: NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1996 B 07056 Numero SIREN : 410 358 865
Nom ou dénomination : SFR DISTRIBUTION
Ce depot a ete enregistré le 21/10/2022 sous le numero de depot 46261
SFR DISTRIBUTION Société par actions simplifiée au capital de 53.600.000,80 euros Siége social : 124 boulevard de Verdun -- 92400 Courbevoie 410 358 865 RCS Nanterre
(la < Société >)
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1996 B 07056 Numero SIREN : 410 358 865
Nom ou dénomination : SFR DISTRIBUTION
Ce depot a ete enregistré le 21/10/2022 sous le numero de depot 46261
SFR DISTRIBUTION Société par actions simplifiée au capital de 53.600.000,80 euros Siége social : 124 boulevard de Verdun -- 92400 Courbevoie 410 358 865 RCS Nanterre
(la < Société >)
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 24 A0UT 2022
L'an deux mille vingt-deux, Le vingt-quatre aout, A 20h30,
La société SFR BUSINESS DISTRIBUTION, société par actions simplifiée au capital de 37.000.000 euros, dont le siege social est situé 2, rue Blaise Pascal, Immeuble Antares, Jardin d'entreprises - 28000 Chartres, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Chartes sous le numéro 431 817 915, représentée par Monsieur Eric Pradeau en qualité de Président,
Agissant en qualité d'associé unique (l' < Associé Unique >), propriétaire de la totalité des 5.360.000.080 actions composant le capital social de la Société,
Et aprés avoir pris connaissance des documents suivants : la lettre de démission de M. Fabien Costa ; les statuts de la Société,
Déclare étre appelé a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Constatation de la démission du Président de la Société ; Nomination d'un nouveau Président, fixation de ses pouvoirs et de sa rémunération ; Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Puis, l'Associé Unique a pris les décisions suivantes :
La société SFR BUSINESS DISTRIBUTION, société par actions simplifiée au capital de 37.000.000 euros, dont le siege social est situé 2, rue Blaise Pascal, Immeuble Antares, Jardin d'entreprises - 28000 Chartres, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Chartes sous le numéro 431 817 915, représentée par Monsieur Eric Pradeau en qualité de Président,
Agissant en qualité d'associé unique (l' < Associé Unique >), propriétaire de la totalité des 5.360.000.080 actions composant le capital social de la Société,
Et aprés avoir pris connaissance des documents suivants : la lettre de démission de M. Fabien Costa ; les statuts de la Société,
Déclare étre appelé a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Constatation de la démission du Président de la Société ; Nomination d'un nouveau Président, fixation de ses pouvoirs et de sa rémunération ; Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Puis, l'Associé Unique a pris les décisions suivantes :
PREMIERE DECISION
L'Associé Unique prend acte de la démission, avec effet a la date des présentes, de M. Fabien Costa de
ses fonctions de Président de la Société, le remercie de sa collaboration durant l'exercice de leur mandat
et lui donne quitus de sa gestion au titre de l'exercice en cours.
Conformément a l'article 10 des statuts de la Société, l'Associé Unique renonce a l'application d'un préavis et constate la démission de M. Fabien Costa avec effet a la date des présentes.
ses fonctions de Président de la Société, le remercie de sa collaboration durant l'exercice de leur mandat
et lui donne quitus de sa gestion au titre de l'exercice en cours.
Conformément a l'article 10 des statuts de la Société, l'Associé Unique renonce a l'application d'un préavis et constate la démission de M. Fabien Costa avec effet a la date des présentes.
DEUXIEME DECISION
En conséquence de la décision qui précéde, l'Associé Unique décide de nommer, en qualité de Président. avec effet a la date des présentes et pour une durée indéterminée, M. Eric Pradeau, de nationalité Francaise, né le 4 juin 1969 a Paris, exercant son activité professionnelle au 16, rue du Général Alain de Boissieu - 75015 Paris.
SFR DISTRIBUTION_PV DAU (démission F. Costa - Nomination E. Pradeau)
M. Eric Pradeau a fait savoir qu'il acceptait ce mandat, qu'il n'exercait aucune fonction et n'était frappé d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.
L'Associé Unique décide que M. Eric Pradeau disposera des pouvoirs les plus étendus, conformément
a la loi et aux statuts de la Société, pour agir en toute circonstance au nom de la Société.
Par ailleurs, l'Associé Unique décide que le Président ne percevra pas de rémunération au titre de son
mandat mais aura droit, sur justificatifs, au remboursement de ses frais de représentation.
SFR DISTRIBUTION_PV DAU (démission F. Costa - Nomination E. Pradeau)
M. Eric Pradeau a fait savoir qu'il acceptait ce mandat, qu'il n'exercait aucune fonction et n'était frappé d'aucune mesure susceptible de lui en interdire l'exercice.
L'Associé Unique décide que M. Eric Pradeau disposera des pouvoirs les plus étendus, conformément
a la loi et aux statuts de la Société, pour agir en toute circonstance au nom de la Société.
Par ailleurs, l'Associé Unique décide que le Président ne percevra pas de rémunération au titre de son
mandat mais aura droit, sur justificatifs, au remboursement de ses frais de représentation.
TROISIEME DECISION
L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié
conforme du présent procés-verbal pour effectuer toutes les formalités légalement requises, notamment de publicité et de dépôt.
[Signature sur la page suivante]
SFR DISTRIBUTION_PV DAU (démission F. Costa - Nomination E. Pradeau)
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'Associé Unique.
SFR BUSINESS DISTRIBUTION Associé Unique Représenté par Eric Pradeau
Bon pour acceptation des fonctions de Président
M.Eric Pradeau
SFR DISTRIBUTION_PV DAU (démission F. Costa - Nomination E. Pradeau)
conforme du présent procés-verbal pour effectuer toutes les formalités légalement requises, notamment de publicité et de dépôt.
[Signature sur la page suivante]
SFR DISTRIBUTION_PV DAU (démission F. Costa - Nomination E. Pradeau)
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par l'Associé Unique.
SFR BUSINESS DISTRIBUTION Associé Unique Représenté par Eric Pradeau
Bon pour acceptation des fonctions de Président
M.Eric Pradeau
SFR DISTRIBUTION_PV DAU (démission F. Costa - Nomination E. Pradeau)