CABINET MARI
Acte du 29 janvier 2024
Début de l'acte
RCS : NICE Code greffe : 0605
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NICE atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2006 B 30125 Numero SIREN : 490 428 695
Nom ou dénomination : CABINET MARI
Ce depot a ete enregistré le 29/01/2024 sous le numero de depot 1433
CABINET MARI
Société par Actions Simplifiée - au capital de 315 000,00 euros 11 rue Loredan Larchey - 06500 Menton RCS NICE n°490 428 695
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NICE atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2006 B 30125 Numero SIREN : 490 428 695
Nom ou dénomination : CABINET MARI
Ce depot a ete enregistré le 29/01/2024 sous le numero de depot 1433
CABINET MARI
Société par Actions Simplifiée - au capital de 315 000,00 euros 11 rue Loredan Larchey - 06500 Menton RCS NICE n°490 428 695
PROCES-VERBALDES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 24
JANVIER 2024
Le 24 janvier 2024,
La société CITYA IMMOBILIER, Société par Actions Simplifiée au capital de 3 000 000,00 euros dont le siege social se situe a Tours (37000), 8 - 10 - 12 rue du Docteur Herpin, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Tours sous le numéro 380 435 248,
Associée unique de la Société.
En présence de Monsieur Christian Mari et de Monsieur Stéphane Glucksmann.
L'Associée unique, statuant sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Constatation de la cession des 2 100 actions de la Société par Actions Simplifiée CABINET MARI au profit de la Société par Actions Simplifiée CITYA IMMOBILIER ; Adjonction de l'activité de mandataire d'intermédiaire en assurance a titre accessoire ; Confirmation de Monsieur Christian Mari aux fonctions de Président de la Société : Nomination de Monsieur Stéphane Glucksmann aux fonctions de Directeur Général de la Société ; Pouvoir a conférer.
A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :
Le 24 janvier 2024,
La société CITYA IMMOBILIER, Société par Actions Simplifiée au capital de 3 000 000,00 euros dont le siege social se situe a Tours (37000), 8 - 10 - 12 rue du Docteur Herpin, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Tours sous le numéro 380 435 248,
Associée unique de la Société.
En présence de Monsieur Christian Mari et de Monsieur Stéphane Glucksmann.
L'Associée unique, statuant sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
Constatation de la cession des 2 100 actions de la Société par Actions Simplifiée CABINET MARI au profit de la Société par Actions Simplifiée CITYA IMMOBILIER ; Adjonction de l'activité de mandataire d'intermédiaire en assurance a titre accessoire ; Confirmation de Monsieur Christian Mari aux fonctions de Président de la Société : Nomination de Monsieur Stéphane Glucksmann aux fonctions de Directeur Général de la Société ; Pouvoir a conférer.
A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :
PREMIERE DECISION
L'Associée unique constate la cession de la totalité des titres de la Société par Actions
Simplifiée CABINET MARI au profit de la Société par Actions Simplifiée CITYA IMMOBILIER, laquelle devient associée unique a compter de ce jour.
Simplifiée CABINET MARI au profit de la Société par Actions Simplifiée CITYA IMMOBILIER, laquelle devient associée unique a compter de ce jour.
DEUXIEME DECISION
L'Associée unique décide d'adjoindre a l'objet social de la Société l'activité de mandataire d'intermédiaire en assurance a titre accessoire a compter de ce jour.
s
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s
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TROISIEME DECISION
L'associée unique confirme le mandat de Monsieur Christian Mari né le 19 août 1966 a Monaco (MONACO), de nationalité francaise, domicilié a Menton (06500), 11 rue Loredan Larchey dans ses fonctions de Président de la Société.
Cette nomination est faite, a compter de ce jour, pour une durée déterminée qui expirera a l'issue de l'Assemblée Générale appelée a statuer sur les comptes clos au 31 décembre 2024. au cours de laquelle il sera statué sur le renouvellement du mandat de Monsieur Christian Mari.
Monsieur Christian Mari déclare avoir déja accepté les fonctions qui lui ont été a nouveau conférées et satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice desdites fonctions.
Ces fonctions seront exercées dans les conditions prévues par la loi et les articles 14 et
suivants des nouveaux statuts venant d'étre adoptés.
Il est expressément convenu que Monsieur Christian Mari ne sera pas rémunéré dans le cadre de son mandat social, cependant, ses frais professionnels seront remboursés sur justificatifs.
Cette nomination est faite, a compter de ce jour, pour une durée déterminée qui expirera a l'issue de l'Assemblée Générale appelée a statuer sur les comptes clos au 31 décembre 2024. au cours de laquelle il sera statué sur le renouvellement du mandat de Monsieur Christian Mari.
Monsieur Christian Mari déclare avoir déja accepté les fonctions qui lui ont été a nouveau conférées et satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice desdites fonctions.
Ces fonctions seront exercées dans les conditions prévues par la loi et les articles 14 et
suivants des nouveaux statuts venant d'étre adoptés.
Il est expressément convenu que Monsieur Christian Mari ne sera pas rémunéré dans le cadre de son mandat social, cependant, ses frais professionnels seront remboursés sur justificatifs.
QUATRIEME DECISION
L'associée unique décide de nommer Monsieur Stéphane Glucksmann né le 27 août 1963 a Versailles (78), de nationalité francaise, domicilié a Menton (06500), 11 rue Loredan Larchey
aux fonctions de Directeur Général de la Société.
Cette nomination est faite, a compter de ce jour, pour une durée déterminée qui expirera a 1'issue de l'Assemblée Générale appelée a statuer sur les comptes clos au 31 décembre 2024, au cours de laquelle il sera statué sur le renouvellement du mandat de Monsieur Stéphane Glucksmann.
Monsieur Stéphane Glucksmann déclare accepter les fonctions qui viennent de lui étre
conférées et satisfaire a toutes les conditions requises par la Loi et les réglements pour l'exercice desdites fonctions.
Ces fonctions seront exercées dans les conditions prévues par la Loi et les articles 14 et
suivant s'y rapportant dans les statuts.
Il est expressément convenu que Monsieur Stéphane Glucksmann ne sera pas rémunéré dans le cadre de son mandat social, cependant, ses frais professionnels seront remboursés sur
justificatifs.
fts
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aux fonctions de Directeur Général de la Société.
Cette nomination est faite, a compter de ce jour, pour une durée déterminée qui expirera a 1'issue de l'Assemblée Générale appelée a statuer sur les comptes clos au 31 décembre 2024, au cours de laquelle il sera statué sur le renouvellement du mandat de Monsieur Stéphane Glucksmann.
Monsieur Stéphane Glucksmann déclare accepter les fonctions qui viennent de lui étre
conférées et satisfaire a toutes les conditions requises par la Loi et les réglements pour l'exercice desdites fonctions.
Ces fonctions seront exercées dans les conditions prévues par la Loi et les articles 14 et
suivant s'y rapportant dans les statuts.
Il est expressément convenu que Monsieur Stéphane Glucksmann ne sera pas rémunéré dans le cadre de son mandat social, cependant, ses frais professionnels seront remboursés sur
justificatifs.
fts
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CINQUIEME DECISION
L'associée unique confere tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procs-verbal de la présente assemblée pour effectuer tous dépôts et formalités nécessaires. De tout ce que dessus, il a été dressé procés-verbal, qui a été signé, aprés lecture par l'Associée unique, le Président et le Directeur Général.
CITYA IMMOBILIER Monsieur Christian Mari Monsieur Philippe Briand (< Bon pour acceptation des fonctions de Président v)
Monsieur Stéphane Glucksmann
(< Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général )
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CITYA IMMOBILIER Monsieur Christian Mari Monsieur Philippe Briand (< Bon pour acceptation des fonctions de Président v)
Monsieur Stéphane Glucksmann
(< Bon pour acceptation des fonctions de Directeur Général )
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