BENNES MARREL
Acte du 15 novembre 2022
Début de l'acte
RCS : ST ETIENNE
Code greffe : 4202
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ST ETIENNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2005 B 50285 Numero SIREN : 484 213 657
Nom ou dénomination : BENNES MARREL
Ce depot a ete enregistre le 15/11/2022 sous le numero de depot A2022/009586
BENNES MARREL société par actions simplifiée au capital de 1 211 100 euros Siége social à ANDREZlEUX-BOUTHEON (42160) Rond Point Auguste Colonna R.C.S. SAINT ETIENNE 484 213 657
Code greffe : 4202
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ST ETIENNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2005 B 50285 Numero SIREN : 484 213 657
Nom ou dénomination : BENNES MARREL
Ce depot a ete enregistre le 15/11/2022 sous le numero de depot A2022/009586
BENNES MARREL société par actions simplifiée au capital de 1 211 100 euros Siége social à ANDREZlEUX-BOUTHEON (42160) Rond Point Auguste Colonna R.C.S. SAINT ETIENNE 484 213 657
PROCES VERBAL DES DECISIONS EXTRAORDINAIRES DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 29 juillet 2022
L'an deux mille vingt-deux, le 29 juillet a 11 heures, au siege social de la société BENNES MARREL SAS sis à ANDREZIEUX-BOUTHEON (42160), Rond Point Auguste Colonna.
La société BENALU SAS, société par actions simplifiée au capital de 5 000 760 euros, dont le siége social est Rue Fresnel, Liévin (62801), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (R.C.S) d'ARRAS. sous le numéro 390 099 414, représentée par M. Arnaud de PONNAT, en qualité de Président de la société,
S'est réunie sur convocation du Président, M. Christophe Delepiere, et a pris les décisions portant sur l'ordre du jour suivant, en sa qualité d'Associé Unique de la société BENNES MARREL :
Constatation de la démission du Président ; Désignation du Président ; Rémunération du Président ; Remboursement de ses frais de mandat ; Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le cabinet DELOITTE et ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire, réguliérement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 juillet 2020 est absent excusé.
Monsieur Christophe DELEPIERE préside la séance en qualité de Président de la société BENNES MARREL sas.
Monsieur do-REGO Florian est désigné aux fonctions de secrétaire de séance.
Le Président met à la disposition de l'assemblée :
1) La copie de la lettre de convocation du Commissaire aux comptes et les récépissés postaux ; 2) La copie de la lettre de convocation de l'Associée unique ; 3 Un exemplaire des statuts ;
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés a l'Associé Unique et au Commissaire aux comptes ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Associé unique sur sa demande lui donne acte de sa déclaration.
L'Associé unique a pris les décisions suivantes :
La société BENALU SAS, société par actions simplifiée au capital de 5 000 760 euros, dont le siége social est Rue Fresnel, Liévin (62801), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (R.C.S) d'ARRAS. sous le numéro 390 099 414, représentée par M. Arnaud de PONNAT, en qualité de Président de la société,
S'est réunie sur convocation du Président, M. Christophe Delepiere, et a pris les décisions portant sur l'ordre du jour suivant, en sa qualité d'Associé Unique de la société BENNES MARREL :
Constatation de la démission du Président ; Désignation du Président ; Rémunération du Président ; Remboursement de ses frais de mandat ; Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le cabinet DELOITTE et ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire, réguliérement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 juillet 2020 est absent excusé.
Monsieur Christophe DELEPIERE préside la séance en qualité de Président de la société BENNES MARREL sas.
Monsieur do-REGO Florian est désigné aux fonctions de secrétaire de séance.
Le Président met à la disposition de l'assemblée :
1) La copie de la lettre de convocation du Commissaire aux comptes et les récépissés postaux ; 2) La copie de la lettre de convocation de l'Associée unique ; 3 Un exemplaire des statuts ;
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés a l'Associé Unique et au Commissaire aux comptes ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Associé unique sur sa demande lui donne acte de sa déclaration.
L'Associé unique a pris les décisions suivantes :
PREMIERE DECISION : CONSTATATION DE LA DEMISSION DU PRESIDENT
L'associé Unique informe l'assemblée, que par courrier en date du 13 juillet 2022, le Président, M. Christophe Delepiere a démissionné de son poste a effet au 14 octobre 2022.
DEUXIEME DECISION : DESIGNATION DU PRESIDENT
L'Associé Unique désigne M. Arnaud de PONNAT, Président de la société Bennes Marrel sas à effet du 14 octobre 2022.
P.V. Décisions Ordinaires de l'Associé Unique I 29.07.2022 1
P.V. Décisions Ordinaires de l'Associé Unique I 29.07.2022 1
TROISIEME DECISION : REMUNERATION DU PRESIDENT
L'Associé Unique décide que le Président, M. Arnaud de PONNAT, ne percevra aucune rémunération au titre de son mandat
QUATRIEME DECISION : REMBOURSEMENT DES FRAIS DE MANDAT DU PRESIDENT
L'Associé Unique décide que le Président pourra prétendre au remboursement, sur justification, de ses frais de représentation et de déplacement, engagés dans l'accomplissement de son mandat social et dans l'intérét social.
CINQUIEME DECISION : POUVOIRS
L'Associé unigue donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'un extrait des présentes afin de réaliser toutes formalités.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président, le secrétaire et l'Associé unique.
Le Président, Pour BENALU SAS M. Christophe Son Président, Delepiere M. Arnaud de PONNAT. Par Dé gat pn, M. Florian do-REGO
Le Secrétaire de Séa ce
M. Fl rian do-REGO
P.V. Décisions Ordinaires de l'Associé Unique 29.07.2022
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président, le secrétaire et l'Associé unique.
Le Président, Pour BENALU SAS M. Christophe Son Président, Delepiere M. Arnaud de PONNAT. Par Dé gat pn, M. Florian do-REGO
Le Secrétaire de Séa ce
M. Fl rian do-REGO
P.V. Décisions Ordinaires de l'Associé Unique 29.07.2022