SA HYDEQUIP
Acte du 28 février 2011
Début de l'acte
DEPOT DU HYDEQUIP
SAS au capital de 500.000,00 Euros 2 8 FEV.2011 Z.I. Route d'Audrieu BAYEUX (Calvados) R.C.S. : CAEN 353 809 858 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
SAS au capital de 500.000,00 Euros 2 8 FEV.2011 Z.I. Route d'Audrieu BAYEUX (Calvados) R.C.S. : CAEN 353 809 858 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
PROCES - VERBAL DES DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 18 JANVIER 2011
L'an deux mille onze. Le dix-huit janvier, a 10 heures,
La société HYDOC INVESTISSEMENT,SAS dont le siege social est a BAYEUX, Route de Barbeville, représentée par son président Monsieur Jean-Paul DIERE,
Actionnaire unique de la société sus-désignée,
En sa qualité de propriétaire de la totalité des 10000 actions représentant le capital social,
Statuant sur l'ordre du jour énoncé ci-dessous :
QRDRE DU JOUR
Remplacement du Commissaire aux comptes titulaire démissionnaire et nomination du nouveau commissaire aux comptes suppléant ; Pouvoirs.
A pris les décisions suivantes :
La société HYDOC INVESTISSEMENT,SAS dont le siege social est a BAYEUX, Route de Barbeville, représentée par son président Monsieur Jean-Paul DIERE,
Actionnaire unique de la société sus-désignée,
En sa qualité de propriétaire de la totalité des 10000 actions représentant le capital social,
Statuant sur l'ordre du jour énoncé ci-dessous :
QRDRE DU JOUR
Remplacement du Commissaire aux comptes titulaire démissionnaire et nomination du nouveau commissaire aux comptes suppléant ; Pouvoirs.
A pris les décisions suivantes :
PREMIERE DECISION :
L'actionnaire unique, prend acte de ce que, du fait de la démission de Monsieur Michel DUPONT, Commissaire aux comptes titulaire, le 31 Décembre 2010, il a été remplacé d'office dans ses fonctions par la société COMPTABILITE FINANCES GESTION
, qui était commissaire suppléant, pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'au jour oû l'actionnaire unique statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 Mars 2014.
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L'actionnaire unique désigne, en qualité de nouveau commissaire aux comptes suppléant : - Monsieur Jean-Fabien FAUDEMER, commissaire a SAINT-CONTEST (Calvados), 7 rue Ferdinand Buisson, inscrit auprés de la Cour d'Appel de CAEN,
En conséquence, Monsieur Jean-Fabien FAUDEMER, exercera ses fonctions pour la
durée restant a courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'au jour ou l'actionnaire unique statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 Mars 2014.
Aprés avoir été préalablement pressenti, Monsieur Jean-Fabien FAUDEMER, a déclaré accepter ce mandat par lettre séparée.
SECONDE DECISION :
L'actionnaire unique confere tous pouvoirs au Président pour effectuer ou faire effectuer les formalités de publicité afférentes aux décisions qui précédent.
L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, le Président déclare la séance levée a 11 heures.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés- verbal qui a été signé par le représentant de l'actionnaire unique et Président.
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, qui était commissaire suppléant, pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'au jour oû l'actionnaire unique statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 Mars 2014.
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L'actionnaire unique désigne, en qualité de nouveau commissaire aux comptes suppléant : - Monsieur Jean-Fabien FAUDEMER, commissaire a SAINT-CONTEST (Calvados), 7 rue Ferdinand Buisson, inscrit auprés de la Cour d'Appel de CAEN,
En conséquence, Monsieur Jean-Fabien FAUDEMER, exercera ses fonctions pour la
durée restant a courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'au jour ou l'actionnaire unique statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 Mars 2014.
Aprés avoir été préalablement pressenti, Monsieur Jean-Fabien FAUDEMER, a déclaré accepter ce mandat par lettre séparée.
SECONDE DECISION :
L'actionnaire unique confere tous pouvoirs au Président pour effectuer ou faire effectuer les formalités de publicité afférentes aux décisions qui précédent.
L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, le Président déclare la séance levée a 11 heures.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés- verbal qui a été signé par le représentant de l'actionnaire unique et Président.
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