VENTORIS IT
Acte du 24 mars 2011
Début de l'acte
VENTORIS IT Société a responsabilité Limitée au capital de 280 100 £ Siege social_ 44 allées de Tourny 33081 Bordeaux R.C.S. Bordeaux 494 549 751
PROCES VERBAL DE LA REUNION DE L ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 4 MARS 2011
Li
de
Tri
L'an deux mille onze,
Le quatre mars, Le 2 4 MARS 2O11 A treize heures,
Au siége social sis au 44 allées de Tourny, 33000 BORDEAUX, s265 sous le !
Les associés de la société VENTORIS IT société a responsabilité limitée au capital social de 280 100 euros, divisé en 28 010 parts de 10 euros de valeur nominale, dont le siége social est sis au 44 allées de Tourny, 33000 BORDEAUX, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, sur convocation du gérant.
Les membres de l'Assemblée Générale ont émargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Franck MARCQ, en sa qualité de gérant.
Le Président constate que les associés présents ou régulierement représentés, possédant ensembles 28 010 parts sociales, soit la totalité des parts sociales.
Les membres de l'Assemblée Générale ont émargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.
L Assemblée procéde a la composition de son bureau.
L'Assemblée Générale est présidée par Monsieur Franck MARCQ en sa qualité de président du Conseil d'Administration. Monsieur Michael LAINE, seul actionnaire présent acceptant cette fonction, est appelé aux fonctions de scrutateur.
Le Président rappelle ensuite que la présente Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant
Transfert du siége social . Modification des statuts en conséquence ,
Puis le Président donne lecture du Rapport de gestion de la gérance à l'Assemblée Générale.
La discussion est alors ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant a 1'ordre du jour.
de
Tri
L'an deux mille onze,
Le quatre mars, Le 2 4 MARS 2O11 A treize heures,
Au siége social sis au 44 allées de Tourny, 33000 BORDEAUX, s265 sous le !
Les associés de la société VENTORIS IT société a responsabilité limitée au capital social de 280 100 euros, divisé en 28 010 parts de 10 euros de valeur nominale, dont le siége social est sis au 44 allées de Tourny, 33000 BORDEAUX, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, sur convocation du gérant.
Les membres de l'Assemblée Générale ont émargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Franck MARCQ, en sa qualité de gérant.
Le Président constate que les associés présents ou régulierement représentés, possédant ensembles 28 010 parts sociales, soit la totalité des parts sociales.
Les membres de l'Assemblée Générale ont émargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.
L Assemblée procéde a la composition de son bureau.
L'Assemblée Générale est présidée par Monsieur Franck MARCQ en sa qualité de président du Conseil d'Administration. Monsieur Michael LAINE, seul actionnaire présent acceptant cette fonction, est appelé aux fonctions de scrutateur.
Le Président rappelle ensuite que la présente Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant
Transfert du siége social . Modification des statuts en conséquence ,
Puis le Président donne lecture du Rapport de gestion de la gérance à l'Assemblée Générale.
La discussion est alors ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant a 1'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée extraordinaire des associés décide de transférer, a compter du 25 mars 2011, le siége social a .
264 Boulevard Godard - 33000 BORDEAUX
264 Boulevard Godard - 33000 BORDEAUX
DEUXIEME RESOLUTION
Comme conséquence de la décision prise sous la premiére résolution, l'assemblée décide de modifier, de la maniére suivante, l'article 4 des statuts
Article 4 Siége social
Le premier alinéa de cet article est annulé dans sa forme primitive et sera dsormais libellé comme suit
< Le siége social est fixé au 264 Boulevard Godard - 33000 BORDEAUX >
Le reste de l'article demeure sans changement.
Article 4 Siége social
Le premier alinéa de cet article est annulé dans sa forme primitive et sera dsormais libellé comme suit
< Le siége social est fixé au 264 Boulevard Godard - 33000 BORDEAUX >
Le reste de l'article demeure sans changement.
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée extraordinaire des associés confere tous pouvoirs au gérant a l'effet d'accomplir toutes formalités requises par la loi en conséquence des résolutions qui précédent;
De tout ce que dessus il a été dressé le présentprocés verbal pour servir et valoir ce que de droit
Franck MARCQ, Monsieur Michael LAINE, Président du buréau, Scrutateur,
CtniFit ( Drv f`i
De tout ce que dessus il a été dressé le présentprocés verbal pour servir et valoir ce que de droit
Franck MARCQ, Monsieur Michael LAINE, Président du buréau, Scrutateur,
CtniFit ( Drv f`i