INFOTEL CONSEIL
Acte
Début de l'acte
INFOTEL CONSEIL
Société Anonyme au capital de 20.000.000 Euros Siége social : 13 rue Madeleine Michelis 92200 NEUILLY SUR SEINE
344 122 262 RCS NANTERRE SIRET : 344 122 262 00183
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 22 DECEMBRE 2023
L'an 2023, le 22 décembre a 9 heures 30
Les actionnaires de la société anonyme INFOTEL CONSEIL, au capital de 20.000.000 Euros divisé en 20.000.000 actions de 1 Euro chacune, dont le siége social est à NEUILLY SUR SEINE (92200) - 13 rue Madeleine Michelis, se sont réunis au siége social de la société en Assemblée Générale Ordinaire, sur la convocation qui leur a été faite par le Conseil d'administration
Il a été établi, par les soins du Conseil d'administration, une Feuille de Présence qui a été signée par l'Assemblée Générale.
Madame Josyane MULLER préside l'Assemblée en qualité de Président.
La Société INFOTEL représentée par Monsieur Éric FABRETTI est appelée comme scrutateur.
Monsieur Denis DUPONCHEL est désigné comme secrétaire.
Madame Laeticia FERNANDES est également présente.
Le bureau étant ainsi composé, Madame le Président déclare la séance ouverte.
Elle constate d'aprés la Feuille de Présence, arrétée et certifiée par les membres du bureau que l'Assemblée Générale possédant 20.000.000 actions et représentant une somme de 20.000.000 Euros, est présent.
L'Assemblée réunissant la totalité des actions ayant le droit de vote, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Madame le Président dépose ensuite sur le bureau, à la disposition de l'assemblée :
1. Le rapport du Président sur les résolutions. 2. Le texte des résolutions qui seront soumises a l'assemblée. 3. La feuille de présence signée de tous les associés, La lettre de démission de Madame Josyane MULLER de ses fonctions de Président du Conseil et de Directeur Général et d'Administrateur,
5. La lettre d'acceptation de Monsieur Eric FABRETTI de ses fonctions de Président du Conseil et de Directeur Général, 6. La lettre d'acceptation de Madame Laeticia FERNANDES de ses fonctions d'Administrateur
Monsieur le Président déclare que tous les documents et renseignements mentionnés aux articles R 225-81 et R 225-83 du Code de commerce, ont été tenus à la disposition des actionnaires au siége social, a compter de la convention de l'assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Puis, Monsieur le Président rappelle que la présente assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Nomination de Madame Laeticia FERNANDES en qualité de nouvel Administrateur en remplacement de Madame Josyane MULLER. Pouvoir au porteur.
Madame le Président donne ensuite lecture du rapport du Conseil d'administration.
Diverses observations sont alors échangées et puis, personne ne demandant plus la parole, Madame le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
- PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'administration, prend acte de la démission de Madame Josyane MULLER de ses fonctions d'Administrateur de la Société avec effet au 31 décembre 2023 à minuit.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
- DEUXIEME RESOLUTION -
L'Assemblée Générale, décide de nommer :
Madame Laeticia FERNANDES, née le 27 novembre 1982 a Soissons (02), de nationalité frangaise, demeurant 21 Grande rue Charles De Gaulle, (94130) NOGENT-SUR-MARNE,
en qualité de nouvel Administrateur en remplacement de Madame Josyane MULLER, démissionnaire avec effet au 1er janvier 2024 pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de la Société clos le 31 décembre 2023.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'administrateur ainsi nommée a fait savoir par avance qu'elle acceptait les fonctions qui lui sont confiées et a déclaré satisfaire a toutes les conditions requises par la Loi et les réglements pour lesdites fonctions.
Société Anonyme au capital de 20.000.000 Euros Siége social : 13 rue Madeleine Michelis 92200 NEUILLY SUR SEINE
344 122 262 RCS NANTERRE SIRET : 344 122 262 00183
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 22 DECEMBRE 2023
L'an 2023, le 22 décembre a 9 heures 30
Les actionnaires de la société anonyme INFOTEL CONSEIL, au capital de 20.000.000 Euros divisé en 20.000.000 actions de 1 Euro chacune, dont le siége social est à NEUILLY SUR SEINE (92200) - 13 rue Madeleine Michelis, se sont réunis au siége social de la société en Assemblée Générale Ordinaire, sur la convocation qui leur a été faite par le Conseil d'administration
Il a été établi, par les soins du Conseil d'administration, une Feuille de Présence qui a été signée par l'Assemblée Générale.
Madame Josyane MULLER préside l'Assemblée en qualité de Président.
La Société INFOTEL représentée par Monsieur Éric FABRETTI est appelée comme scrutateur.
Monsieur Denis DUPONCHEL est désigné comme secrétaire.
Madame Laeticia FERNANDES est également présente.
Le bureau étant ainsi composé, Madame le Président déclare la séance ouverte.
Elle constate d'aprés la Feuille de Présence, arrétée et certifiée par les membres du bureau que l'Assemblée Générale possédant 20.000.000 actions et représentant une somme de 20.000.000 Euros, est présent.
L'Assemblée réunissant la totalité des actions ayant le droit de vote, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Madame le Président dépose ensuite sur le bureau, à la disposition de l'assemblée :
1. Le rapport du Président sur les résolutions. 2. Le texte des résolutions qui seront soumises a l'assemblée. 3. La feuille de présence signée de tous les associés, La lettre de démission de Madame Josyane MULLER de ses fonctions de Président du Conseil et de Directeur Général et d'Administrateur,
5. La lettre d'acceptation de Monsieur Eric FABRETTI de ses fonctions de Président du Conseil et de Directeur Général, 6. La lettre d'acceptation de Madame Laeticia FERNANDES de ses fonctions d'Administrateur
Monsieur le Président déclare que tous les documents et renseignements mentionnés aux articles R 225-81 et R 225-83 du Code de commerce, ont été tenus à la disposition des actionnaires au siége social, a compter de la convention de l'assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Puis, Monsieur le Président rappelle que la présente assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Nomination de Madame Laeticia FERNANDES en qualité de nouvel Administrateur en remplacement de Madame Josyane MULLER. Pouvoir au porteur.
Madame le Président donne ensuite lecture du rapport du Conseil d'administration.
Diverses observations sont alors échangées et puis, personne ne demandant plus la parole, Madame le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
- PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'administration, prend acte de la démission de Madame Josyane MULLER de ses fonctions d'Administrateur de la Société avec effet au 31 décembre 2023 à minuit.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
- DEUXIEME RESOLUTION -
L'Assemblée Générale, décide de nommer :
Madame Laeticia FERNANDES, née le 27 novembre 1982 a Soissons (02), de nationalité frangaise, demeurant 21 Grande rue Charles De Gaulle, (94130) NOGENT-SUR-MARNE,
en qualité de nouvel Administrateur en remplacement de Madame Josyane MULLER, démissionnaire avec effet au 1er janvier 2024 pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de la Société clos le 31 décembre 2023.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'administrateur ainsi nommée a fait savoir par avance qu'elle acceptait les fonctions qui lui sont confiées et a déclaré satisfaire a toutes les conditions requises par la Loi et les réglements pour lesdites fonctions.
TROISIEME RESOLUTION-
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal. pour faire tous dépôts et publication, partout oû besoin sera.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
2
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par les membres du bureau.
Madame Josyane MULLER Pour La Société INFOTEL Président Monsieur Eric FABRETTI Scrutateur
Madame Laeticia FERNANDES Monsieur Denis DUPONCHEL Nouvel administrateur Secrétaire
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Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
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CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par les membres du bureau.
Madame Josyane MULLER Pour La Société INFOTEL Président Monsieur Eric FABRETTI Scrutateur
Madame Laeticia FERNANDES Monsieur Denis DUPONCHEL Nouvel administrateur Secrétaire
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