CREDIT AGRICOLE AQUITAINE IMMOBILIER
Acte du 11 mars 2015
Début de l'acte
RCS : BORDEAUX
Code qreffe : 3302
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2005 B 01250
Numéro SIREN : 481 331 296
Nom ou denomination : "C.A.A.I" - CREDIT AGRICOLE AQUITAINE IMMOBILIER
Ce depot a ete enregistre le 11/03/2015 sous le numero de dépot 4423
Le pr? cté dewn: : lu Tribuni. rce 21
CRÉDIT AGRICOLE Le 1 1 MARS 2015 AQUITAINEIMMOBILIER
ous.le
Code qreffe : 3302
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2005 B 01250
Numéro SIREN : 481 331 296
Nom ou denomination : "C.A.A.I" - CREDIT AGRICOLE AQUITAINE IMMOBILIER
Ce depot a ete enregistre le 11/03/2015 sous le numero de dépot 4423
Le pr? cté dewn: : lu Tribuni. rce 21
CRÉDIT AGRICOLE Le 1 1 MARS 2015 AQUITAINEIMMOBILIER
ous.le
PROCES VERBAL DE DELIBERATION
DE L'ASSOCIE UNIOUE
DU 31 DECEMBRE 2014
La société Aquitaine Immobilier Investissement, société par action simplifiée, dont le sige social
est situé 304, bd du Président Wilson à Bordeaux -33076 - au capital de 2 881 500 € - immatriculée au
RCS Bordeaux n* 795 133 123, représentée par son Président Franck BERTRAND, associée unique
de la sAsu Crédit Agricole Aquitaine Immobilier, dont le sige est situé 304, bd du Président
Wilson à Bordeaux- 33076 - au capital de 37 000 €- immatriculée au RCS Bordeaux n° 481 331 296
a pris les résolutions suivantes :
DU 31 DECEMBRE 2014
La société Aquitaine Immobilier Investissement, société par action simplifiée, dont le sige social
est situé 304, bd du Président Wilson à Bordeaux -33076 - au capital de 2 881 500 € - immatriculée au
RCS Bordeaux n* 795 133 123, représentée par son Président Franck BERTRAND, associée unique
de la sAsu Crédit Agricole Aquitaine Immobilier, dont le sige est situé 304, bd du Président
Wilson à Bordeaux- 33076 - au capital de 37 000 €- immatriculée au RCS Bordeaux n° 481 331 296
a pris les résolutions suivantes :
PREMIERE DECISION : NOMINATION D'UN NOUVEAU PRESIDENT
L'associé unique, ayant pris acte de la cessation des fonctions de son Président, Franck BERTRAND,
nomme en ses lieu et place, Christian LARTIGAU, demeurant 304, bd du Président Wilson à Bordeaux
(33), en qualité de Président, à compter du 1ier janvier 2015. Ses fonctions de Président seront exercées sous mandat social conformément a la loi.
nomme en ses lieu et place, Christian LARTIGAU, demeurant 304, bd du Président Wilson à Bordeaux
(33), en qualité de Président, à compter du 1ier janvier 2015. Ses fonctions de Président seront exercées sous mandat social conformément a la loi.
DEUXIEME RESOLUTION : POUVOIRS DONNES AU NOUVEAU PRESIDENT
Dans le cadre de ses fonctions, l'associé unique décide de conférer a Christian LARTiGAU les
pouvoirs prévus a l'article 13 des statuts et rappelés ci-aprés :
Le président dirige la société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous les
pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la société, dans la limite de l'objet
social et des pouvoirs expressément dévolus par la loi et les présents statuts à l'actionnaire unique ou
aux décisions collectives des actionnaires.
Le président est autorisé a consentir des subdélégations ou substitutions de pouvoirs pour une ou
plusieurs opérations ou catégories d'opérations déterminées.
304,bd du Président Wilson - 33076 BORDEAUX CEDEX
RCS Bordeaux - 481 331 296
Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux_: dépôt N°4423 en date du 11/03/2015
CREDIT AGRICOI
AQUITAINEIMMOBILIER
pouvoirs prévus a l'article 13 des statuts et rappelés ci-aprés :
Le président dirige la société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous les
pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la société, dans la limite de l'objet
social et des pouvoirs expressément dévolus par la loi et les présents statuts à l'actionnaire unique ou
aux décisions collectives des actionnaires.
Le président est autorisé a consentir des subdélégations ou substitutions de pouvoirs pour une ou
plusieurs opérations ou catégories d'opérations déterminées.
304,bd du Président Wilson - 33076 BORDEAUX CEDEX
RCS Bordeaux - 481 331 296
Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux_: dépôt N°4423 en date du 11/03/2015
CREDIT AGRICOI
AQUITAINEIMMOBILIER
TROISIEME RESOLUTION : REMUNERATION DU MANDAT SOCIAL DU NOUVEAU PRESIDENT
L'associé unique indique que la nomination de Christian LARTIGAU en qualité de Président sous
mandat social ne donnera lieu a aucune rémunération. Elle est donc exercée a titre gratuit, ce
qu'accepte l'intéressé.
mandat social ne donnera lieu a aucune rémunération. Elle est donc exercée a titre gratuit, ce
qu'accepte l'intéressé.
QUATRIEME RESOLUTION : CONFIRMATION DE SEBASTIEN LAGRAVE EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL SALARIE
L'associé unique confirme la nomination de Sebastien LAGRAVE dans ses fonctions de Directeur
Général salarié, exercées depuis le 30 septembre 2011.
Général salarié, exercées depuis le 30 septembre 2011.
CINQUIEME DECISION : POUVOIRS EN VUE D'EFFECTUER LES FORMALITES REQUISES
Tous pouvoirs nécessaires sont conférés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du
présent procs-verbal pour procéder à l'accomplissement de toutes formalités légales de dépt et de
publicité relatives ou consécutives aux décisions prises aux termes des résolutions qui précdent.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, qui a été approuvé par l'associé
unique et consigné sur le registre de ses décisions.
Pour l'Associé unique,
Franck BERTRAND
3O4,bd du Président Wilson 33O76 BORDEAUX CEDEX RCS Bordeaux - 481 331 296
présent procs-verbal pour procéder à l'accomplissement de toutes formalités légales de dépt et de
publicité relatives ou consécutives aux décisions prises aux termes des résolutions qui précdent.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, qui a été approuvé par l'associé
unique et consigné sur le registre de ses décisions.
Pour l'Associé unique,
Franck BERTRAND
3O4,bd du Président Wilson 33O76 BORDEAUX CEDEX RCS Bordeaux - 481 331 296