LACOSTE
Acte du 10 juillet 2018
Début de l'acte
RCS : AVIGNON
Code grelfe : 8401
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffler du tribunal de commerce de AVIGNON atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 2002 B 01005
Numéro SIREN:444 553 465
Nom ou denomination: LACOSTE
Ce depot a ete enregistre le 10/07/2018 sous le numéro de dépot 21414
LACOSTE
Société par actions simplifiée au capital de 101.500 euros
Siége social : 15 Z.A Saint-Louis 84250 Le Thor
444 553 465 R.C.S. Avignon
Code grelfe : 8401
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffler du tribunal de commerce de AVIGNON atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 2002 B 01005
Numéro SIREN:444 553 465
Nom ou denomination: LACOSTE
Ce depot a ete enregistre le 10/07/2018 sous le numéro de dépot 21414
LACOSTE
Société par actions simplifiée au capital de 101.500 euros
Siége social : 15 Z.A Saint-Louis 84250 Le Thor
444 553 465 R.C.S. Avignon
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DES ASSOCIES DU 28 JUIN 2018
L'an deux mille dix-huit, le 28 juin a _44. heures,
les associés de la société Lacoste se sont réunis en assemblée générale mixte, dans les locaux de la société d'avocats Axten situés 9, boulevard Francois et Emile Zola, 13100 Aix-en-Provence.
Les membres de l'assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.
Conformément à l'article 21.5.1. b) des statuts, la société Financiére du Serein, représentée par la société Ficaspe, elle-méme représentée par Monsieur Bernard Perreau, préside la réunion en sa qualité de président de la société.
L'assemblée désigne la société Axten, représentée par Maitre Sophie Gsell, comme secrétaire de séance.
La feuille de présence est arrétée et certifiée exacte par le président de séance et le secrétaire de séance qui constatent que tous les associés sont présents, de sorte que l'assemblée générale mixte est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
La société Concept Experts et Commissaires, commissaire aux comptes de la société, est absente et excusée.
Monsieur Claude Rinaudo, représentant du comité d'entreprise, est absent et excusé.
Monsieur le président met à la disposition des associés les documents suivants :
un exemplaire des statuts, les convocations à la présente assemblée, la feuille de présence, les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2017 (bilan, compte de résultat et annexe), le rapport du président,
ie rapport du commissaire aux comptes sur les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2017,
le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées intervenues au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017, et les projets de texte des résolutions proposées.
Monsieur le président rappelle que l'assemblée est appelée à délibérer sur les ordres du jour suivants :
ORDRES DU JOUR
ORDRE DU JOUR EXTRAORDINAIRE
[... ;
ORDRE DU JOUR ORDINAIRE
Lecture du rapport du président ;
[..:
Constatation de l'expiration des mandats des commissaires aux comptes titulaire et suppléant de Ia société - Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes titulaire - Pouvoirs, en tant que de besoin, au président, avec faculté de subdélégation, pour l'accomplissement des formalités subséquentes ; (cinquiéme résolution)
Monsieur le président déclare que les projets de texte des résolutions, le rapport du président et les rapports du commissaire aux comptes ainsi que tous les documents nécessaires à l'information des associés, ont été mis a leur disposition au siége social.
Puis, Monsieur le président présente les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et donne lecture de son rapport.
Lecture est ensuite donnée des rapports du commissaire aux comptes.
La discussion est ouverte.
Personne ne demandant la parole, Monsieur le président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant aux ordres du jour :
[..]
2
les associés de la société Lacoste se sont réunis en assemblée générale mixte, dans les locaux de la société d'avocats Axten situés 9, boulevard Francois et Emile Zola, 13100 Aix-en-Provence.
Les membres de l'assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.
Conformément à l'article 21.5.1. b) des statuts, la société Financiére du Serein, représentée par la société Ficaspe, elle-méme représentée par Monsieur Bernard Perreau, préside la réunion en sa qualité de président de la société.
L'assemblée désigne la société Axten, représentée par Maitre Sophie Gsell, comme secrétaire de séance.
La feuille de présence est arrétée et certifiée exacte par le président de séance et le secrétaire de séance qui constatent que tous les associés sont présents, de sorte que l'assemblée générale mixte est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
La société Concept Experts et Commissaires, commissaire aux comptes de la société, est absente et excusée.
Monsieur Claude Rinaudo, représentant du comité d'entreprise, est absent et excusé.
Monsieur le président met à la disposition des associés les documents suivants :
un exemplaire des statuts, les convocations à la présente assemblée, la feuille de présence, les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2017 (bilan, compte de résultat et annexe), le rapport du président,
ie rapport du commissaire aux comptes sur les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2017,
le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées intervenues au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017, et les projets de texte des résolutions proposées.
Monsieur le président rappelle que l'assemblée est appelée à délibérer sur les ordres du jour suivants :
ORDRES DU JOUR
ORDRE DU JOUR EXTRAORDINAIRE
[... ;
ORDRE DU JOUR ORDINAIRE
Lecture du rapport du président ;
[..:
Constatation de l'expiration des mandats des commissaires aux comptes titulaire et suppléant de Ia société - Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes titulaire - Pouvoirs, en tant que de besoin, au président, avec faculté de subdélégation, pour l'accomplissement des formalités subséquentes ; (cinquiéme résolution)
Monsieur le président déclare que les projets de texte des résolutions, le rapport du président et les rapports du commissaire aux comptes ainsi que tous les documents nécessaires à l'information des associés, ont été mis a leur disposition au siége social.
Puis, Monsieur le président présente les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et donne lecture de son rapport.
Lecture est ensuite donnée des rapports du commissaire aux comptes.
La discussion est ouverte.
Personne ne demandant la parole, Monsieur le président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant aux ordres du jour :
[..]
2
CINQUIEME RESOLUTION
Constatation de l'expiration des mandats des commissaires aux comptes titulaire et suppléant de la société et renouvellement du mandat du commissaire aux comptes titulaire
Lecture faite du rapport du président,
l'assemblée générale des associés,
statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires,
(i) constate gue les mandats du commissaire aux comptes titulaire exercé par Concept Experts et
Commissaires, société par actions simplifiée dont le siége social est situé Chemin des Meinajaries, Agroparc Montfavet, 84140 Avignon et dont le numéro unique d'identification est 712 621 390 R.C.S. Avignon (ci-aprés désignée < Concept Experts et Commissaires >) et du commissaire aux comptes suppléant exercé par Monsieur Cyrille Peylhard dont le cabinet est situé Chemin des Meinajaries, 84140 Avignon, renouvelés le 29 juin 2012, arrivent a échéance a l'issue de la présente assemblée ;
(ii) décide, conformément aux dispositions de l'article L. 823-8 du Code de commerce, de renouveler Ie mandat du commissaire aux comptes titulaire exercé par Concept Experts et Commissaires, pour une durée de six (6) exercices sociaux qui expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des associés ou de la séance de l'associé unique qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
(iii) décide, conformément aux dispositions de l'articie L. 823-1 alinéa 2 du Code de commerce de ne pas renouveler le mandat du commissaire aux comptes suppléant ; et
(iv confére tous pouvoirs au président, avec faculté de subdélégation, a l'effet d'accomplir toutes formalités de dépt, de publicité et autres formalités comme conséquence de l'adoption de la présente résolution et, plus généralement, de faire tout ce qui se révélerait nécessaire et/ou utile a cette fin.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
CLOTURE
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée a A heures 30.
3
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par le président de séance et le secrétaire de séance.
Pour FinansiéreeKû Serein Pour la sôciété Axten Président de séance Secrétaire de séance La société Ficaspe Maitre Sophie Gsell Représentée par Monsieur Bernard Perreau Gérant
LACOSTE
Société par actions simplifiée au capital de 101.500 euros
Siége social : 15 Z.A Saint-Louis 84250 Le Thor
444 553 465 R.C.S. Avignon
Lecture faite du rapport du président,
l'assemblée générale des associés,
statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires,
(i) constate gue les mandats du commissaire aux comptes titulaire exercé par Concept Experts et
Commissaires, société par actions simplifiée dont le siége social est situé Chemin des Meinajaries, Agroparc Montfavet, 84140 Avignon et dont le numéro unique d'identification est 712 621 390 R.C.S. Avignon (ci-aprés désignée < Concept Experts et Commissaires >) et du commissaire aux comptes suppléant exercé par Monsieur Cyrille Peylhard dont le cabinet est situé Chemin des Meinajaries, 84140 Avignon, renouvelés le 29 juin 2012, arrivent a échéance a l'issue de la présente assemblée ;
(ii) décide, conformément aux dispositions de l'article L. 823-8 du Code de commerce, de renouveler Ie mandat du commissaire aux comptes titulaire exercé par Concept Experts et Commissaires, pour une durée de six (6) exercices sociaux qui expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des associés ou de la séance de l'associé unique qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
(iii) décide, conformément aux dispositions de l'articie L. 823-1 alinéa 2 du Code de commerce de ne pas renouveler le mandat du commissaire aux comptes suppléant ; et
(iv confére tous pouvoirs au président, avec faculté de subdélégation, a l'effet d'accomplir toutes formalités de dépt, de publicité et autres formalités comme conséquence de l'adoption de la présente résolution et, plus généralement, de faire tout ce qui se révélerait nécessaire et/ou utile a cette fin.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
CLOTURE
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée a A heures 30.
3
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par le président de séance et le secrétaire de séance.
Pour FinansiéreeKû Serein Pour la sôciété Axten Président de séance Secrétaire de séance La société Ficaspe Maitre Sophie Gsell Représentée par Monsieur Bernard Perreau Gérant
LACOSTE
Société par actions simplifiée au capital de 101.500 euros
Siége social : 15 Z.A Saint-Louis 84250 Le Thor
444 553 465 R.C.S. Avignon
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DES ASSOCIES DU 28 JUIN 2018
L'an deux mille dix-huit, le 28 juin a _4_ heures,
les associés de la société Lacoste se sont réunis en assemblée générale mixte, dans les locaux de la société d'avocats Axten situés 9, boulevard Francois et Emile Zola, 13100 Aix-en-Provence.
Les membres de l'assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.
Conformément a l'article 21.5.1. b) des statuts, la société Financiére du Serein, représentée par la société Ficaspe, elle-méme représentée par Monsieur Bernard Perreau, préside la réunion en sa qualité de président de la société.
L'assemblée désigne la société Axten, représentée par Maitre Sophie Gsell, comme secrétaire de séance.
La feuille de présence est arrétée et certifiée exacte par le président de séance et le secrétaire de séance qui constatent que tous les associés sont présents, de sorte que l'assemblée générale mixte est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
La société Concept Experts et Commissaires, commissaire aux comptes de la société, est absente et excusée.
Monsieur Claude Rinaudo, représentant du comité d'entreprise, est absent et excusé.
Monsieur le président met à la disposition des associés les documents suivants :
un exemplaire des statuts, les convocations à la présente assemblée, Ia feuille de présence, les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2017 (bilan, compte de résultat et annexe), le rapport du président,
le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2017,
le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées intervenues au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017, et les projets de texte des résolutions proposées.
Monsieur le président rappelle que l'assemblée est appelée à délibérer sur les ordres du jour suivants :
ORDRES DU JOUR
ORDRE DU JOUR EXTRAORDINAIRE
[... ;
ORDRE DU JOUR ORDINAIRE
Lecture du rapport du président ;
[...I;
Constatation de l'expiration des mandats des commissaires aux comptes titulaire et suppléant de la société -- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes titulaire - Pouvoirs, en tant que de besoin, au président, avec faculté de subdélégation, pour l'accomplissement des formalités subséquentes ; (cinquime résolution)
Monsieur le président déclare que les projets de texte des résolutions, le rapport du président et les rapports du commissaire aux comptes ainsi que tous les documents nécessaires a l'information des associés, ont été mis à leur disposition au siége social.
Puis, Monsieur le président présente les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et donne lecture de son rapport.
Lecture est ensuite donnée des rapports du commissaire aux comptes.
La discussion est ouverte.
Personne ne demandant la parole, Monsieur le président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant aux ordres du jour :
[..]
2
les associés de la société Lacoste se sont réunis en assemblée générale mixte, dans les locaux de la société d'avocats Axten situés 9, boulevard Francois et Emile Zola, 13100 Aix-en-Provence.
Les membres de l'assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.
Conformément a l'article 21.5.1. b) des statuts, la société Financiére du Serein, représentée par la société Ficaspe, elle-méme représentée par Monsieur Bernard Perreau, préside la réunion en sa qualité de président de la société.
L'assemblée désigne la société Axten, représentée par Maitre Sophie Gsell, comme secrétaire de séance.
La feuille de présence est arrétée et certifiée exacte par le président de séance et le secrétaire de séance qui constatent que tous les associés sont présents, de sorte que l'assemblée générale mixte est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
La société Concept Experts et Commissaires, commissaire aux comptes de la société, est absente et excusée.
Monsieur Claude Rinaudo, représentant du comité d'entreprise, est absent et excusé.
Monsieur le président met à la disposition des associés les documents suivants :
un exemplaire des statuts, les convocations à la présente assemblée, Ia feuille de présence, les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2017 (bilan, compte de résultat et annexe), le rapport du président,
le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2017,
le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées intervenues au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017, et les projets de texte des résolutions proposées.
Monsieur le président rappelle que l'assemblée est appelée à délibérer sur les ordres du jour suivants :
ORDRES DU JOUR
ORDRE DU JOUR EXTRAORDINAIRE
[... ;
ORDRE DU JOUR ORDINAIRE
Lecture du rapport du président ;
[...I;
Constatation de l'expiration des mandats des commissaires aux comptes titulaire et suppléant de la société -- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes titulaire - Pouvoirs, en tant que de besoin, au président, avec faculté de subdélégation, pour l'accomplissement des formalités subséquentes ; (cinquime résolution)
Monsieur le président déclare que les projets de texte des résolutions, le rapport du président et les rapports du commissaire aux comptes ainsi que tous les documents nécessaires a l'information des associés, ont été mis à leur disposition au siége social.
Puis, Monsieur le président présente les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et donne lecture de son rapport.
Lecture est ensuite donnée des rapports du commissaire aux comptes.
La discussion est ouverte.
Personne ne demandant la parole, Monsieur le président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant aux ordres du jour :
[..]
2
CINQUIEME RESOLUTION
Constatation de l'expiration des mandats des commissaires aux comptes titulaire et suppléant de la société et renouvellement du mandat du commissaire aux comptes titulaire
Lecture faite du rapport du président,
l'assemblée générale des associés,
statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires,
(i) constate que les mandats du commissaire aux comptes titulaire exercé par Concept Experts et Commissaires, société par actions simplifiée dont le siége social est situé Chemin des Meinajaries, Agroparc Montfavet, 84140 Avignon et dont le numéro unique d'identification est 712 621 390 R.C.S. Avignon (ci-aprés désignée < Concept Experts et Commissaires >) et du commissaire aux comptes suppléant exercé par Monsieur Cyrille Peylhard dont le cabinet est situé Chemin des Meinajaries, 84140 Avignon, renouvelés le 29 juin 2012, arrivent a échéance a l'issue de la présente assemblée ;
(ii) décide, conformément aux dispositions de l'article L. 823-8 du Code de commerce, de renouveler Ie mandat du commissaire aux comptes titulaire exercé par Concept Experts et Commissaires, pour une durée de six (6) exercices sociaux qui expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des associés ou de la séance de l'associé unique qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
(iii) décide, conformément aux dispositions de l'article L. 823-1 alinéa 2 du Code de commerce de ne pas renouveler le mandat du commissaire aux comptes suppléant ; et
(iv) confere tous pouvoirs au président, avec faculté de subdélégation, à l'effet d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres formalités comme conséquence de l'adoption de la présente résolution et, plus généralement, de faire tout ce qui se révélerait nécessaire et/ou utile a cette fin.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
CLOTURE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée à / heures 3C.
3
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par ie président de séance et le secrétaire de séance.
Pour Finansiére &lu Serein Pour la sôciété Axten Président de séance Secrétaire de séance La société Ficaspe Maitre Sophie Gsell Représentée par Monsieur Bernard Perreau Gérant
Lecture faite du rapport du président,
l'assemblée générale des associés,
statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires,
(i) constate que les mandats du commissaire aux comptes titulaire exercé par Concept Experts et Commissaires, société par actions simplifiée dont le siége social est situé Chemin des Meinajaries, Agroparc Montfavet, 84140 Avignon et dont le numéro unique d'identification est 712 621 390 R.C.S. Avignon (ci-aprés désignée < Concept Experts et Commissaires >) et du commissaire aux comptes suppléant exercé par Monsieur Cyrille Peylhard dont le cabinet est situé Chemin des Meinajaries, 84140 Avignon, renouvelés le 29 juin 2012, arrivent a échéance a l'issue de la présente assemblée ;
(ii) décide, conformément aux dispositions de l'article L. 823-8 du Code de commerce, de renouveler Ie mandat du commissaire aux comptes titulaire exercé par Concept Experts et Commissaires, pour une durée de six (6) exercices sociaux qui expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des associés ou de la séance de l'associé unique qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
(iii) décide, conformément aux dispositions de l'article L. 823-1 alinéa 2 du Code de commerce de ne pas renouveler le mandat du commissaire aux comptes suppléant ; et
(iv) confere tous pouvoirs au président, avec faculté de subdélégation, à l'effet d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres formalités comme conséquence de l'adoption de la présente résolution et, plus généralement, de faire tout ce qui se révélerait nécessaire et/ou utile a cette fin.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
CLOTURE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée à / heures 3C.
3
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé, aprés lecture, par ie président de séance et le secrétaire de séance.
Pour Finansiére &lu Serein Pour la sôciété Axten Président de séance Secrétaire de séance La société Ficaspe Maitre Sophie Gsell Représentée par Monsieur Bernard Perreau Gérant