TAURUS USA CORP SAS
Acte du 5 juillet 2010
Début de l'acte
530035 5 1 - 5 JUiL.2010 TauRus usa corp Société par actions simplifiée au capital de 200 000 euros Siége social : 4,Bd Robert Thiboust - 77 700 SERRIS Siret 492 265 293 00026 - APE 4511Z
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 30 MaI 2010.
L'an deux mille dix le trente mai, a dix huit heures, les associés se sont réunis au : 4,Bd Robert Thiboust - 77 700 SERRIS en assemblée générale extraordinaire sur convocation de la gérance.
Sont présents :
M. VEBOLE Jérôme Victor.. . représentant 55 000 actions
M. VEBOLE Jocelyn Edmond... ..représentant 145 000 actions
M GOMET FRANCK SOMMSACK ....nvité a l'assemblée.
Total des parts présentes ou représentées : 200 000 parts en pleine propriété sur les 200 000 actions composant le capital social.
M. VEBOLE Jérôme Victor préside la séance en qualité de président.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
les statuts de la société, le texte des résolutions proposées,
Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'article 36 du décret du 23 mars 1967 ont été adressés aux associés et tenus a leur disposition au siége social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée et qu'ils ont eu la possibilité de poser, pendant ce mérne délai, toutes questions au gérant, ce dont l'assemblée lui donne acte.
Puis le Président rappel que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
Démission de M. VEBOLE Jérme Victor de sa fonction de gérant ; Nomination de M GOMET FRANCK SOMNSACK;
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
Sont présents :
M. VEBOLE Jérôme Victor.. . représentant 55 000 actions
M. VEBOLE Jocelyn Edmond... ..représentant 145 000 actions
M GOMET FRANCK SOMMSACK ....nvité a l'assemblée.
Total des parts présentes ou représentées : 200 000 parts en pleine propriété sur les 200 000 actions composant le capital social.
M. VEBOLE Jérôme Victor préside la séance en qualité de président.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
les statuts de la société, le texte des résolutions proposées,
Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'article 36 du décret du 23 mars 1967 ont été adressés aux associés et tenus a leur disposition au siége social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée et qu'ils ont eu la possibilité de poser, pendant ce mérne délai, toutes questions au gérant, ce dont l'assemblée lui donne acte.
Puis le Président rappel que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
Démission de M. VEBOLE Jérme Victor de sa fonction de gérant ; Nomination de M GOMET FRANCK SOMNSACK;
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION
Démission de M. VEBOLE Jérôme Victor de sa fonction de président
L'assemblée générale prend acte de la décision de M. VEBOLE Jérôme Victor de quitter sa fonction de président & compter de la date de signature de la présente assemblée, a savoir le 30 mai 2010.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée & l'unanimité
L'assemblée générale prend acte de la décision de M. VEBOLE Jérôme Victor de quitter sa fonction de président & compter de la date de signature de la présente assemblée, a savoir le 30 mai 2010.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée & l'unanimité
DEUXIEME RESOLUTION
Nomination de M GOMET FRANCK SOMMSACK
L'assemblée décide de nommer en tant que nouveau président de la société:
M GOMET FRANCK SOMMSACK né ie 17/12/1981 & LIVRY GARGAN (93), de nationalité Francaise. Demeurant : 155, rue Jean Jaurés 595) Arnouville-Lés-Gonesse
1
déclare accepter les fonctions de président qui viennent de lui &tre confiées. Il affirme n'exercer aucune autre fonction, et ni étre frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de l'empécher d'exercer ce mandat.
- POUVOIRS DU GERANT
Le président exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et dans les conditions prévues au Titre IV des statuts
- RÉMUNÉRATION DU GERANT
En rémunération de ses fonctions, le président aura droit a une rémunération qui sera fixée au cours d'une prochaine délibération des associés. Il aura droit en outre au rembourserment de ses frais de représentation et de déplacement, sur justificatifs.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Pius nien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a vingt heures.
De tout ce aue dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le aérant et les associés
M. VEBOLE Jérme Victor M.VEBOLE Jocelyn Edmond
M GOMET FRANCK SOMMSACK
2
L'assemblée décide de nommer en tant que nouveau président de la société:
M GOMET FRANCK SOMMSACK né ie 17/12/1981 & LIVRY GARGAN (93), de nationalité Francaise. Demeurant : 155, rue Jean Jaurés 595) Arnouville-Lés-Gonesse
1
déclare accepter les fonctions de président qui viennent de lui &tre confiées. Il affirme n'exercer aucune autre fonction, et ni étre frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de l'empécher d'exercer ce mandat.
- POUVOIRS DU GERANT
Le président exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et dans les conditions prévues au Titre IV des statuts
- RÉMUNÉRATION DU GERANT
En rémunération de ses fonctions, le président aura droit a une rémunération qui sera fixée au cours d'une prochaine délibération des associés. Il aura droit en outre au rembourserment de ses frais de représentation et de déplacement, sur justificatifs.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Pius nien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée a vingt heures.
De tout ce aue dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le aérant et les associés
M. VEBOLE Jérme Victor M.VEBOLE Jocelyn Edmond
M GOMET FRANCK SOMMSACK
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