ULTEAMA
Acte du 24 juin 2005
Début de l'acte
GREEI8
24 JUlN 2009
DEPOT Nu2S Société ULTEAMA
Société par Actions Simplifiée au capital de 110.000 euros 11 rue des Peupliers a Boulogne-Billancourt (92100) Registre du commerce et des sociétés de Nanterre B 438 653 099
24 JUlN 2009
DEPOT Nu2S Société ULTEAMA
Société par Actions Simplifiée au capital de 110.000 euros 11 rue des Peupliers a Boulogne-Billancourt (92100) Registre du commerce et des sociétés de Nanterre B 438 653 099
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
L'an deux mille cinq et le 24 Mai a 15h00 heures, les associés de la société ULTEAMA se sont réunis au siége social en assemblée générale extraordinaire, sur convocation qui leur a été faite par la gérance. L'assemblée est présidée par M. Renaud DIGOIN DANZIN.
Sont présents : La société D&D Investissement S.A.S., détenant 3.980 titres, soit 36,18% du capital, et représentée par M. Renaud DIGOIN DANZIN, son Président, La société PETRA U.C. S.A.S., détenant 63,82% du capital, représentée par M. Pascal DUPORTAL, Directeur Général,
Il est dressé une feuille de présence que les associés ont émargée lors de leur entrée en séance.
Monsieur le Président, constatant que tous les associés sont présents ou représentés déclare que l'assemblée est régulierement constituée et peut valablement délibérer et prendre les décisions a l'unanimité requise. L'assembiée lui donne acte de cette déclaration. M. DUPORTAL est élu secrétaire de séance.
Monsieur le Président rappelle à l'assembiée qu'elle est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant : Nomination du Président, en remplacement de M. Eric LE BOLOCH, démissionnaire ; Nomination du Directeur Général : Autorisation de prise de garanties ; Nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant : Pouvoir pour formalités.
Monsieur le Président met successivement aux voix, les résolutions suivantes découlant de T'ordre du jour :
Sont présents : La société D&D Investissement S.A.S., détenant 3.980 titres, soit 36,18% du capital, et représentée par M. Renaud DIGOIN DANZIN, son Président, La société PETRA U.C. S.A.S., détenant 63,82% du capital, représentée par M. Pascal DUPORTAL, Directeur Général,
Il est dressé une feuille de présence que les associés ont émargée lors de leur entrée en séance.
Monsieur le Président, constatant que tous les associés sont présents ou représentés déclare que l'assemblée est régulierement constituée et peut valablement délibérer et prendre les décisions a l'unanimité requise. L'assembiée lui donne acte de cette déclaration. M. DUPORTAL est élu secrétaire de séance.
Monsieur le Président rappelle à l'assembiée qu'elle est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant : Nomination du Président, en remplacement de M. Eric LE BOLOCH, démissionnaire ; Nomination du Directeur Général : Autorisation de prise de garanties ; Nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant : Pouvoir pour formalités.
Monsieur le Président met successivement aux voix, les résolutions suivantes découlant de T'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée nomme M. Pascal DUPORTAL comme Président de la Société & compter de ce jour. Il est nommé pour une durée de 1 année, jusqu'a l'assemblée générale arrétant les comptes del'exercice clos au 30/06/2005,&n rmgacenunk d A:Enc Le oc'H.
M. Pascal DUPORTAL, qui assiste à l'assemblée, intervient alors pour remercier l'assemblée de la confiance qui lui est ainsi témoignée et accepte les fonctions pour lesquelles il a été désigné. Il déclare qu'aucune interdiction, incompatibilité ou disposition quelconque n'est susceptible de l'empécher d'exercer les fonctions auxquelles il vient d'ttre nommé.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité des associés.
M. Pascal DUPORTAL, qui assiste à l'assemblée, intervient alors pour remercier l'assemblée de la confiance qui lui est ainsi témoignée et accepte les fonctions pour lesquelles il a été désigné. Il déclare qu'aucune interdiction, incompatibilité ou disposition quelconque n'est susceptible de l'empécher d'exercer les fonctions auxquelles il vient d'ttre nommé.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité des associés.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée approuve la proposition de M. Pascal DUPORTAL de nommer M. Renaud DIGOIN DANZIN comme Directeur Général, jusqu'a f'assemblée générale arrétant les comptes de 1'exercice clos au 30/06/2005.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des associés.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des associés.
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale autorise le Président M. Pascal DUPORTAL à effectuer toute opération de garantie, nantissement de titres, cautions,... portant sur les actifs ou les titres d'ULTEAMA dans le cadre des financements mis en place par sa maison-mére D&D Investissement S.A.S..
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité des associés
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité des associés
QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée décide de nommer pour une durée de six années devant se terminer a l'issue de T'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 Juin 2005 :
- en qualité de commissaire aux comptes titulaire ; M. Eric LEMAIRE, demeurant 52 rue de CIichy,75009 PARIS,cA rCm paUm&nF du GRaPE SEc0 - en qualité de commissaire aux comptes suppléant : M. Philippe BONTEMPS, demeurant 9 rue de1a collégiale,75009 PARIS,eA rCmplacman d A.aL'er BERNAR0_
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité des associés
- en qualité de commissaire aux comptes titulaire ; M. Eric LEMAIRE, demeurant 52 rue de CIichy,75009 PARIS,cA rCm paUm&nF du GRaPE SEc0 - en qualité de commissaire aux comptes suppléant : M. Philippe BONTEMPS, demeurant 9 rue de1a collégiale,75009 PARIS,eA rCmplacman d A.aL'er BERNAR0_
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité des associés
CINQUIEME RESOLUTION
Tous pouvoirs sont donnés au porteur dune copie ou d'un extrait du présent procés-verbal en vue de l'accomplissement de toutes formalités.
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité des associés
L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant ia parole, la séance est levée à 12 heures 30.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, qui aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le secrétaire Le président
.e scrutateu
Cette résolution mise aux voix est adoptée a l'unanimité des associés
L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant ia parole, la séance est levée à 12 heures 30.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, qui aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le secrétaire Le président
.e scrutateu