AQPRIM
Acte du 10 juillet 2018
Début de l'acte
RCS : BORDEAUX
Code grelfe : 3302
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 2011 B 04011
Numéro SIREN: 537676 884
Nom ou denomination:AQPRIM
Ce depot a ete enregistre le 10/07/2018 sous le numéro de dépot 45775
AQPRIM Société par Actions Simplifiée a associé unique Au capital de 125 000 Euros Siege Social 11-13 rue de Gironde 33300 BORDEAUX 537 676 884 R.C.S. BORDEAUX
Code grelfe : 3302
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 2011 B 04011
Numéro SIREN: 537676 884
Nom ou denomination:AQPRIM
Ce depot a ete enregistre le 10/07/2018 sous le numéro de dépot 45775
AQPRIM Société par Actions Simplifiée a associé unique Au capital de 125 000 Euros Siege Social 11-13 rue de Gironde 33300 BORDEAUX 537 676 884 R.C.S. BORDEAUX
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 29 JUIN 2018
L'an deux mille dix-huit.
Le 29 Juin,
A 10 heures,
La Société LMD, Société par Actions Simplifiée au capital de 245 000 Euros, dont le siége social est situé 11-13 rue de Gironde 33300 BORDEAUX, immatricuiée sous le numéro 534 799 333 R.C.S. BORDEAUX,Associée Unique et Présidente de la SAS AQPRIM.
I-Apréalablement exposéce qui suit:
En sa qualité de Présidente de la Société, ia SAS LMD, Associée Unique, a établi et arrété les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2017.
Ces documents ont été tenus, au siége social, à la disposition du Commissaire aux Comptes.
La SAS LMD, Associée Unique, a pris connaissance du rapport général du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice écoulé.
Il - A pris les décisions suivantes :
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice, -Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et quitus au Président,
- Approbation des charges et dépenses non déductibles, - Affectation du résultat de l'exercice, - Conventions visées aux articles L.227-10 et suivants du Code de Commerce. et approbation desdites conventions, - Renouvellement des mandats des Commissaires aux Comptes, - Questions diverses, - Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités.
Le 29 Juin,
A 10 heures,
La Société LMD, Société par Actions Simplifiée au capital de 245 000 Euros, dont le siége social est situé 11-13 rue de Gironde 33300 BORDEAUX, immatricuiée sous le numéro 534 799 333 R.C.S. BORDEAUX,Associée Unique et Présidente de la SAS AQPRIM.
I-Apréalablement exposéce qui suit:
En sa qualité de Présidente de la Société, ia SAS LMD, Associée Unique, a établi et arrété les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2017.
Ces documents ont été tenus, au siége social, à la disposition du Commissaire aux Comptes.
La SAS LMD, Associée Unique, a pris connaissance du rapport général du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice écoulé.
Il - A pris les décisions suivantes :
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice, -Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et quitus au Président,
- Approbation des charges et dépenses non déductibles, - Affectation du résultat de l'exercice, - Conventions visées aux articles L.227-10 et suivants du Code de Commerce. et approbation desdites conventions, - Renouvellement des mandats des Commissaires aux Comptes, - Questions diverses, - Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités.
PREMIERE DECISION
Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux : dépt N°45775 en date du 10/07/2018
DEUXIEME DECISION TROISIEME DECISION QUATRIEME DECISION
L'Associé unigue, prenant acte que le mandat de Commissaire aux Comptes titulaire de la Société ERNST & YOUNG AUDIT arrive a expiration ce jour, décide de ne pas le renouveler et de nommer pour une période de six exercices, soit jusqu'a l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 :
La Société KPMG SA, siége social : 2 Avenue Gambetta - Tour Eqho - 92066 PARIS LA DEFENSE CEDEX, immatriculée sous le numéro 775 726 417 R.C.S. NANTERRE adresse de l'établissement de Mérignac : Domaine de Pelus - 11 rue Archiméde é 33700 MERIGNAC.
La Société KPMG SA, siége social : 2 Avenue Gambetta - Tour Eqho - 92066 PARIS LA DEFENSE CEDEX, immatriculée sous le numéro 775 726 417 R.C.S. NANTERRE adresse de l'établissement de Mérignac : Domaine de Pelus - 11 rue Archiméde é 33700 MERIGNAC.
CINQUIEME DECISION
L'Associé unique, prenant acte que le mandat de Commissaire aux Comptes suppléant de la Société AUDiTEX arrive à expiration, et prenant acte que la Loi n'impose plus aux Sociétés, dans certains cas, de nommer un Commissaire aux Comptes suppléant, décide de ne pas le renouveler et de ne pas procéder à son remplacement.
SIXIEME DECISION
L'Associée Unigue donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, l'Associée Unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
SAS LMD représentée par Monsieur Laurent MATHIOLON
De tout ce que dessus, l'Associée Unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
SAS LMD représentée par Monsieur Laurent MATHIOLON