UNIVERSAL CONSEIL
Acte du 20 avril 2005
Début de l'acte
0138 < UNIVERSAL CONSEIL >
SARL AU CAPITAL DE 8 000 EUROS
SIEGE SOCIAL A PARIS (75116)
G.T.C..de Paris 411 avenue Victor Hugo M R
2 0 AVR.2005 RCS PARIS B 442 570 875 (2002B10138) N' DE DEPOT SIRET : 442 570 875 000 17 - APE : 701 F
00000
Société régie par les textes régissant les Sociétés commerciales.
SARL AU CAPITAL DE 8 000 EUROS
SIEGE SOCIAL A PARIS (75116)
G.T.C..de Paris 411 avenue Victor Hugo M R
2 0 AVR.2005 RCS PARIS B 442 570 875 (2002B10138) N' DE DEPOT SIRET : 442 570 875 000 17 - APE : 701 F
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Société régie par les textes régissant les Sociétés commerciales.
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EN DATE DU 10 FEVRIER 2005
L'AN DEUX MILLE CINQ, LE DIX FEVRIER, A OUINZE HEURES.
AU SIEGE SOCIAL,
Les Associés de la Société < UNIVERSAL CONSEIL > se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation faite par la Gérance, conformément a la loi et aux statuts.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par les associés, en entrant en séance.
RB
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur William AZOULAY, Gérant de la Société : il constate que sont présents a la réunion :
- Madame Judith BENDAYAN
propriétaire de QUARANTE HUIT PARTS SOCIALES, ci... 48 PARTS
- Monsieur Richard BENDAYAN
propriétaire de TRENTE PARTS SOCIALES, ci.. 30 PARTS
- Mademoiselle Illana BENDAYAN
propriétaire de ONZE PARTS SOCIALES, ci... 11 PARTS
- Mademoiselle Rebecca BENDAYAN
propriétaire de ONZE PARTS SOCIALES, ci... 11 PARTS
TOTAL... 100 PARTS
En conséquence, l'Assemblée Générale Ordinaire peut valablement délibérer, réunissant l'intégralité du capital social.
Monsieur le Gérant rappelle ensuite que l'Assemblée Générale est appelée a délibérer sur l'Ordre du Jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- la démission de la co- gérante associée, - pouvoir pour l'accomplissement des formalités
Enfin, Monsieur Le Gérant, déclare la discussion ouverte.
Diverses observations sont échangées, et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Gérant met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'Ordre du Jour.
RESOLUTIONS
L'AN DEUX MILLE CINQ, LE DIX FEVRIER, A OUINZE HEURES.
AU SIEGE SOCIAL,
Les Associés de la Société < UNIVERSAL CONSEIL > se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation faite par la Gérance, conformément a la loi et aux statuts.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par les associés, en entrant en séance.
RB
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur William AZOULAY, Gérant de la Société : il constate que sont présents a la réunion :
- Madame Judith BENDAYAN
propriétaire de QUARANTE HUIT PARTS SOCIALES, ci... 48 PARTS
- Monsieur Richard BENDAYAN
propriétaire de TRENTE PARTS SOCIALES, ci.. 30 PARTS
- Mademoiselle Illana BENDAYAN
propriétaire de ONZE PARTS SOCIALES, ci... 11 PARTS
- Mademoiselle Rebecca BENDAYAN
propriétaire de ONZE PARTS SOCIALES, ci... 11 PARTS
TOTAL... 100 PARTS
En conséquence, l'Assemblée Générale Ordinaire peut valablement délibérer, réunissant l'intégralité du capital social.
Monsieur le Gérant rappelle ensuite que l'Assemblée Générale est appelée a délibérer sur l'Ordre du Jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- la démission de la co- gérante associée, - pouvoir pour l'accomplissement des formalités
Enfin, Monsieur Le Gérant, déclare la discussion ouverte.
Diverses observations sont échangées, et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Gérant met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'Ordre du Jour.
RESOLUTIONS
PREMIERE RESOLUTION
La collectivité des associés reconnait comme réguliére la convocation faite a la présente réunion
pour ce jour, date et lieu, par la gérance, chacun des associés reconnaissant avoir été mis en mesure d'exercer son droit de communication et de réflexion, l'avoir effectivement exercé et avoir eu connaissance de l'ordre du jour.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
pour ce jour, date et lieu, par la gérance, chacun des associés reconnaissant avoir été mis en mesure d'exercer son droit de communication et de réflexion, l'avoir effectivement exercé et avoir eu connaissance de l'ordre du jour.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale prend acte du désir manifesté par Madame Judith BENDAYAN de démissionner, a compter de ce jour, pour convenance personnelle, ne pouvant plus exercer désormais ses fonctions de co- gérante.
L'Assemblée Générale remercie cette derniére pour son investissement et son dévouement au sein de la Société.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
L'Assemblée Générale remercie cette derniére pour son investissement et son dévouement au sein de la Société.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a
1'effet d'accomplir toutes formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus que rien n'étant à l'Ordre du Jour, et personne ne demandant la parole, Monsieur le Gérant déclare la séance levée a 16 heures. DE TOUT CE QUE DESSUS, il a été dressé le présent procés-verbal, lequel, apres lecture
faite, a été signé par les associés et le Gérant.
Monsieur Richard BENDAYAN Madame Judith BENDAYAN ASSOCIE ASSOCIE ASSOCIEE
Melle Illana BENDAYAN Melle Rebecca BENDAYAN ASSOCIEE ASSOCIEE
Mqnsieur William AZOULAY GERANT NON- ASSOCIE
1'effet d'accomplir toutes formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Plus que rien n'étant à l'Ordre du Jour, et personne ne demandant la parole, Monsieur le Gérant déclare la séance levée a 16 heures. DE TOUT CE QUE DESSUS, il a été dressé le présent procés-verbal, lequel, apres lecture
faite, a été signé par les associés et le Gérant.
Monsieur Richard BENDAYAN Madame Judith BENDAYAN ASSOCIE ASSOCIE ASSOCIEE
Melle Illana BENDAYAN Melle Rebecca BENDAYAN ASSOCIEE ASSOCIEE
Mqnsieur William AZOULAY GERANT NON- ASSOCIE