DEPORT STOCK
Acte du 28 juillet 2009
Début de l'acte
DEPORT STOCK Société a responsabilité limitée Au capital de 1O OOO EUROS
42290 S0RBIERS
42290 S0RBIERS
PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE L ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 27 JUILLET 2OO9
L'an deux mille neuf ,
Le vingt sept juillet a vingt et une heure, les associés de la SARL DEPORT STOCK au capital de 10.000 EUR0S, divisé en 100 parts de 100 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siége, 22 Rue de la Mollanche a SORBIERS sur convocation de la gérance faite par lettre a chaque associé.
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.
Sont présents :
Monsieur SCHOLZ Christian propriétaire de.. 8O PARTS SOCIALES Madame SCHOLZ Christine propriétaire de . 2O PARTS SOCIALES
Seuls associés de la société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la société.
L'assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'assemblée est présidée par Monsieur Christian SCHOLZ, gérant associé.
Le président rappelle que l'assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Transfert du siége social. Décision a prendre en application de l'article L. 223-42 du code de commerce Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'assemblée la feuille de présence.
Puis le président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
L'an deux mille neuf ,
Le vingt sept juillet a vingt et une heure, les associés de la SARL DEPORT STOCK au capital de 10.000 EUR0S, divisé en 100 parts de 100 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siége, 22 Rue de la Mollanche a SORBIERS sur convocation de la gérance faite par lettre a chaque associé.
Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.
Sont présents :
Monsieur SCHOLZ Christian propriétaire de.. 8O PARTS SOCIALES Madame SCHOLZ Christine propriétaire de . 2O PARTS SOCIALES
Seuls associés de la société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la société.
L'assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'assemblée est présidée par Monsieur Christian SCHOLZ, gérant associé.
Le président rappelle que l'assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Transfert du siége social. Décision a prendre en application de l'article L. 223-42 du code de commerce Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'assemblée la feuille de présence.
Puis le président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION :
L'assemblée générale, aprés avoir entendu lecture du rapport de la gérance, décide de transférer le siége social du 22 RUE DE LA MOLANCHE 4229O SORBIERS a 3 RUE JEAN ZAY 4227O SAlNT PRIEST EN JAREZ, et ce a compter de ce jour.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION :
En conséquence de l'adoption de la résolution précédente, l'assemblée générale décide de modifier l'article 4 des statuts dont la rédaction est désormais la suivante :
ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL
Le siege social est fixé :
3 RUE JEAN ZAY 4227O SAINT PRIEST EN JAREZ
Le reste de l'article demeure inchangé.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL
Le siege social est fixé :
3 RUE JEAN ZAY 4227O SAINT PRIEST EN JAREZ
Le reste de l'article demeure inchangé.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION :
L'assemblée générale, aprés avoir examiné les comptes de l'exercice clos le 31.12.2008. approuvés par l'assemblée générale ordinaire annuelle en date du 30.06.2009 et statuant conformément aux dispositions de l'article L. 223-42 du Code de commerce, décide qu'il n'y a pas lieu a dissolution anticipée de la Société, bien que les capitaux propres soient inférieurs a la moitié du capital social.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION :
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'originaux de copie ou d'extraits du présent procés verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal qui a été signé aprés lecture par la gérance et les associés
LA GERANCE L ASSOCIEE
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés verbal qui a été signé aprés lecture par la gérance et les associés
LA GERANCE L ASSOCIEE