KEBAB LORRAINE 2
Acte du 25 avril 2008
Début de l'acte
TRIBUNAL de COMMERCE de CHAMBERY
DEPOT 2 5 AVR.2008 DU
N. 20Y J296 ... Le Greffter. "KEBAB LORRAINE 2" Société à responsabilité limitée au capital de 10.000,00€ Siege social: 249 rue de la Croix Rouge - 73000 CHAMBERY RCS.CHAMBERY N 492.207 964
DEPOT 2 5 AVR.2008 DU
N. 20Y J296 ... Le Greffter. "KEBAB LORRAINE 2" Société à responsabilité limitée au capital de 10.000,00€ Siege social: 249 rue de la Croix Rouge - 73000 CHAMBERY RCS.CHAMBERY N 492.207 964
PROCES VERBAL DE LA REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 21 AVRIL 2008
L'an Deux Mille Huit Le Vingt et Un Avril Au siege social A 9 Heures
Les associés de la société a responsabilité limitée "KEBAB LORRAINE 2" au capital de 10.000 Euros, divisé en 100 parts sociales de 100 Euros chacune, se sont réunis en Assemblée générale ordinaire, sur convocation de la gérance.
Sont Présents:
- Monsieur AKGUN Yunus propriétaire de Quarante Neuf parts numérotées de 50 a 98 inclus, ci.. 49 parts - Monsicur AKGUN Abbas propriétaire de Deux parts, 2 parts numérotées de 99 a 100 inclus, ci....
Est absent non représenté:
- Monsieur BULUT Ecevit propriétaire de Quarante Neuf parts, 49 parts numérotées de 1 a 49 inclus, ci
Total égal au nombre de parts composant le capital social.... 100 parts
Plus de la moitié des parts composant le capital social étant représentées, l'assemblée peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée valablement constituée.
Monsieur AKSU Ali, non associé assiste également a la réunion.
Monsieur AKGUN Abbas préside la réunion en sa qualité de gérant.
Le Président rappelle que les associés sont réunis a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant: - Nomination d'un gérant en remplacement du gérant démissionnaire, détermination de ses pouvoirs
- Absence de rémunération de la gérance - Pouvoirs a conférer en vue des formalités.
I1 dépose devant l'Assemblée et met a la disposition de ses membres: - Une copie de la lettre de convocation des associés - Le rapport de la Gérance - Les lettres des associés contenant leurs questions écrites - Le texte des résolutions proposées à l'Assemblée.
I1 précise que tous Ies documents prescrits par l'articie 37 du Décret N° 67-236 du 23 Mars 1967, ont été adressés aux associés et tenus a leur disposition au sige social dans les délais prévus par ledit article.
L'Assemblée sur sa demande, lui donne acte de ses déclarations et reconnait la validité de la convocation.
Lecture est ensuite donnée du rapport de la Gérance. Enfin, il déclare la discussion ouverte
Diverses observations sont alors échangées, puis, personne ne demandant plus la parole, le président met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour:
Les associés de la société a responsabilité limitée "KEBAB LORRAINE 2" au capital de 10.000 Euros, divisé en 100 parts sociales de 100 Euros chacune, se sont réunis en Assemblée générale ordinaire, sur convocation de la gérance.
Sont Présents:
- Monsieur AKGUN Yunus propriétaire de Quarante Neuf parts numérotées de 50 a 98 inclus, ci.. 49 parts - Monsicur AKGUN Abbas propriétaire de Deux parts, 2 parts numérotées de 99 a 100 inclus, ci....
Est absent non représenté:
- Monsieur BULUT Ecevit propriétaire de Quarante Neuf parts, 49 parts numérotées de 1 a 49 inclus, ci
Total égal au nombre de parts composant le capital social.... 100 parts
Plus de la moitié des parts composant le capital social étant représentées, l'assemblée peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée valablement constituée.
Monsieur AKSU Ali, non associé assiste également a la réunion.
Monsieur AKGUN Abbas préside la réunion en sa qualité de gérant.
Le Président rappelle que les associés sont réunis a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant: - Nomination d'un gérant en remplacement du gérant démissionnaire, détermination de ses pouvoirs
- Absence de rémunération de la gérance - Pouvoirs a conférer en vue des formalités.
I1 dépose devant l'Assemblée et met a la disposition de ses membres: - Une copie de la lettre de convocation des associés - Le rapport de la Gérance - Les lettres des associés contenant leurs questions écrites - Le texte des résolutions proposées à l'Assemblée.
I1 précise que tous Ies documents prescrits par l'articie 37 du Décret N° 67-236 du 23 Mars 1967, ont été adressés aux associés et tenus a leur disposition au sige social dans les délais prévus par ledit article.
L'Assemblée sur sa demande, lui donne acte de ses déclarations et reconnait la validité de la convocation.
Lecture est ensuite donnée du rapport de la Gérance. Enfin, il déclare la discussion ouverte
Diverses observations sont alors échangées, puis, personne ne demandant plus la parole, le président met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour:
Premire Résolution
La collectivité des associés prend acte de la démission de Monsieur AKGUN Abbas, commercant, demeurant a BARBY (73230), 295 rue Bramafan,époux de Madame OZTURK Emine Ne a ClCEKDAGI (Turquie) le 6 avril 1959 Marié avec Madame OZTURK Emine a MAHMUTLU (Turquie) le 26 juin 1989 De nationalité turque, titulaire d'un titre de séjour n° F57300888 valable jusqu'au 25 Décembre 2006 de ses fonctions de gérant a compter de ce jour, et nomme en qualité de nouveau gérant sans limitation de durée a compter de ce jour:
- Monsieur AKSU Ali demeurant a CHAMBERY_(73000), 47 Rue d'Aoste Né a CHAMBERY_(Savoie) le 28 Mars 1977 Célibataire non pacsé De nationalité francaise, qui accepte.
Monsieur AKSU Ali sera tenu de consacrer tout le temps nécessaire aux affaires sociales.
Monsieur AKSU Ali a conformément a l'article 13 des statuts, les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société dans ses rapports avec les tiers et notamment, pour contracter en son nom et l'engager pour tous les actes et opérations entrant dans l'objet social.
Toutefois, les emprunts, a Iexception des crédits en banque et des préts ou dépôts consentis par les associés, les achats, échanges et ventes d'établissements commerciaux ou d'immeubles, les hypothques et nantissements, la fondation de sociétés et tous apports a des sociétés constituées ou a constituer ainsi que toutes prises d'intéréts dans ces sociétés, ne peuvent étre faits ou consentis qu'avec l'autorisation des associés, aux conditions de majorité ordinaire, sans toutefois que cette limitation de pouvoirs, qui ne concerne que les associés, entre eux puisse étre opposée aux tiers.
Cette résolution est adoptée a la majorité de 51 voix sur 100.
- Monsieur AKSU Ali demeurant a CHAMBERY_(73000), 47 Rue d'Aoste Né a CHAMBERY_(Savoie) le 28 Mars 1977 Célibataire non pacsé De nationalité francaise, qui accepte.
Monsieur AKSU Ali sera tenu de consacrer tout le temps nécessaire aux affaires sociales.
Monsieur AKSU Ali a conformément a l'article 13 des statuts, les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société dans ses rapports avec les tiers et notamment, pour contracter en son nom et l'engager pour tous les actes et opérations entrant dans l'objet social.
Toutefois, les emprunts, a Iexception des crédits en banque et des préts ou dépôts consentis par les associés, les achats, échanges et ventes d'établissements commerciaux ou d'immeubles, les hypothques et nantissements, la fondation de sociétés et tous apports a des sociétés constituées ou a constituer ainsi que toutes prises d'intéréts dans ces sociétés, ne peuvent étre faits ou consentis qu'avec l'autorisation des associés, aux conditions de majorité ordinaire, sans toutefois que cette limitation de pouvoirs, qui ne concerne que les associés, entre eux puisse étre opposée aux tiers.
Cette résolution est adoptée a la majorité de 51 voix sur 100.
Deuxieme Résolution
La collectivité des associés décide de ne pas rémunérer Monsieur AKSU Ali pour ses fonctions de gérant, a compter de ce jour.
Monsieur AKSU Ali pourra prétendre en outre, sur présentation de justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat.
Cette résolution est adoptée a la majorité de 51 voix sur 100.
Troisie'ne Résolution
La collectivité des associés confere tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépt et autres qu'il appartiendra.
Cette résolution est adoptée a la majorité de 51 voix sur 100
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 10 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, lequel a été signé par tous les associés présents ou par leurs mandataires, aprés lecture.
Monsieur AKSU Ali pourra prétendre en outre, sur présentation de justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat.
Cette résolution est adoptée a la majorité de 51 voix sur 100.
Troisie'ne Résolution
La collectivité des associés confere tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépt et autres qu'il appartiendra.
Cette résolution est adoptée a la majorité de 51 voix sur 100
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 10 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, lequel a été signé par tous les associés présents ou par leurs mandataires, aprés lecture.