DOS SANTOS AFFICHAGE
Acte du 24 mars 2010
Début de l'acte
DEPOT RCS Ie
2 4 MARS 2010
GREFFE du TRIBUNAL de COMMERCE de DUNKERQUE
Société DOS SANTOS AFFICHAGE A 6 32 SARL a associé unique au capital de 7.622,45 £ Sige social : 31 rue de l'église -La crche 59 270 BAILLEUL RCS HAZEBROUCK N° 400 079 943
2 4 MARS 2010
GREFFE du TRIBUNAL de COMMERCE de DUNKERQUE
Société DOS SANTOS AFFICHAGE A 6 32 SARL a associé unique au capital de 7.622,45 £ Sige social : 31 rue de l'église -La crche 59 270 BAILLEUL RCS HAZEBROUCK N° 400 079 943
PROCES VERBAL DE DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 24 MAL 2005
L'an deux mille CINQ , Le 24 MAI & 15 heures,
L'associé unique de la société DOS SANTOS AFFICHAGE société a responsabilité limitée a associé unique, au capital de 7.622,45 e immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Hazebrouck sous le numero 400 079 943 s'est réuni au siege social sur convocation qui lui a été adressée en main propre conformément aux dispositions statutaires.
Est présent Monsieur Paulo DOS SANTOS, associé unique, représentant la totalité des parts sociales composant le capital.
Monsieur Paulo DOS SANTOS préside la réunion en qualité de gérant, et déclare que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre des décisions a la majorité requise.
Le Président rappelle que l'associé a été convoqué en assemblée a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- modification de la date de clôture de l'exercice social; - modification corrélative de l'article 16 des statuts.
Il dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
- les statuts de la société.
- le double de la lettre de convocation adressée a l'associé; - le rapport du gérant: - le texte des résolutions soumises a l'assemblée.
et déclare que conformément aux dispositions de l' article 37 du décret du 23 mars 1967, ces documents ont été adressés aux associés et tenus a leur disposition au siége social dans les délais fixés par cet article.
L'assemblée lui donne acte de ses déclarations puis, lecture est donnée du rapport de la
gérance.
Aprés discussion et personne ne demandant plus la parole, le président met aux voix les résolutions figurant a T'ordre du jour :
L'associé unique de la société DOS SANTOS AFFICHAGE société a responsabilité limitée a associé unique, au capital de 7.622,45 e immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Hazebrouck sous le numero 400 079 943 s'est réuni au siege social sur convocation qui lui a été adressée en main propre conformément aux dispositions statutaires.
Est présent Monsieur Paulo DOS SANTOS, associé unique, représentant la totalité des parts sociales composant le capital.
Monsieur Paulo DOS SANTOS préside la réunion en qualité de gérant, et déclare que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre des décisions a la majorité requise.
Le Président rappelle que l'associé a été convoqué en assemblée a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- modification de la date de clôture de l'exercice social; - modification corrélative de l'article 16 des statuts.
Il dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :
- les statuts de la société.
- le double de la lettre de convocation adressée a l'associé; - le rapport du gérant: - le texte des résolutions soumises a l'assemblée.
et déclare que conformément aux dispositions de l' article 37 du décret du 23 mars 1967, ces documents ont été adressés aux associés et tenus a leur disposition au siége social dans les délais fixés par cet article.
L'assemblée lui donne acte de ses déclarations puis, lecture est donnée du rapport de la
gérance.
Aprés discussion et personne ne demandant plus la parole, le président met aux voix les résolutions figurant a T'ordre du jour :
Premiere résolution :
La collectivité des associés, sur proposition de la gérance, décide de modifier la date de clture de l'exercice social, qui commencera dorénavant le 1er Juiliet pour se terminer le 30 Juin de chaque année, et ceci pour la premiere fois le 1er Juillet 2005.
L'assemblée prend acte qu'en conséquence, l'exercice en cours sera réduit de 6 mois.
Cette résolution est adoptée a 1'unanimité.
L'assemblée prend acte qu'en conséquence, l'exercice en cours sera réduit de 6 mois.
Cette résolution est adoptée a 1'unanimité.
Deuxieme résolution :
En conséquence de la résolution précédente, la collectivité des associés décide de modifier l'article 16 des statuts qui est désormais ainsi libellé :
Article 16 EXERCICE SOCIAL : Chaque exercice social a une durée qui commence le 1er Juillet et finit le 30 Juin.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Article 16 EXERCICE SOCIAL : Chaque exercice social a une durée qui commence le 1er Juillet et finit le 30 Juin.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Troisieme résolution :
La collectivité des associés confere tous pouvoirs a la gérance pour effectuer ou faire effectuer toutes les formalités de publicité afférentes aux résolutions ci-dessus adoptées.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a 16 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbal qui a été signé par le gérant.
Signature
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a 16 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbal qui a été signé par le gérant.
Signature