WEVISTA
Acte du 20 avril 2023
Début de l'acte
RCS : LILLE METROPOLE
Code greffe : 5910
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LlLLE METROPOLE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1999 B 20237 Numero SIREN : 398 730 366
Nom ou denomination : WEVISTA
Ce depot a ete enregistré le 20/04/2023 sous le numero de depot 8699
WEVISTA Société par actions simplifiée au capital de 3 014 548 € Siége social : 44, rue d'Avelghem 59100 ROUBAIX 398.730.366 RCS Lille-Métropole
Code greffe : 5910
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LlLLE METROPOLE alteste l'exactitude des
informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1999 B 20237 Numero SIREN : 398 730 366
Nom ou denomination : WEVISTA
Ce depot a ete enregistré le 20/04/2023 sous le numero de depot 8699
WEVISTA Société par actions simplifiée au capital de 3 014 548 € Siége social : 44, rue d'Avelghem 59100 ROUBAIX 398.730.366 RCS Lille-Métropole
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 14 MARS 2023
L'an deux mille vingt trois Le quatorze mars a 10h00,
Les actionnaires de la société WEVisTA se sont réunis, au siége social, en Assemblée Générale Extraordinaire, sur convocation réguliére faite par le Président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
Monsieur Jean-Francois CHARLET préside la séance en sa qualité de Président.
Monsieur Akio iMAI, Directeur Général de la société WEVISTA et Représentant de l'actionnaire majoritaire MARUYASU INDUSTRIES, est appelé comme scrutateur.
Le bureau de l'assemblée désigne pour secrétaire Monsieur Luc BIEDERMANN, juriste.
La feuille de présence est arrétée et certifiée exacte par le bureau ainsi constitué, qui constate que les actionnaires présents ou représentés possédent 5 785 945 actions ayant droit de vote sur les 5 785 945 actions formant le capital social. En conséquence, l'assemblée réunissant, sur premiére convocation, le quart au moins des actions ayant le droit de vote est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
La société CTN-FRANCE, représentée par M. Hugues Rifflart, Commissaire aux comptes titulaire, est présente.
La société DELOITTE ET ASSOCIES, représentée par M. Pierre-Marie Martin, est absente.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des actionnaires :
la feuille de présence à l'assemblée, une copie de la lettre de convocation adressée aux actionnaires, une copie de la lettre recommandée de convocation du Commissaire aux Comptes accompagné des avis de réception, le texte du projet de résolutions proposées à l'assemblée.
Le Président rappelle que les documents et renseignements visés aux articles L 225-115 et R 225-83 du code de commerce, et qu'il énumére, ont été tenus à la disposition des actionnaires au siége social depuis la convocation de l'Assemblée et la liste des actionnaires pendant les quinze jours qui ont précédé la présente réunion.
A la demande du Président, l'assemblée lui donne acte de ses déclarations
Le Président rappelle l'ordre du jour :
- décision à prendre dans le cadre des dispositions de l'article L 225-248 du Code de commerce : dissolution anticipée ou non de la Société
- pouvoirs en vue des formalités.
Le Président donne lecture de son rapport
Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte et ajoute qu'il est a la disposition des
actionnaires pour fournir toutes explications utiles a ceux qui en feront la demande.
L'assemblée se déclare suffisamment renseignée et personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes inscrites a l'ordre du jour :
Les actionnaires de la société WEVisTA se sont réunis, au siége social, en Assemblée Générale Extraordinaire, sur convocation réguliére faite par le Président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
Monsieur Jean-Francois CHARLET préside la séance en sa qualité de Président.
Monsieur Akio iMAI, Directeur Général de la société WEVISTA et Représentant de l'actionnaire majoritaire MARUYASU INDUSTRIES, est appelé comme scrutateur.
Le bureau de l'assemblée désigne pour secrétaire Monsieur Luc BIEDERMANN, juriste.
La feuille de présence est arrétée et certifiée exacte par le bureau ainsi constitué, qui constate que les actionnaires présents ou représentés possédent 5 785 945 actions ayant droit de vote sur les 5 785 945 actions formant le capital social. En conséquence, l'assemblée réunissant, sur premiére convocation, le quart au moins des actions ayant le droit de vote est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
La société CTN-FRANCE, représentée par M. Hugues Rifflart, Commissaire aux comptes titulaire, est présente.
La société DELOITTE ET ASSOCIES, représentée par M. Pierre-Marie Martin, est absente.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des actionnaires :
la feuille de présence à l'assemblée, une copie de la lettre de convocation adressée aux actionnaires, une copie de la lettre recommandée de convocation du Commissaire aux Comptes accompagné des avis de réception, le texte du projet de résolutions proposées à l'assemblée.
Le Président rappelle que les documents et renseignements visés aux articles L 225-115 et R 225-83 du code de commerce, et qu'il énumére, ont été tenus à la disposition des actionnaires au siége social depuis la convocation de l'Assemblée et la liste des actionnaires pendant les quinze jours qui ont précédé la présente réunion.
A la demande du Président, l'assemblée lui donne acte de ses déclarations
Le Président rappelle l'ordre du jour :
- décision à prendre dans le cadre des dispositions de l'article L 225-248 du Code de commerce : dissolution anticipée ou non de la Société
- pouvoirs en vue des formalités.
Le Président donne lecture de son rapport
Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte et ajoute qu'il est a la disposition des
actionnaires pour fournir toutes explications utiles a ceux qui en feront la demande.
L'assemblée se déclare suffisamment renseignée et personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes inscrites a l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale, statuant conformément aux dispositions de l'article L.225-248 du Code de commerce aprés avoir entendu la lecture du rapport du Président et examiné la situation de la société
telle qu'elle ressort des comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2022 approuvés par l'Assemblée Générale Ordinaire du 23 décembre 2022, lesquels font apparaitre que les capitaux propres de la société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social, décide la dissolution de la société a
compter de ce jour.
Cette résolution est rejetée à l'unanimité.
En conséquence, la société continuera son exploitation
telle qu'elle ressort des comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2022 approuvés par l'Assemblée Générale Ordinaire du 23 décembre 2022, lesquels font apparaitre que les capitaux propres de la société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social, décide la dissolution de la société a
compter de ce jour.
Cette résolution est rejetée à l'unanimité.
En conséquence, la société continuera son exploitation
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale confére tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie du
présent procés-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt, et autres qu'il
appartiendra.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé, et personnes ne demandant plus la parole, le Président déclare la
séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, qui a été signé, aprés lecture, par les membres du bureau.
Le Président Le scrutateur Le secrétaire
Jean-Francois CHARLET Akio lMAl Luc BIEDERMANN
présent procés-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt, et autres qu'il
appartiendra.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé, et personnes ne demandant plus la parole, le Président déclare la
séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, qui a été signé, aprés lecture, par les membres du bureau.
Le Président Le scrutateur Le secrétaire
Jean-Francois CHARLET Akio lMAl Luc BIEDERMANN